中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

注：1）上列填报数据按公司现有总股本456,840,000股计算；

2）公司报告期末至半年度报告披露日，公司已回购股份总数为40,000股，该部分股份目前尚未注销，注销后公司总股本将变为456,800,000股，据此计算本报告期基本每股收益为0.7821元/股。

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年公司继续加大新产品开发力度，加强生产体系的软硬件建设，完成了八大处、昌平生产基地原针剂车间的新版GMP改造和认证，完成了部分品种由八大处基地向昌平基地的转移，大兴基地一期工程如期完成主体建设陆续进入装修和设备安装，二、三期工程如期开工建设，海外及国内子公司新产品开发和生产体系建设顺利推进，继续加强营销网络改革、充实、整顿、提高，扩张营销队伍和营销人员，积极吸收有实力的经营商和营销骨干，积极优化公司营销架构，在互利共赢的基础上扩大市场占有率。本报告期内，公司营业收入与净利润继续保持稳步增长。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

北京双鹭药业股份有限公司

董事长：徐明波

二○一四年八月二十日

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-028

北京双鹭药业股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次临时会议于2014年8月11日以书面形式和通讯形式发出会议通知，2014年8月18日公司第五届董事会第九次临时会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致通过了以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。

《北京双鹭药业股份有限公司2014半年度报告摘要》（2014-029）全文详见2014年8月20日《中国证券报》、《证券时报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2014年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司出资500万元受让北京中关科城科技股份有限公司5%股份的议案》。

为加强产业战略合作和联盟建设，整合北京市生命科学领域的科技资源和产业资源，共同参与打造引领我国生物技术创新与产业的发展的平台，充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，推动北京市生物产业及自身发展，公司拟出资500万元人民币受让白利楠持有的北京中关科城科技股份有限公司（下简称“中关科城”）5%的股份。

中关科城成立于2013年1月，作为中关村科学城生物产业创新基地的经营管理机构，主要负责搭建生物技术领域公共服务平台，针对目前我国生物产业发展较为薄弱的产业化关键技术环节，提供场地、专有设施设备等硬件服务，最大限度释放北京科研院所的技术资源，并与企业资源进行有效对接，形成对北京市生物产业发展强有力的技术支撑，积极配合和服务“中关村科学城”整体规划，发挥产业聚集效应，致力于成为北京市生物产业增长的引擎。

中关科城总股本为10,000万股，本次双鹭药业受让白利楠（自然人股东，女，身份证号130229XXXXXXXXXXXX，住所：河北唐山市）持有的中关科城股份500万股后，中关科城股权结构变为：京津冀（北京）投资有限公司持股5,000万股，占总股本的50%；北京赛林泰医药技术有限公司持股3,000万股，占总股本的30%；朱强持股1,500万股，占总股本的15%； 双鹭药业持股500万股，占总股本的5%。中关科城主要基本情况如下:

公司名称：北京中关科城科技股份有限公司

公司注册资本：10,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区闵庄路3号16号楼

公司法定代表人：朱强

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；科技企业孵化；医学研究与试验发展；生物医药技术培训；销售自行开发后的产品；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理服务；公共关系服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务;承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（未取得行政许可的项目除外）

本次收购价格由交易双方协商确定，收购股权价款的总额为500万元。具体协议待本次董事会通过后再行签署。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十日