中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，受国家宏观经济增速下滑、传统产业持续低迷等因素的影响，公司作为一家正处在新兴产业战略转型的电机制造企业同样受到了较大的影响，面对严峻的外部环境，公司通过强化内部管理、加快产品结构调整步伐、加快新兴产业发展速度等措施，取得了一些来之不易的成绩，具体如下：

1、电机产业方面。受到下游钢铁、冶金、房地产等行业发展缓慢的影响，公司主导产品起重冶金电机订单下滑较大，对公司电机产业整体发展影响较大；为此公司加快了产品结构调整步伐，加大了稀土永磁电机、高效率高压电机的发展力度，使公司电梯扶梯电机、风电配套电机、电动汽车驱动电机的销售收入实现较快增长。

2、矿产业方面。受上半年持续雨水的影响，矿产开采受到较大的影响，为此公司加强了选矿的发展力度，加上钽铌价格的上涨，选矿业务增长较快。

3、锂电新能源产业方面。宜春银锂锂云母制备碳酸锂成效明显，产量逐步增大，已实现销售和送样的客户超过40家，目前该公司正在抓紧进行工艺优化和产能扩张及募投项目建设；正极材料受益于锂电产业的政策支持和产业增长，销售收入增长较快；低速电动车正在进行产品优化和市场推广。

报告期内，公司实现营业收入42,374.60万元(合并数,下同)，同比增长5.47%；实现净利润3,365.81万元，同比增长4.57%；实现扣非后净利润1,798.68万元，同比增长13.98%。

2014年上半年，公司主要事项进展如下：

1、电机方面，受产品结构调整步伐加快和下游需求变化的影响，公司电梯扶梯电机、风电配套电机和防爆电机出现较大幅度的增长，而起重冶金电机、其他低压电机受钢铁、冶金、房地产等行业发展缓慢的影响，订单出现较大幅度的下滑。总体，电机产业保持了一定幅度的增长。

2、矿产采选方面，受上半年持续雨水的影响，矿产开采整体上受到较大的影响，新坊钽铌的采矿量有所下降；巨源矿业的何家坪高岭土矿正在进行小批量表层高岭土的开采；宜丰县狮子岭矿区含锂磁石矿目前正在做前期开采准备工作，募集资金到位后将加快该矿区的采选建设；泰昌矿业选矿产量有所增长，同时受钽铌价格上涨等因素影响，销售收入同比增长较大，该公司扩产项目正在建设中。

3、锂电新能源方面，银锂公司锂云母制备碳酸锂业务取得明显成效，产能逐步放大，实现销售和送样的客户超过40家；江特锂电通过内部管理的提升和市场开拓，产销量同比增长较大；江特电动车正在进行产品调整，加快市场推广。

4、公司完成股票期权激励计划第一期行权，本次行权数量为145.4万份，行权激励对象153名；公司预留股票期权授予登记完成，本次预留43万份股票期权分别授予公司核心骨干人员28人。

5、公司非公开发行股票事项已经中国证监会核准同意。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江西特种电机股份有限公司

董事长：朱军

二0一四年八月二十日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-061

江西特种电机股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2014年8月13日以书面或电子邮件的方式发出，2014年8月18日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》

《2014年半年度报告》刊登在2014年8月20日巨潮资讯网上，《2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网上。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次对外担保的对象为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司和天津市西青区华兴电机制造有限公司，担保期限为2年，额度为5500万元人民币。具体内容详见2014年8月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二O一四年八月二十日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-062

江西特种电机股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次对外担保的对象为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”）和天津市西青区华兴电机制造有限公司（以下简称“华兴电机”），担保期限为2年，额度为5500万元人民币，具体如下：

1、江特锂电为公司的控股子公司（公司出资额为8034.4558万元、占注册资本的97.45%）。由于生产经营需要，江特锂电申请公司为其提供2年期、2500万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

2、华兴电机为公司的控股子公司（公司出资额为443.58万元、占注册资本的85.30%）。由于生产经营需要，华兴电机申请公司为其提供2年期、3000万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

3、本次担保事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审批。

4、本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、江西江特锂电池材料有限公司于2009年6月1日成立，住所为宜春市袁州区医药工业园，法定代表人为钟盛文，注册资本8244.4558万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。

截止2014年6月30日，江特锂电总资产为1.23亿元，负债总额为2822.61万元，其中流动负债2431.23万元，净资产9434.26万元，营业收入1870.88万元，利润总额8.71万元，净利润17.09万元（以上数据未经审计）。

2、华兴电机于2001年11月8日成立，住所为天津市西青区杨柳青镇新华道171号，法定代表人为梁云，注册资本520万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：电机制造、机械加工；货物进出口。

截止2014年6月30日，华兴电机总资产为1.11亿元，负债总额为4900.62万元，其中流动负债4900.62万元，净资产6214.88万元，营业收入7355.96万元，，利润总额1062.87万元，净利润797.16万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、本次为江特锂电担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起2年内，额度为2500万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

2、本次为华兴电机担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起2年内，额度为3000万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

四、董事会意见

1、本次为控股子公司提供担保的原因主要是为满足控股子公司生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展。

2、江特锂电、华兴电机的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；且公司持有江特锂电97.45%的股权、持有华兴电机85.30%股权，本次担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

3、江特锂电、华兴电机的的其他股东未按其出资比例提供担保。

4、本次为控股子公司的担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年8月20日，公司经审议的对外担保总额为15,500万元（含此次5,500万元担保），占2014年半年度未经审计净资产的16.64%，其中经审议的为控股子公司的担保为5,500万元（含此次5,500万元担保），公司无逾期担保情况。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0一四年八月二十日