中国基金报多媒体数字报

  证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-039号

  武汉道博股份有限公司第七届

  董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于2014年8月1日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于2014年8月7日以通讯方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于廖可亚女士辞去财务总监的议案

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  关于公司高级管理人员变动的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  (二) 关于聘任公司高级管理人员的议案

  鉴于廖可亚女士辞去了公司财务总监职务，经公司第七届董事会提名委员会商议，提议聘任李珍玉女士为公司财务总监候选人。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  独立董事认为上述人员的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

  关于公司高级管理人员变动的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  特此公告！

  武汉道博股份有限公司董事会

  2014年8月8日

  附：新聘高级管理人员简历

  李珍玉：34岁，硕士学历，注册会计师。曾任职于大信会计师事务所、天风证券股份有限公司。

  证券简称：道博股份  证券代码：600136 公告编号：临2014-040号

  武汉道博股份有限公司

  关于高级管理人员变动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会于2014年8月1日收到廖可亚女士的书面辞职申请，廖可亚女士因个人原因请求辞去本公司财务总监职务，上述辞职报告自送达公司并经董事会批准后生效。廖可亚女士辞去财务总监职务后将仍担任本公司副总经理职务。

  鉴于廖可亚女士辞去了公司财务总监职务，经公司第七届董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第四次会议审议，决定聘任李珍玉女士为公司财务总监候选人。

  特此公告!

  武汉道博股份有限公司

  2014年8月8日