中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开情况

  1、会议召开的时间和地点

  现场会议召开时间：2014年8月12日上午9:00

  网络投票时间： 2014年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  现场会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合方式

  4、会议主持人：董事长安进先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  公司有表决权总股本1284905826股，出席本次股东大会的股东及股东代理人34名，代表有表决权股份 562694381股，占公司总股份的43.79%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份508588852股，占公司总股份的39.58%；参加网络投票的股东31名，代表有表决权股份54105529 股，占公司总股份的4.21%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：

  关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案

  同意股数562662971股，占参会股东所持有效表决权股份的99.99 %；

  反对股数31410股，占参会股东所持有效表决权股份的0.01%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意 107374119股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；

  反对31410股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；

  弃权0股 ，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经通力律师事务所陈军律师、王文辉律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、安徽江淮汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

  安徽江淮汽车股份有限公司董事会

  2014年8月13日