中国基金报多媒体数字报

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  过去12个月与同一关联人进行的交易：公司全资子公司深圳市华佳业房地产开发有限公司于2013年11月29日与公司控股股东华业发展（深圳）有限公司（以下简称：华业发展）签署《借款合同》，将原欠付华业发展的项目前期投入款转为借款，借款金额57,600万元，期限12个月。

  本次交易构成关联交易。

  本次关联交易借款金额在2013年度股东大会审议通过的《公司与华业发展2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的议案》批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。

  一、关联交易概述

  根据公司的整体发展战略和资金安排需要，公司于2014年8月8日与控股股东华业发展签署借款合同，公司向华业发展申请借款，金额不超过人民币100,000万元，具体借款金额以实际到账金额计算，借款期限自收到借款之日起12个月，借款年利率8.7%。

  本次关联交易借款金额在2013年度股东大会审议通过的《公司与华业发展2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的议案》批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  华业发展持有本公司股份333,895,031股，占公司总股本的23.44%，为公司的第一大股东。本次交易构成关联交易。

  华业发展公司基本情况：

  成立日期：1985年11月18日；

  注册资本：人民币46,500万元；

  法定代表人：陈成宏；

  企业性质：外商独资企业；

  住所：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层；

  经营范围：在合法取得的地块上从事房地产开发经营业务。

  三、关联交易标的基本情况

  公司本次向华业发展申请借款金额不超过人民币100,000万元，借款期限自收到借款之日起12个月，借款年利率8.7%。

  四、关联交易定价政策

  借款利率不超过华业发展取得资金借款的同等利率。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  本次关联交易的目的是为了保证公司经营发展的资金需求。通过本次交易，能够更好地实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展。

  六、该关联交易应当履行的审议情况

  公司2014 年4 月23 日召开的五届三十三次董事会会议及2014 年5 月16 日召开的2013年年度股东大会审议通过了《公司与华业发展2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的议案》。

  本次关联交易在上述议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。

  公司独立董事就上述议案发表独立意见认为：华业发展以不超过取得借款的同等利率向上市公司提供借款，关联交易价格合理、公允，未损害上市公司利益，有利于实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，公司关于上述关联交易事项的审批程序合法有效。

  特此公告。

  北京华业地产股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月十二日