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兄弟科技股份有限公司公告(系列) 2014-08-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2014-044 兄弟科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2014年8月11日(星期一)下午2:30 2、会议地点:浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店四季厅 3、会议方式:现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:副董事长钱志明先生 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、现场出席本次会议的股东及股东代理人5名(以下简称"股东"),代表股份数为137,412,000股,占公司股份总数的 64.3918%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共11人 ,代表有效表决权股份236,908股,占公司股份总数的0.1110%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。 三、本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 15名赞成,持有股份137,595,308股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9611%;弃权0股;反对53,600股, 占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0389%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证,并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为:公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。 特此公告! 兄弟科技股份有限公司 董 事 会 2014年8月12日
证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2014-045 兄弟科技股份有限公司 关于定期报告预约披露时间变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年半年度报告原预约披露日期为2014年8月22日,现公司半年度报告编制工作进展顺利,经向深圳证券交易所申请,公司决定将2014年半年度报告披露日期由原2014年8月22日变更为2014年8月13日,由此给广大投资者带来的不便,深表歉意! 特此公告! 兄弟科技股份有限公司 董 事 会 2014年8月12日 本版导读:
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