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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月15日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2014年中期利润分配方案》，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司2014年中期利润分配方案为：2014年中期利润不分配，以2014年6月30日公司总股本167,061,643股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次实施权益分派前公司总股本为167,061,643股，实施权益分派后公司总股本增至334,123,286股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派的股权登记日为：2014年8月26日，除权除息日为：2014年8月27日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为：截止2014年8月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次转增股将于2014年8月27日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序转增），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

五、本次所转增的无限售流通股起始交易日为2014年8月27日。

六、股份变动情况表 单位：股

七、本次实施权益分派后，按新股本334,123,286股摊薄计算，2014年半年度，每股净收益为0.10元。

八、咨询机构

公司董事会办公室

咨询地址：浙江省绍兴市解放北路289号

咨询联系人：周黔莉、蔡国权

咨询电话：0575—85144161

传真号码：0575—85148805

九、备查文件

浙江震元股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

浙江震元股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日