中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日召开的第五届董事会第四十二次临时会议审议通过，决定于2014年8月27日召开公司2014年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2014年8月27日(星期三)下午2:30

2、网络投票时间为：2014年8月26日－2014年8月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月26日下午3:00至2014年8月27日下午3:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2014年8月20日（星期三）

（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、截至2014年8月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1、选举熊续强先生为公司第六届董事会董事；

1.2、选举张明海先生为公司第六届董事会董事；

1.3、选举方宇女士为公司第六届董事会董事；

1.4、选举王德银先生为公司第六届董事会董事；

1.5、选举张杰先生为公司第六届董事会董事；

1.6、选举吴希良先生为公司第六届董事会董事；

1.7、选举邱妘女士为公司第六届董事会独立董事；

1.8、选举贾生华先生为公司第六届董事会独立董事；

1.9、选举郑如飞女士为公司第六届董事会独立董事。

本项议案需采用累积投票制方式选举产生第六届董事会董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的选举应分开进行投票，具体操作如下：

（1）选举独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

（2）选举非独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.1、选举梁勇波女士为公司第六届监事会监事；

2.2、选举张保柱先生为公司第六届监事会监事；

2.3、选举范剑峰先生为公司第六届监事会监事。

本项议案需采用累积投票制方式选举产生第六届监事会股东代表监事。

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第四十二次临时会议和第五届监事会第十三次临时会议审议通过，尚须提请公司2014年第二次临时股东大会审议。议案内容请查阅2014年8月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年8月21日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

（三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2014年第二次临时股东大会”收。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360981；

2、投票简称：“银亿投票”。

3、投票时间：2014年8月27日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

4、在投票当日，“银亿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

说明：公司选举董事或监事采取累积投票制，委托数量代表选举票数。同时选举独立董事和非独立董事时，独立董事和非独立董事的表决分别进行累积投票。股东持有的选举非独立董事或独立董事或监事的总票数，以其持有的股数与候选人数（非独立董事为6、独立董事为 3、监事为3）的乘积为限。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月26日下午3：00，结束时间为2014年8月27日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：罗瑞华、赵姝

联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687

传真：（0574）87653689（请注明“2014年第二次临时股东大会收”）

通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室

邮编：315020

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及备置地点

1、银亿房地产股份有限公司第五届董事会第四十二次临时会议决议；

2、其他备查文件

备查文件备置地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室银亿房地产股份有限公司证券部。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年八月二十一日

附件1：

银亿房地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

注：1、本次临时股东大会审议的议案为普通决议案，应当由出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，以累积投票制表决。

2、独立董事和非独立董事的表决应分别进行累积投票。股东持有的选举非独立董事或独立董事或监事的总票数，以其持有的股数与候选人数（非独立董事为6、独立董事为 3、监事为3）的乘积为限。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

3、股东大会将根据各候选董事或候选监事得票数的多少及应选董事或应选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决股份总数的 1/2 以上票数方得当选。

4、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：