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证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2014-025 河北承德露露股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-15 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(2)前10名普通股股东持股情况表
(3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内,面对宏观经济发展增速依旧缓慢、市场需求不振、竞争日益激烈的局面,公司管理层积极应对。在积极创新业务模式的同时,加速产品结构调整,开发了符合消费者需求的果仁核桃等新产品,进一步改善了公司盈利能力;公司注重抓品牌和渠道建设,提升公司品牌形象,开展品牌营销,加大广告投入力度,扎实推进渠道建设,积极开展终端拉动,打造市场多层次、立体化网络,同时完善业绩考核分配机制,调动员工的积极性,从而使销售业绩得到稳步提高;公司坚持质量第一,视质量为生命,从供应链、生产、质量技术等各方面入手,坚持不懈抓食品安全管理。为确保提供给消费者的产品百分之百合格、满意,建立了现代化的、全面质量保证体系,并引入网络和计算机技术量身打造了“公司运营绩效管理系统”,从原料采购、生产过程到最终销售制定出近乎苛刻的质量标准,从而使公司产品赢得了消费者的普遍信任和青睐。 报告期内,公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率、拓宽市场份额为核心,以围绕打造企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标,精心组织生产经营,努力扩大产能,降低成本费用,加大市场开拓力度,不断提高市场风险应对能力,在公司管理体制、人才队伍建设、项目建设等方面都取得了实质性进展和显著成效,确保在不利的市场环境下企业经营持续平稳发展。 报告期内,公司实现营业收入153,339.82万元,比上年同期增长4.03%;实现营业利润35,403.26万元,比上年同期增长28.39%;实现归属于母公司所有者的净利润26,350.84万元,比上年同期增长27.27%。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2014-022 河北承德露露股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司于2014年8月3日向公司全体董事以书面形式发出了召开第六届董事会第八次会议通知,2014年8月13日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议,会议由董事长管大源先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高管人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过认真审议通过了以下议案: 一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》 表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 表决结果是:关联董事管大源、赵斌、陈贵樟、鲁永明、李兆军回避了表决,非关联董事王秋敏、陈爱珍、郭亚雄、鲍国明以4票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 独立董事意见:公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充 分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司董事会 2014年8月13日
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2014-023 河北承德露露股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司于2014年8月3日向公司监事以书面形式发出了召开第六届监事会第六次会议通知,2014年8月13日以通讯方式召开第六届监事会第六次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案; 一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》 表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 三、公司监事会对公司2014年半年度报告的审核意见 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。 河北承德露露股份有限公司 监事会 2014年8月13日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月15日
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