中国基金报多媒体数字报

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-024

陕西建设机械股份有限公司第四届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知及会议文件于2014年8月8日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2014年8月20日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、同意《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的议案》；

鉴于上述议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的关联交易公告》（公告编号2014-025）。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票；

二、通过《关于公司在浦发银行办理流动资金借款的议案》；

同意公司在浦发银行西安分行办理1000万元流动资金借款，期限一年，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

鉴于上述议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票；

三、同意《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；

同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度20,000万元，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

鉴于上述议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生、卢娜女士进行了回避。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

四、通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-026）

同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

上述一、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十一日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-025

陕西建设机械股份有限公司关于向

陕西煤业化工集团有限责任公司

办理借款展期的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容

为了缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的困境，保证公司流动资金周转，公司拟申请向陕西煤业化工集团有限责任公司办理5000万元借款展期，期限一年。

2、关联董事回避事宜

关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生回避了此项关联交易事项的表决。

一、关联交易概述

1、本次交易基本情况

2014年4月，公司为了缓解流动资金紧张和生产资金投入不足的困境，公司向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理了人民币5000万元借款，该笔借款已于2014年7月到期；目前公司流动资金依然较为紧张，为保证公司流动资金周转，公司拟申请向陕西煤业化工集团有限责任公司办理 5000 万元借款展期，期限一年。

鉴于上述交易对方为本公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

2、董事会表决情况

2014年8月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生进行了回避，其余4名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号2014-024）

3、独立董事的意见

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对此项关联交易事项进行了审议，同意将此项关联交易事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于此项关联交易事项的独立意见。

4、本次交易的批准

此项关联交易尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

二、关联方介绍

陕西煤业化工集团有限责任公司为本公司实际控制人，是隶属于陕西省国资委的国有独资公司，注册资本1,000,000万元，法定代表人杨照乾，公司注册地址为陕西省西安市西安市高新技术开发区锦业路1号都市之门B座。主要经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输；机械加工，煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产品；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）（上述经营范围中，国家法律、行政法规或国务院规定必须报经批准的，凭许可证并在有效期内经营）。

三、关联交易的主要内容

本公司拟申请向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司办理5000万元借款展期，期限一年。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款，有助于缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的困境，保证公司流动资金周转。

五、独立董事的意见

本公司独立董事梁定邦、段秋关、何雁明对上述关联交易的意见如下：

1、上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力；

2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；

3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；

4、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十一日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-026

陕西建设机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2014年9月10日（星期三）下午14：00

2、股权登记日：2014年9月4日（星期四）

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、是否提供网络投票：是

陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2014年9月10日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会；

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年9月10日下午14:00；

（2）网络投票时间：2014 年9月10日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3、股权登记日：2014年9月4日

4、现场会议召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室；

5、会议表决方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（投资者参加网络投票的操作流程见附件二）；

6、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》；

2、审议《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的议案》；

3、审议《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》。

上述议案（1）于公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案（2）、（3）于公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，董事会决议公告分别于2014年5月31日、2014年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》刊登。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年9月3日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

1、截至2014年9月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件一），该委托代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件一），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2014年9月5日、2014年9月9日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

五、其它事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：白海红、石澜。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十一日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席陕西建设机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示，多选或未作选择的，则对该议案的委托无效，视为“弃权”。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名（签章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日（星期三）9：30-11：30、 13：00-15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：3个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）买卖方向为买入股票；

（2）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（3）分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

3、表决意见

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月4日A股收市后，持有公司A股股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》投同意票，应申报如下：

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》投反对票，应申报如下：

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

1、本次会议有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序；

2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。