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证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：2014-060 上海新时达电气股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-12 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内，面对国家主动调低经济增速以促进产业结构优化转型的宏观形势，公司继续坚持研发创新和技术先导战略，继续加快工业机器人产业化步伐，继续加快海外市场的拓展，继续加快电梯配套业务的行业深化工作，从而使经营业绩继续保持较为稳健的增长。 截止2014年6月30日，公司实现营业收入50140.60万元，同比增长23.43%；实现营业利润7358.14万元，同比增长27.51%；实现利润总额9238.45万元，同比增长18.78%；实现净利润7898.29万元，同比增长18.52%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润7888.43万元，同比增长25.97%。 报告期内，公司经营拓展的重点为机器人及运动控制类产品业务和海外业务。其中，机器人及运动控制类产品实现营业收入994.24万元，公司工业机器人已成功地进入广日股份、开能环保等众多知名企业；而海外业务实现营业收入6727.75万元，同比增长52.24%。此外，电梯控制类产品业务、节能与工业传动类产品业务也继续保持稳步增长趋势。 公司提出的2014年度经营目标（不含购并企业）为经营业绩继续保持20%以上的增长，工业机器人销售收入不低于2000万元。为保证上述年度经营目标的顺利实现，公司上半年度主要加强了工业机器人与运动控制类业务的市场推进工作，海外市场的建设以及电梯配套产品市场深度的充分发掘，克服了新工厂搬迁对生产经营的影响，达到了2014年1-6月经营业绩情况的预期，工业机器人销售继续高速增长。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，新增合并单位一家，系上海新时达机器人有限公司，该公司成立于2014年2月12日，由公司出资新设组建，注册资本为人民币5000万元。故该公司资产负债表、利润表、现金流量表纳入合并报表。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-059 上海新时达电气股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年8月11日上午9：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2014年8月1日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 一、公司2014年半年度总经理工作报告 9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 二、董事会审计委员会2014年半年度工作报告 9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 三、公司2014年半年度报告及摘要 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 四、公司2014年半年度财务报告 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 五、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 六、关于公司2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案 报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。 报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。 独立董事、监事会已分别就公司2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表独立意见。 9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司 董事会 2014年8月12日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-061 上海新时达电气股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2014年8月11日上午11：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2014年8月1日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案： 一、关于审核《公司2014年半年度报告》及摘要的议案 公司监事会对《公司2014年半年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。 二、关于审核《公司2014年半年度财务报告》的议案 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。 三、关于对《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表监事会意见的议案 监事会对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。 四、关于对公司2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案 公司监事会已就公司2014年半年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下： 经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。 经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小，且符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。 经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。 3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司 监事会 2014年8月12日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月12日
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