中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月14日召开的第三届董事会第九次会议及2014年7月3日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》，同意公司将用于西南基地项目建设的超募资金及其衍生利息5,700万元变更用于收购李凤军、李成持有的内蒙古正伟工程有限公司（以下简称"正伟公司"）100%股权及向其增资（其中使用超募资金2,500万元收购正伟公司100%股权，使用超募资金3,200万元向正伟公司增资），并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员就该事项签署股权转让协议及办理有关股权转让、增资等手续。具体内容详见刊登于2014年6月17日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的公告》。

  公司于2014年6月14日与李凤军、李成签订了《内蒙古正伟工程有限公司股权转让协议书》（以下简称"《股权转让协议书》"）。根据该协议的约定，在该协议生效后的15个工作日内，由公司向双方共同管理的账户汇入股权转让价款2,000万元，李凤军承诺在不超过一个月的时间内通过股票二级市场或其他方式将2,000万元全部买入公司股票，该部分股票记入李凤军名下（该部分权益亦由李凤军全权代表行使、处置）。李凤军委托公司或根据公司指定开户证券公司的要求由李凤军本人向该证券公司申请锁定前述股票，前述股票的50%锁定3年，在李凤军完成业绩承诺并出具专项审计报告后方可解锁；其余50%锁定5年，在李凤军完成业绩承诺并出具专项审计报告后方可解锁。

  2014年8月14日，公司接到李凤军的通知，其于2014年8月11日至2014年8月13日通过深圳证券交易所集中竞价系统买入公司股票1,711,608股，买入价格区间为11.63-11.90元/股，买入资金总额为2,003.81万元。

  公司将根据《股权转让协议书》的约定要求李凤军尽快办理上述股票锁定事宜。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司董事会

  二〇一四年八月十五日