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武汉高德红外股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-08 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内，公司管理层紧密围绕“军民并进发展”的战略目标和本年度经营计划开展各项工作。公司继续稳步推进红外焦平面探测器项目批产工作，积极推动新兴民用领域市场拓展，持续优化调整市场营销和生产模式，并不断提升政府装备类产品技术研发能力。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 武汉高德红外股份有限公司 法定代表人：黄立 二○一四年八月八日 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-037 武汉高德红外股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2014年7月25日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2014年8月6日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。 《2014年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，报告如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。 《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 武汉高德红外股份有限公司董事会 二〇一四年八月八日 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-038 武汉高德红外股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2014年7月25日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2014年8月6日上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，报告如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 监事会 二○一四年八月八日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月8日
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