中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-046

  北京合众思壮科技股份有限公司关于

  筹划发行股份购买资产事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月22日开市起停牌。公司分别于2014年7月22日、7月29日、8月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。

  截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月十二日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-047

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年8月11日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、董事会秘书列席会议。会议由郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长郭信平主持，全体董事经过逐项审议，以通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

  关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案

  为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，结合当前经济环境和公司发展战略，公司拟筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于：

  （1）对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；

  （2）聘请本次发行股份购买资产的中介机构；

  （3）组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

  公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一四年八月十二日