中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2014年8月12日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

  本次股东大会无否决议案、修改议案表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

  一、会议召开情况

  （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  （二）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （三）本次股东大会现场会议召开的日期和时间：2014年8月12日（星期二）下午15:30。

  网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月11日15：00 至2014年8月12日15：00期间的任意时间。

  （四）本次股东大会现场会议召开地点：广东省惠州市鹅岭南路七巷三号（中京科技园）公司办公楼会议室。

  （五）本次股东大会主持人：本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

  （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份76,348,756股，占公司有表决权总股份的32.68%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表公司股份数为76,204,515股，占公司股份总数的32.62%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司股份数为144,241股，占公司股份总数的0.0617%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师列席了现场会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

  （一）关于修改公司经营范围及公司章程的议案

  1、表决情况：

  赞成76,348,756票，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

  反对0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

  弃权0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。

  2、表决结果：

  该提案属于 "特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师见证意见

  本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的胡义锦、袁嘉妮律师见证，见证律师认为公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

  六、备查文件

  1、惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  二0一四年八月十二日