中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

  ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长梅小明先生

  3、会议召开方式及召开时间

  （1）现场会议时间：2014年8月19日（星期二）下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月19日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月18日（星期一）下午15:00至2014年8月19日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）11人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5人。

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份93,031,202股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的32.3025％。

  通过出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份92,948,902股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的32.2739％；

  通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份82,300股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0286％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，拥有及代表的股份为3,303,879股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的1.1472％。

  公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》；

  此议案为特别决议议案，同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000％，表决结果为通过。

  出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况：

  同意93,031,202股，占出席会议有表决权股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％。

  出席会议的中小投资者表决情况：

  同意3,303,879股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000％；

  反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；

  弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。

  2、审议通过《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  此议案为特别决议议案，同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9698％，表决结果为通过。

  出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况：

  同意93,003,102股，占出席会议有表决权股份的99.9698％；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％；

  弃权28,100股，占出席会议有表决权股份的0.0302％。

  出席会议的中小投资者表决情况：

  同意3,275,779股，占该等股东有效表决权股份数的99.1495％；

  反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；

  弃权28,100股，占该等股东有效表决权股份数的0.8505％。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  2、见证律师：李文君、侍文文

  3、结论性意见："公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  五、备查文件

  1、南京云海特种金属股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知、决议；

  2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  2014年8月20日