中国基金报多媒体数字报

证券代码:002139 证券简称: 拓邦股份 公告编号:2014028

深圳拓邦股份有限公司

第四届董事会2014年第七次(临时)

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会2014年第七次(临时)会议于2014年8月20日上午10时以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2014年8月14日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持,应参会的董事9名,实际参会的董事9名,出席人数达到法定要求。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

公司第四届董事会任期将于2014年8月份届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审核,第四届董事会提名武永强、纪树海、郑泗滨、彭干泉、马伟、武航为第五届董事会非独立董事;提名姚小聪、谢家伟、郝世明为第五届董事会独立董事。(候选人简历附后)。

经审慎核查,董事会一致认为:上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形。本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决,每位董事候选人均获得了9 票同意,0票反对,0票弃权。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经深圳证券交易所对公司的独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,将独立董事候选人提交股东大会选举。

第四届董事会非独立董事马喜腾先生、独立董事汪争平先生将于股东大会审议通过上述议案后,不再担任公司任何职务,公司董事会对马喜腾先生、汪争平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

此议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,公司董事会拟定于2014年9月12日下午2:00在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的议案。

《深圳拓邦股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》全文载于2014年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

2014年8月21日

附件:候选人简历

武永强:男,1965年出生,硕士学位,无境外永久居留权;曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年”等称号;历任哈尔滨工业大学讲师,公司副董事长、董事长;现任深圳市拓邦软件技术有限公司董事长,深圳市众志盈科电气技术有限公司董事长,深圳拓邦新能源技术有限公司董事,公司董事长、总经理;持有公司股份61,322,496股,占公司总股本的28.08%;为公司实际控制人,与公司持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

纪树海:男,1962年出生,硕士学位,高级工程师,无境外永久居留权;历任广州万宝电器集团公司工程师,公司董事长、总经理;现任深圳市硕方精密机械有限公司董事、总经理, 深圳市拓邦软件技术有限公司董事,公司董事;持有公司股份13,872,592股,占公司总股本的6.35%;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑泗滨:男,1966年出生,硕士学位,会计师,无境外永久居留权;历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长,南太电子(深圳)有限公司财务主管,公司财务部经理;现任深圳市拓邦软件技术有限公司监事,重庆拓邦实业有限公司监事,公司电控事业部总经理,公司董事、财务总监;持有公司股份622,235股,占公司总股本的0.29%;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭干泉:男,1972年出生,硕士研究生,无境外永久居留权?;历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监;现任公司电气事业部总经理,公司董事、副总经理。持有公司股份849,469股,占公司总股本的0.39%;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司现任副总经理、董事会秘书文朝晖系夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马 伟:男,1974年出生,学士学位,无境外永久居留权;历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师,公司技术开发工程师、总经理、副总经理;现任公司微电事业部总经理;持有公司股份1,792,519股,占公司总股本的0.82%;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武 航:男,1984年出生,硕士研究生,无境外永久居留权?;曾任职中国科学院生物物理研究所助理研究员,现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师。未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚小聪:男,1953年出生,本科学历,会计师,中共党员,无境外永久居留权;历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长、广深铁路股份有限公司总会计师;现任广深铁路股份有限公司调研员,长城科技股份有限公司(H股)独立董事、深圳市兆驰股份有限公司独立董事;已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书;未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢家伟:女,1973年出生,学士学位、注册会计师,注册税务师,中共党员,无境外永久居留权;历任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长;现任大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人,深圳市广聚能源股份有限公司独立董事。已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书;未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝世明:男,1967年出生,本科学历,证券期货相关业务特许执业注册会计师,无境外永久居留权;历任吉林省石油化学工业公司会计、吉林省石油化学工业厅副主任科员、深圳市会计师事务所副经理、深圳鹏城会计师事务所合伙人;现任众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,广东东方精工科技股份有限公司独立董事和深圳市中盟科技股份有限公司独立董事;已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书;未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002139 证券简称: 拓邦股份 公告编号:2014029

深圳拓邦股份有限公司第四届监事会

2014年第五次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司第四届监事会2014年第五次(临时)会议于2014年8月20日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年8月14日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第四届监事会任期将于2014年8月份届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经征求股东意见,公司第五届监事会将由3人组成,其中股东代表监事2人,职工代表监事1人。同意提名戴惠娟、周飚为第五届监事会股东代表监事候选人。(监事候选人简历见附件)。

上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

第四届监事会监事贺捷先生将于股东大会审议通过上述议案后,不再担任公司任何职务,公司监事会对贺捷先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2014年第二次临时股东大会审议,采用累积投票制选举。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2014年8月21日

附件:监事候选人简历

戴惠娟:女, 1976年出生,学士学位,无境外永久居留权;历任公司人力资源部主管、经理;现任惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理,公司人力资源部经理,公司监事会主席;未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周 飚,男,1970年出生,工商管理硕士学位。历任中山市疏浚公司助理工程师、中山市思城信息工程有限公司业务部经理、中山市鸿锋数码科技有限公司业务部经理。现任深圳拓邦新能源技术有限公司总经理,本公司智能电源事业部总经理、本公司监事。与本公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:拓邦股份 股票代码:002139 公告编号:2014030

深圳拓邦股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会2014年第七次(临时)会议决定于2014年9月12日召开公司2014年第二次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会2014年第七次(临时)会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2014年9月12日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2014年9月11日—2014年9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00的任意时间。

5、会议地点:深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日: 2014年9月5日

二、会议出席对象

1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师事务所律师。

三、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1、第五届董事会非独立董事候选人:

1.1.1、选举武永强先生为第五届董事会非独立董事

1.1.2、选举纪树海先生为第五届董事会非独立董事

1.1.3、选举郑泗滨先生为第五届董事会非独立董事

1.1.4、选举彭干泉先生为第五届董事会非独立董事

1.1.5、选举马伟先生为第五届董事会非独立董事

1.1.6、选举武航先生为第五届董事会非独立董事

1.2、第五届董事会独立董事候选人:

1.2.1、选举谢家伟女士为第五届董事会独立董事

1.2.2、选举姚小聪先生为第五届董事会独立董事

1.2.3、选举郝世明先生为第五届董事会独立董事

2、《关于监事会换届选举的议案》

2.1、选举戴惠娟女士为第五届监事会股东代表监事

2.2、选举周飚先生为第五届监事会股东代表监事

上述议案采用累积投票方式表决,股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2014 年9月10日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

5、登记地点:深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)、采用交易系统的投票程序

1.投票代码:362139;

2.投票简称:“拓邦投票”。

3.投票时间:2014年9月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“拓邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。

具体如下表:

议案1.1 选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案1.2 选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案2 选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

(1)、登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

(2)、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)、确认并发送投票结果。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。

联 系 人:文朝晖、陈地剑

联系电话:0755-26957035 联系传真:0755-26957440

邮 编:518108

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2014年8月21日

附件

深圳拓邦股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002139 证券简称: 拓邦股份 公告编号:2014031

深圳拓邦股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司于2014年8月20日下午2:00在公司会议室召开职工代表大会,应到职工代表37名,实到37名。由于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经职工代表大会选举,决定推选康渭泉(简历附后)出任公司第五届监事会职工代表监事,任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

2014年8月21日

附件:职工代表监事简历

康渭泉,男,1984年出生,大学本科,无境外永久居留权;曾任职深圳亿和精密工业控股有限公司成本会计;现任公司成本会计;未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。