中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

根据机床工具行业2014年运行情况的预测，整个行业受国家宏观经济政策和市场需求的影响下行压力较大、内在动力不足，总体表现将在低位区间的波动运行。而金属切削机床行业则一直处于市场需求低迷和产品销售萎缩下的“微利或负利”运行状态，企业财务压力较大，整个行业“止跌企稳”的难度较大。

行业整体经营态势仍然严峻，公司克服重重困难，加大市场部署力度。报告期内，公司充分认识到宏观经济不景气的大背景和行业高度竞争的市场格局，充分发挥公司在细分市场的竞争优势，加大对市场培育和开拓，取得了较好的经营业绩。公司实现营业收入1,9381.62万元，比去年同期上升47.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,743.87万元，比去年同期上升71.27 % 。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司与两名自然人共同出资设立浙江日发航空数字装备有限责任公司。公司于2014年3月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330624000064705的《营业执照》。该公司注册资本5000万元，本公司出资额为2550万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江日发精密机械股份有限公司

董事长：王本善

二〇一四年八月二十一日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年9月10日（星期三）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

5、股权登记日：2014年9月3日（星期三）

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止2014年9月3日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、会议议题

《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

三、现场会议登记办法

（1）会议登记时间：2014年9月4日（星期四）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。

（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。

（3）会议登记地点：公司证券投资部

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362520 投票简称：日发投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系人：李燕、陈甜甜

电 话：0575-86337958

传 真：0575-86337881

地 址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

邮 编：312500

2、与会股东的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二○一四年八月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码: ）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-052

浙江日发精密机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月21日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2014年8月11日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《2014年半年度报告》

公司《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

公司《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名仝允桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案在获得股东大会审议通过后，仝允桓先生将接替于成廷先生在战略委员会和提名委员会的任职。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《公司独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见》详见2014年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十五日

附件：

仝允桓先生：中国国籍，无境外居留权，生于1950年11月，清华大学经济管理学院教授、博士生导师，曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全国MBA教育指导委员会秘书长，现任清华大学绿色跨越研究中心主任、第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员。

截至披露日，仝允桓先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

仝允桓先生于2002年4月22日至2002年4月26日参加由中国证券监督管理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书，证书编号为京：01981。

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-053

浙江日发精密机械股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2014年8月11日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事董益光先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2014年半年度报告》

与会监事对公司董事会编制的《2014年半年度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司

监事会

二○一四年八月二十五日