中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知，于8月5日发布了《关于第三届董事会第三次会议相关事项的补充公告》。

  （2）会议召开时间：

  现场会议时间为：2014年8月20日14：00。

  网络投票时间：2014年8月19日至2014年8月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月19日15：00至2014年8月20日15：00期间的任意时间。

  （3）现场会议召开地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

  （4）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  （5）会议召集人：董事会

  （6）会议主持人：董事长刘文静女士

  （7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共85名，代表股份189,269,451股，占公司股份总数的78.8623%。

  其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表6名，代表股份157,472,424股，占公司股份总数的65.6135%；

  通过网络投票参加本次股东大会的股东79名，代表股份31,797,027股，占公司股份总数的13.2488%；

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计81人，拥有及代表的股份为31,798,727股，占公司股份总数的13.2495%。

  3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议并通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

  鉴于该议案涉及关联交易，关联股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称"蓝帆集团"）、中轩投资有限公司（以下简称"香港中轩"）、刘文静、李振平回避表决，上述股东持有157,470,724股股份回避表决。

  表决结果：同意30,467,156股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.8125 %；反对618,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2437%。

  其中，中小投资者表决情况：同意30,467,156股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.8125%；反对618,118股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2437%。

  该议案属"特别决议议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。

  2、审议并通过了《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》

  鉴于该议案涉及关联担保，关联股东蓝帆集团、香港中轩、刘文静、李振平回避表决，上述股东持有157,470,724股股份回避表决。

  表决结果：同意30,467,156股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.8125%；反对618,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2437%。

  其中，中小投资者表决情况：同意30,467,156股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.8125%；反对618,118股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2437%。

  3、审议并通过了《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》

  鉴于该议案涉及关联交易，关联股东蓝帆集团、香港中轩、刘文静、李振平回避表决，上述股东持有157,470,724股股份回避表决。

  表决结果：同意30,467,156股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.8125%；反对618,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.2437%。

  其中，中小投资者表决情况：同意30,467,156股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.8125%；反对618,118股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2437%。

  4、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意187,937,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2965%；反对618,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3266%；弃权713,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3770%。

  其中，中小投资者表决情况：同意30,467,156股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.8125%；反对618,118股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2437%。

  该议案属"特别决议议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。

  5、审议并通过了《关于制定<未来三年（2014－2016）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意187,937,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2965%；反对618,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3266%；弃权713,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3770%。

  其中，中小投资者表决情况：同意30,467,156股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.8125%；反对618,118股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2437%。

  6、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意187,937,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2965%；反对618,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3266%；弃权713,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3770%。

  其中，中小投资者表决情况：同意30,467,156股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.8125%；反对618,118股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9438%；弃权713,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2437%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所孙凯律师和陈静律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  该法律意见书全文刊登于2014年8月21日巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、蓝帆医疗股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

  2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  蓝帆医疗股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十一日