中国基金报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案情况；

  3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第五次临时股东大会于2014年7月30日发出通知，（详见2014年7月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2014年8月20日下午15:00在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权股份192,441,800股，占公司总股本519,758,400股的37.0252%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议及表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过如下议案：

  1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》，

  （1）定价原则调整

  表决结果为：同意192,136,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8412%，反对305,515股，弃权0股，决议通过。

  （2）发行数量调整

  表决结果为：同意192,136,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8412%，反对305,515股，弃权0股，决议通过。

  2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》，

  表决结果为：同意192,048,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7957%，反对305,515股，弃权87,700股，决议通过。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市海润律师事务所刘煜、刘新宇两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  五、备查文件目录

  1、河南新野纺织股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市海润律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司董事会

  2014年8月20日