中国基金报多媒体数字报

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛海立美达股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届监事会第十六次会议于2014年8月11日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2014年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：现场出席的监事2名，公司监事井上秀敏通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  出席本次会议的监事审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2014年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  公司2014年半年度募集资金存放与使用情况详见公司2014年8月13日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  3、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

  经审核，监事会认为：同意对原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票，合计11.40万股限制性股票进行回购注销。公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  4、《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

  经审核，监事会认为：公司拟为日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  5、《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

  经审核，监事会认为：公司拟为日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  6、《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

  经审核，监事会认为：公司拟为宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  青岛海立美达股份有限公司监事会

  二○一四年八月十一日