中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开

  4、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中议案四《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的议案》采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。

  3、会议时间：

  (1)现场会议召开时间：2014年8月22日(星期五)下午14:30；

  (2) 网络投票时间：2014年8月21日-2014年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号，公司办公楼三楼会议室。

  5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

  6、公司已于2014年8月5日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （二）、会议出席情况

  1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表13人，代表股份117,452,725股，占公司有表决权股份总数的66.4645%。

  2、通过网络投票表决的社会公众股东5人，代表股份8,437,183股，占公司有表决权股份总数的4.7745％。

  3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

  4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》

  表决结果：同意125,880,608股，占会议有效表决权的99.9926%；反对9,300

  股，占会议有效表决权的 0.0074%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。

  本议案已经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意125,880,608股，占会议有效表决权的99.9926%；反对9,300

  股，占会议有效表决权的 0.0074%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。

  3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果：同意125,880,608股，占会议有效表决权的99.9926%；反对9,300

  股，占会议有效表决权的 0.0074%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。

  4、审议通过了《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的议案》

  表决结果：同意125,880,608股，占会议有效表决权的99.9926%；反对9,300

  股，占会议有效表决权的 0.0074%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：21,093,419股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9559%；9,300股反对；0股弃权。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、见证律师：许迪律师、许剑秋律师

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、南宁八菱科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月25日