中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与四川融圣投资管理股份有限公司（以下简称"融圣公司"）、四川中科玻璃有限公司（以下简称"中科公司"）分别按照70%、15%、15%的出资比例共同投资设立注册资本金额为1000万元的四川泸美供应链管理有限公司（以下简称"平台公司"），以此作为包材整装供应平台，为客户提供一体化整装服务。

  根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在董事长投资授权范围内，无需经董事会和股东大会批准。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次对外投资事项公司的出资来源为自有资金。

  二、投资合作方基本情况介绍

  1. 投资合作方一：融圣公司情况

  公司名称：四川融圣投资管理股份有限公司

  公司住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

  企业类型：股份有限公司（非上市）

  法定代表人：刘联强

  注册资本：28000万元人民币

  经营范围：投资与资产管理；包装材料技术开发；白酒及相关产业的投资；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2. 投资合作方二：中科公司情况

  公司名称：四川中科玻璃有限公司

  公司住所：泸州市江阳区黄舣镇

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：张仲

  注册资本：500万元人民币

  经营范围：生产、销售：玻璃制品；销售：玻璃原料、包装物、五金、交电。（以上经营项目不含国家法律、法规和国务院决定的前置审批和许可项目）

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：四川泸美供应链管理有限公司

  注册地址：泸州市龙马潭区泸州九狮总部经济区九狮区846号

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：王海鹏

  注册资本：1000万元人民币

  公司经营范围：包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；包装制品的整装研发与贸易；供应链管理咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次设立平台公司是公司与融圣公司、中科公司三方本着"优势互补、资源共享、合作共赢"的原则，以统一的资源整合优势，共同建立包材整装供应平台，以提高客户包材供应链的整体竞争实力和一体化服务水平，通过科学的研发设计、合理的订单分配、精细化管理增强供应链"柔性"保障能力，降低综合成本从而获得良好的经济效益和社会效益，实现多方共赢。

  2、本次对外投资建设包材整装供应平台是公司现有服务模式的延伸和进一步深化，有利于提升公司综合竞争实力，增强公司客户服务能力，进一步打开包装市场空间。

  3、本次对外投资市场需求确定、投资金额小，因此，总体投资风险较小。但本次对外投资事项是公司客户服务模式的进一步创新，因此经营效益存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2014年8月11日