中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年度，是公司深化改革、推动专业整合、促进资源共享和能力提升的关键年，公司围绕“改革管理年”主题活动，在董事会的正确指导下，以“调结构、稳增长、增效益、强能力、保任务、促并购”为年度工作思路，深入推动各项工作开展。

报告期内，公司较好的完成了主要运营指标和重点工作。主要经济指标较上年同期稳步增长，航空产品订单获得较大幅度增长，航空武器装备科研生产任务较好的满足了客户需求，非航空民品在严峻的国际国内环境下，充分发挥核心能力和技术优势，较上年同期实现持续稳定增长。公司在目标管理、募投项目推进、重点民品市场开拓、产业结构优化、产品研发制造和成本费用控制取得良好成效。

1.主要指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入124,232.22 万元，同比增长6.96%；利润总额11,698.39万元，同比增长9.06%；净利润10,189.07万元，同比增长12.04%；经营活动产生的现金流量净额-13,726.29万元，同比下降699.41%。

2.重点工作完成情况

（1）形成多方联动、重点突出的目标管理体系

按照公司发展战略、年度各项工作部署、各业务年度重点工作完成公司级、业务级及各子公司级三级年度计分卡指标及绩效考核细则的编制和调整修订工作。进一步明确了各层级年度经营管理工作目标，加强了经营财务指标、专业资源整合、技术能力提升、体系建设等方面的指标牵引力度，引导逐步建立业务牵引、横向协同、上下联动的管理机制。

（2）加强过程管理，提升能力水平，强化军品刚性任务完成

一是在已下发的科研生产计划管理和二次配套件管理等办法的基础上，建立了计划的调整机制和问题协调机制，有效保证了科研任务的顺利开展。二是初步搭建了信息显形机制，通过专项任务周报和批产任务月报制度的显形，及时发现问题并协调解决；建立了生产提前预警制度，针对拖期项目明确责任人，充分发挥总部和各子公司联动和资源统筹的作用。三是统筹铸造能力整合，为提升各子公司毛坯（铸件）的合格率和质量稳定性，公司拟投入专项资金，用于提高整体的铸造水平，目前已经完成了方案评审和审批，各子公司铸造业务已独立运行。

（3）开拓市场，跟踪客户需求，扩大转包生产合作深度

签订MOU是进入合作伙伴名录的关键环节，为了进一步融入世界产业链，通过产品级的交付与国际大公司实现伙伴关系，培育新的经济增长点，公司依托多年零件级产品的合作经验与现有客户以及新客户开展多种形式的合作。子公司西控科技于2014年4月和霍尼韦尔公司就民用航空燃油泵合作签订了MOU，双方就CJ1000项目燃油泵合作框架也进行了第一次磋商。

（4）明确目标、细化责任、强化开拓与研制，促民品指标完成

一是对于募投项目，公司与各项目承担单位签订了经济效益责任书，明确了年度投资计划和经济效益目标，汽车自动变速器执行机构项目、无级驱动项目、加气机项目收入均实现增幅超过35%，各项目正加速技术攻关与产业化进度，其中，汽车自动变速器执行机构项目电磁阀产品及滤清器产品月度交付数量实现稳定增长、部分新开发汽车变速器执行机构进入小批试制和交付；加气机开展了第四代电控系统的研制。二是重点民品项目积极拓展市场和争取订单。其中，重点加强中航集团公司光伏示范项目市场拓展。目前，已与6家单位签订了能源管理合同， 1家单位的示范项目已完工并获得中航集团公司好评。

（5）以技术发展为引领，以能力提升为保障，提升研发制造能力

以技术发展为引领，以能力提升为保障，通过加强专业能力和正向研发体系建设解决机械液压控制及部件难点问题，全面深入推进精益制造，提高制造质量、效率和水平。报告期内，公司集聚板块专业技术力量对各子公司研制生产的关键部件-泵产品谱系进行进一步梳理，形成了泵专业发展规划；组织召开了清洗、去毛刺专题技术交流视频会，使隐形最佳实践经验进一步共享。

（6）严控贸易业务风险，控制服务业规模

上半年，公司对服务业进行了摸底及专项研究，为降低贸易业务风险，提升运营质量，公司停止开展部分盈利能力薄弱的贸易业务。通过业务调整，公司的产业结构实现进一步优化，较大幅度的提升了公司经济运行质量和效益。

（7）强人工成本管理优化人员结构

一是按照“控总量、调结构、重监测”的人工成本管控思路，积极引导各子公司加强劳动用工管理，鼓励减员增效。二是通过对中长期激励政策研究和标杆调研分析，研究制定公司中长期激励可行性分析报告，进一步优化薪酬分配管理。三是每月对工资总额执行情况、“两低于”和三项劳动效益指标完成情况进行全面监测，对偏离项提出相应整改要求，加强过程管控力度，引导各子公司结合经营计划完成情况合理安排发放节奏。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：张登馨

中航动力控制股份有限公司

二〇一四年八月十八日

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-024

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2014年8月18日上午9:00时在无锡公司本部召开。本次会议于2014年8月8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

1. 会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》，年度报告摘要登载在2014年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报全文详见2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年上半年度与关联财务公司存贷款风险评估报告的议案》，详见2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中航动力控制股份有限公司关于公司2014年上半年度与关联财务公司存贷款风险评估报告》。

3. 会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，详见2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中航动力控制股份有限公司关于公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

4. 会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司

董事会

二○一四年八月十八日

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-025

中航动力控制股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2014年8月18日上午11:00时以现场方式召开。本次会议于2014年8月8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》，并同意出具书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议中航动力控制股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司

监事会

二○一四年八月十八日