中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年8月8日，广东宏大爆破股份有限公司（下称"公司"）董事会收到了公司董事王喜民先生、傅建秋先生的辞职报告，具体情况如下：

  1、王喜民先生因退休原因申请辞去公司董事职务。王喜民先生辞去董事职务后，仍在公司下属子公司广东明华机械有限公司以及广东宏大增化民爆有限责任公司担任董事长职务。

  2、傅建秋先生因个人原因申请辞去公司董事职务。傅建秋先生辞去董事职务后，仍在公司担任首席爆破专家一职。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，王喜民先生、傅建秋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  公司第三届董事会原有董事9人，其中独立董事3人。王喜民先生、傅建秋先生的辞职不会影响董事会的正常运作，公司将尽快完成新任董事的选举工作。

  公司董事会对王喜民先生、傅建秋先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  二0一四年八月十一日