中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2014年8月8日收到公司实际控制人朱烨东先生提交的关于2014年半年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

  一、公司控股股东、实际控制人关于2014年半年度利润分配预案的提议

  1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司实际控制人朱烨东先生提议公司2014年半年度利润分配预案为：以截至2014年6月30日公司总股本104,696,301股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股，共计转增20,939,260股，转增后公司总股本将增加至125,635,561股。

  2、公司实际控制人朱烨东先生承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

  二、公司全体董事对利润分配预案的意见

  公司董事会接到实际控制人朱烨东先生提交的关于公司2014年半年度利润分配预案的提议后，公司董事会全体成员朱烨东、沈飒、杨阳、蔡迦、李明珠、贺岩、白涛、赵燕、宁家骏对上述预案进行了讨论，并一致认为：

  公司实际控制人朱烨东先生提交的2014年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司目前的发展状况，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，股本转增后将有力地推动公司做大做强，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意以截至2014年6月30日公司总股本104,696,301股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增2股，共计转增20,939,260股，转增后公司总股本将增加至125,635,561股。并同时承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

  三、其他说明

  1、在公司实际控制人朱烨东先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事会在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2014年8月11日