中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

随着全球经济形势趋向好转和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效的背景下，创新和结构调整仍是电子行业面临的两个主题。在加速产业结构调整的同时，电子信息制造业进入了平稳增长阶段。

报告期内，公司围绕年初既定的经营计划，积极开展工作并取得了较好成绩。通过聚焦大客户开发，继续深耕照明、家电、电源等行业客户，并向LED、安防、智能手机、汽车电子等行业逐步渗透。围绕加强客户关系管理，提高客户满意度的核心营销策略，公司持续完善销售服务体系，应用销售和CRM移动管理系统，对分处各地的业务人员可进行实时管理，有效缩短了对辐射全国及境外地区客户的业务反应速度，降低因销售人员分布分散、沟通缺失等引发销售管理效率低的问题发生。面对日趋激烈的价格竞争，公司在PCB产业链一体化发展的优势得以发挥，拥有上游原材料制造环节，铜箔基板、铜箔、半固化片、钻孔及压合加工等原材料及工序进行内部供应，压缩了采购成本，缩短了供应周期。

公司以募集资金收购惠州合正并对其进行技术改造升级，随着技改按计划、顺利有效实施，公司主要产品覆铜板、半固化片和铜箔的产能得以有效释放，产品市场占有率保持稳步提升态势；惠州合正的品牌美誉度持续提升并在行业内保持领先地位。

公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，以低碳节能环保的发展理念，不断加大研发投入，充分发挥科技创新对核心业务的支撑和引领作用。公司加大对高TG、无卤素、高CTI产品、可延展性铜箔等的研发和生产投入。报告期内，公司取得了4项实用新型专利证书。

公司上半年的营业收入保持较快增长，较上期增长主要来源于惠州合正，但因公司期间费用的增长幅度较大，公司上半年实现的利润较上年同期相比未能与营业收入保持同比例增长。报告期内，公司实现营业收入55,754.21万元，同比增长49.38%；归属于上市公司股东的净利润2,630.36万元,同比增长3.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,783.99万元，同比下降24.74%。

为了缓解公司的资金压力，减少财务费用支出，降低财务风险，公司于7月启动了再融资，希冀通过增强资本实力，提升公司盈利水平和增强公司发展潜力，抓住经济周期带来的行业整合机遇，内生与外延并重发展，以进一步实现?“纵向一体化产业链”的发展战略。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，新增一家超华销售公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东超华科技股份有限公司

法定代表人：梁健锋

二〇一四年八月九日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-042

广东超华科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2014年7月29日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年8月9日10:00在梅州会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由第四届董事会董事长梁健锋先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>及<2014年半年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》及《2014年半年度财务报告》详见2014年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2014年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

《对外投资管理制度》详见2014年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一四年八月九日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-044

广东超华科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2014年7月29日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年8月9日上午11：00在梅州会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>及<2014年半年度报告摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2014年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。

具体内容详见2014年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二○一四年八月九日