中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司生产稳定,市场需求稳定,毛利率有所下滑,目前已止跌。公司组织加强煤焦市场的调研分析,根据市场变化调整生产经营策略,上半年完成营业总收入5.03亿元,比上年同期减少20.79%,营业总成本5.08亿元,比上年同期减少16.02% , 实现营业利润-548.57万元,比上年同期减少3496.65万元,实现归属于母公司所有者的净利润-414.21万元,比上年同期减少2377.67万元。

报告期内,公司加强煤焦市场调研,掌握客户需要,关注原料和产品价格走势,保证供产销均衡运行。坚持安全生产和清洁生产,牢固树立安全第一和低碳环保意识,实现零事故,零排放。加强质量管理和控制,提高客户满意度。进一步推行全面预算管理,完善考核机制和内部控制,合理库存,降低成本,确保回款。

报告期内,公司除召开年度股东大会外,又召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》等议案。报告期内,公司因重组资产信息披露问题被中国证监会立案稽查,目前稽查已结案,公司资产重组工作重新启动。公司及控股股东高度重视此次资产重组工作,此次重组是履行承诺、实现公司战略发展的重要举措,拟将控股股东拥有的焦化资产及符合条件的煤炭资产整体注入本公司解决了存在的同业竞争问题,形成煤焦一体化的产业链,壮大了公司整体实力,这样可以有效的应对行业波动,提高盈利能力,提升核心竞争力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-036

山西美锦能源股份有限公司

七届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届二次董事会会议通知于2014年8月9日以通讯形式发出,会议于2014年8月19日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事 9 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2014年半年度报告及其摘要》的议案;

相关议案详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于调整2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司两名关联董事姚锦龙、姚俊卿回避表决,出席董事会的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案在经董事会审议通过后需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议并通过《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资的议案》

为了提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置资金进行有固定收益的短期银行理财和其他产品投资,增加公司收益。

该议案在经董事会审议通过后需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议并通过《召开2014年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会决定于2014年9月11日召开2014年第二次临时股东大会,提请股东大会对相关议案进行审议。内容详见《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、本公司七届二次董事会会议决议的董事签字并加盖印章

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-037

山西美锦能源股份有限公司关于调整

2014年度日常关联交易预计情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2014年度日常关联交易的基本情况

2014年度预计关联交易总额较2013年度实际发生的关联交易额同比增长222.90%。2014年原材料、材料配件及产品采购或服务由30000万元调整为40000万元。

二、关联方介绍

本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。

关联交易的定价方法:以市场价格、国家定价为原则,并根据市场变化及时调整;部分商品按协议价约定执行。

上述关联交易的定价政策是:依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的:本公司及控股子公司按市场定价原则向关联人购买原材料等和租赁土地属于正常和必要的交易行为,此类交易的存续,有利于保证本公司生产经营的连续性和稳定性。

本公司及控股子公司按市场公允价向关联方销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,有利于提高公司及控股子公司产品的市场占有率,有利于促进本公司及控股子公司产品的销售活动。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响;上述关联交易对公司及控股子公司独立性没有影响,公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、关联交易协议签署情况

1、公司子公司与美锦能源集团有限公司、山西美锦煤焦化有限公司签署了《综合服务协议》;公司子公司与美锦能源集团有限公司签署了《土地租赁协议》;公司与美锦能源集团有限公司子公司山西美锦煤焦化有限公司和山西美锦煤化工有限公司签署了《托管协议》。上述协议对交易的内容、交易价格、结算方式等进行明确规定。

2、与美锦能源集团有限公司各子公司签订了《原材料购销协议》和《产品销售协议》等,该协议对交易的内容、交易价格、结算方式等进行明确规定。

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2014年8月19日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-038

山西美锦能源股份有限公司

关于用闲置资金进行有固定收益的

短期理财产品投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、投资目的

为了提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置资金进行有固定收益的短期银行理财和其他产品投资,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟利用不超过9000万元闲置资金进行有固定收益的短期银行理财和其他产品投资。

3、投资方式及品种

公司运用闲置资金投资短期理财产品的品种主要分以下两类:

(1)有固定收益的短期银行理财产品;

(2)有担保的债券投资,以国债为主。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起3年内有效。

二、资金来源是否合规

目前公司现金流比较充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,预计会存在闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金。

三、审批程序

本事项需经公司股东大会审议通过后实施。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置资金进行有固定收益的短期银行理财和其他产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行短期理财产品、国债等属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员操作和道德风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司已制订《重大投资管理制度》,制订投资工作流程;

(2)公司成立风险控制委员会,风险控制委员会由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、其他相关人员等组成。负责具体理财投资产品的分析论证和决策;

(3)明确责任部门,实行岗位分离操作。由证券投资部、财务部等共同组成投资小组,负责投资品种的调研、分析。实行投资决策、买卖管理、资金管理岗位分离。

(4)资金使用情况的检查和监督:独立董事、监事会和审计委员会有权对资金使用情况进行监督,有必要的话可以聘请专业机构进行审计。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2014年8月19日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-039

山西美锦能源股份有限公司召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2014年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《山西美锦能源股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2014年9月11日(星期四)下午14:00;

(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2014年9月11日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2014年9月10日(星期三)下午15:00至2014年9月11日(星期四)下午15:00。

5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象:

(1)在股权登记日2014年9月3日持有公司股份的股东。截至2014年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议和表决的议案

议案1:《关于调整2014年度日常关联交易预计情况的议案》

议案2:《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资的议案》

2、本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2014年8月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场会议登记事项

(1)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(2)登记时间:2014年9月5日9:00?17:00

(3)登记地点:公司证券投资部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)

四、其他事项

(1)会议联系方式:

联系电话:0351-4236095

传 真:0351-4236092

电子信箱:meijinenergy@126.com

邮政编码:030002

联 系 人:朱庆华、杜兆丽

(2)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿交通费自理。

(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

附件1:2014年第二次临时股东大会网络投票操作程序

附件2:2014年第二次临时股东大会授权委托书

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

二零一四年八月十九日

附件1:

山西美锦能源股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作程序

本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月11日上午9:30?11:30,下午13:00 15:00。

2、投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码:360723;投票简称:“美锦投票”。在投票当日,“美锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360723;

(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

(4)在“申报股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)确认投票委托完成。

4、投票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)网络投票不能撤单。

5、不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

6、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人/公司作为山西美锦能源股份有限公司股东,委托 先生/女士代表本人/本公司出席2014年9月11日召开的2014年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名:

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-041

山西美锦能源股份有限公司

七届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届二次监事会会议通知于2014年8月9日以通讯形式发出,会议于2014年8月19日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。

3、会议审议事项情况

1、审议并通过《2014年半年度报告及其摘要》的议案;

相关议案及其审核意见详见附件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于调整2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议并通过《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资的议案》

为了提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置资金进行有固定收益的短期银行理财和其他产品投资,增加公司收益。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、本公司七届二次监事会会议决议的监事签字并加盖印章。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司监事会

2014年8月19日