中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东大会没有被否决提案；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

● 本次股东大会召开前不存在补充议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）广州珠江实业开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年8月11日下午14:00时在广州环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室召开。网络投票时间为2014年8月11日9:30时—11:30时和13:00时—15:00时。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、提案审议情况

（一）总表决情况

（二）中小投资者（持股5%以下股东）表决情况

注:以上议案为关联交易议案，关联股东广州珠江实业集团有限公司（系公司控股股东，持有表决权股份212,926,507股）、广州市人民政府国有资产监督管理委员会（系公司实际控制人，持有表决权股份32,141,173股）、郑暑平(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司董事长，持有表决权股份502,293股)、廖晓明(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份60,840股)、梁宇行(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，持有表决权股份114,075股)、罗小钢（系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份12,000股）、韩巍(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司资产运营部总经理，持有表决权股份29,250股)均回避表决。

三、律师见证情况

北京市德恒（广州）律师事务所秦家乐律师、陈铭律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司

2014年8月12日