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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会现场会议于２０１４年８月１４日下午１时３０分在上海市虹口区广粤路２７９号今唐大酒店（近广灵四路）七楼Ｂ厅召开，网络投票时间为２０１４年８月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）会议出席情况

（三）本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席２人，副董事长陈继先生、董事鲍玉洁女士、董事王少军先生、董事蔡文明先生、董事胡蕊先生、董事王世皓先生、独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事吕祖良先生因身体原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席１人，监事长陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次会议。见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、王威律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一四年八月十五日