中国基金报多媒体数字报

证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2014--024

湖北仰帆控股股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年7月8日起停牌。

经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2014年7月15日披露了《重大资产重组停牌公告》。经公司申请，本公司股票自2014年7月15日起因重大资产重组事项停牌不超过30日。

截止本公告日，公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

二0一四年八月十二日

股票代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2014-025

湖北仰帆控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年8月11日以通讯的方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良回避表决，非关联董事徐军、黎地、华伟对本议案进行表决。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

五、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。同意于2014年8月27日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2014年8月12日

证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2014--026

湖北仰帆控股股份有限公司

关于控股股东变更承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截止本公告日，武汉新一代科技有限公司（简称“新一代科技”）持有本公司持有本公司34234261股，占本公司总股本的17.59%，为本公司控股股东。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55 号)的要求,新一代科技向公司提交了《关于延期股份增持的申请》。现就相关情况公告如下:

一、原承诺内容及履行情况

2013年8月27日，公司接到公司控股股东武汉新一代科技有限公司（以下简称“新一代科技”）通知，基于适度提高控股股东在本公司的持股比例，新一代科技及其一致行动人拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不少于公司已发行总股份的5%（含本次已增持股份）。

履行情况：截止本公告日，新一代科技已累计通过二级市场增持本公司股份1789961股，占公司总股本的0.92%。该增持事项尚未履行完成。

二、未能履行承诺的原因

因本公司股票已于2014年7月8日起停牌，公司拟实施重大资产重组。目前本公司股票仍处于停牌期，导致新一代科技的股份增持计划无法在2014年8月27日前实施完成。

三、变更后的承诺

新一代科技承诺，该公司及其一致行动人增持本公司股票的期限在本公司股票复牌后相应顺延，顺延时间不超过3个月。

四、审议情况

本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议批准。会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良回避表决。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见：因本公司股票目前处于停牌期，控股股东武汉新一代科技有限公司及其一致行动人本次变更股份增持期限的承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。董事会审议时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为本次控股股东承诺变更事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。董事会审议时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第六届第十次董事会决议

2、独立董事意见

3、公司监事会决议

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

二0一四年八月十二日

证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2014-027

湖北仰帆控股股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年8月27日（星期三）

●股权登记日：2014年8月21日（星期四）

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014年8月27日（星期三）下午14:30；

2、网络投票时间：2014年8月27日（星期三）上午9:30-11:30及13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

会议采用现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点

现场会议地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》

上述事项已于2014年8月11日经公司第六届第十次董事会审议通过，具体情况详见2014年8月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）截至2014年8月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

（一）登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记地点 湖北仰帆控股股份有限公司证券部

（三）登记时间 2014年8月25日上午9:00 -11:30，下午13:00-15:30

五、其他事项

（一）会议联系方式

电话：027－87654767 传真：027－87654767

邮政编码：430070 联系人：陈秀娟

（二）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件1：网络投票操作流程

附件2：授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2014年8月12日

附件一：网络投票操作流程

本次会议网络投票的时间为：2014年8月27日（星期三）上午9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数：1个。

一、投票流程：

（一）投票代码

（二）表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月21日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600421）的投资者拟对本次网络投票的1号议案《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某A 股（股票代码600421）的投资者拟对本次网络投票的1号议案《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》投反对票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：

（三）如某A 股（股票代码600421）的投资者拟对本次网络投票的1号议案《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 年 月 日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。