中国基金报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股改限售股上市流通数量为：9,576,076股

● 本次股改限售股上市流通日期为：2014年8月19日

● 本次上市后股改限售流通股剩余数量为：15,960,130股

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：51,293,716股

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2005年8月12日经相关股东会议通过，以2005年8月17日作为股权登记日实施，于2005年8月19日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）在股权分置改革方案中承诺：若公司2005年度出具的标准无保留意见的审计报告实现的净利润（扣除非经常性损益）相比2004年增长低于20%，或公司2005年度财务报告被出具非标准审计报告，当代科技将本次支付对价后持有股份数的10%在年报披露后一个月内按比例追加支付给无限售条件的流通股股东。

3、追加对价执行情况

公司2005年度经审计的净利润（扣除非经常性损益）较2004年增长幅度超过20%，而且公司的财务报告是标准无保留意见的审计报告，因此公司没有触发追加对价的条件。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

1、公司控股股东当代科技在股权分置改革时承诺：

（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；

（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；

（3）不以低于2005年6月17日前三十个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

（4）在股权分置改革实施后二个月内，若公司二级市场价格连续五个交易日收盘价低于3.00元，将在二级市场上增持流通股份，增持数量不超过总股本5%，在增持公司流通股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。

（5）若公司2005年度出具的标准无保留意见的审计报告实现的净利润（扣除非经常性损益）相比2004年增长低于20%，或公司2005年度财务报告被出具非标准审计报告，当代科技将本次支付对价后持有股份数的10%在年报披露后一个月内按比例追加支付给无限售条件的流通股股东。

2、全体股权分置改革所涉非流通股股东承诺，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。

3、截至本公告披露日，当代科技严格履行承诺，按照股权分置改革说明书中的承诺进行上市流通。

三、股改方案实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

1、 股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

2007年5月9日公司召开二〇〇六年年度股东大会，审议通过了以公司2006年末总股本259,390,457股为基数，向全体股东按每10股送红股1股（含税）转增4股并派发现金0.12元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本的方案，公司总股本增加至389,085,686股。（详见2007年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

本次限售流通股上市数量以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

（1）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31号文核准，公司向截止2006年7月27日收市后登记在册的原有股东按每10股可配售3股的比例实施了配股，本次配股共计发行数量56,060,057股，于2006年8月15日起上市流通，本次配股完成后公司总股本增加至259,390,457股。（详见2006年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号文核准，公司于2009年采取非公开发行股票方式向6家特定投资者发行了8,250万股股份，其中控股股东当代科技认购1,900万股，该部分股权的限售期限为36个月，上市流通时间为2012年9月1日，其他5家特定投资者认购的股份限售期限为12个月，上市流通时间为2010年9月1日。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至471,585,686股。（详见2009年9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

（3）公司2011年5月12日向73名激励对象授予21,857,950股限制性股票，并于2011年6月16日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票登记手续，公司总股本变化为493,443,636股（详见2011年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

（4）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1081号，公司于2013年采取非公开发行股票方式向4家特定投资者发行了35,333,586股股份，其中控股股东当代科技认购6,896,551股，该部分股权的限售期限为36个月，上市流通时间为2016年9月5日，其他3家特定投资者认购的股份限售期限为12个月，上市流通时间为2014年9月5日。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至528,777,222股。（详见2013年9月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）

本次限售流通股上市数量以股改实施时的股本扣除发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。

3、 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

四、 大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：东海证券股份有限公司

保荐机构核查意见为：人福医药相关股东履行了股改中作出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

东海证券股份有限公司原委派冯文敏、张静、郝群为公司股权分置改革持续督导工作的保荐代表人。2008年保荐代表人郝群离职，持续督导工作由保荐代表人冯文敏、张静继续负责；2013年1月保荐代表人张静离职，持续督导工作由保荐代表人冯文敏继续负责；2013年6月保荐代表人冯文敏离职，持续督导工作由保荐代表人魏真锋接替负责。

六、本次限售流通股上市情况

1、本次限售流通股上市数量为：9,576,076股；

2、本次限售流通股上市流通日期为：2014年8月19日；

3、本次限售流通股上市明细清单

单位：股

4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前限售流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第七次有限售条件（股改形成）的流通股上市。

第一次是在2006年8月23日，共计20,197,061股有限售条件的流通股上市流通；

第二次是在2007年8月20日，共计474,779股有限售条件的流通股上市流通；

第三次是在2010年8月19日，共计9,576,076股有限售条件的流通股上市流通；

第四次是在2011年8月19日，共计9,576,076股有限售条件的流通股上市流通；

第五次是在2012年8月20日，共计9,576,076股有限售条件的流通股上市流通；

第六次是在2013年8月19日，共计9,576,076股有限售条件的流通股上市流通。

七、本次股本变动结构表

单位：股

八、上网公告附件

保荐机构核查意见书

特此公告。

人福医药集团股份公司

董事会

二〇一四年八月十三日