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证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2014-27 陕西省国际信托股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-25 来源：证券时报网 作者：
１、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
２、主要财务数据及股东变化 （１）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（２）前１０名普通股股东持股情况表
（３）前１０名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （４）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 ３、管理层讨论与分析 报告期内，公司积极应对经济下行和行业转型发展变化等带来的经营压力，按照“稳中求进、转型升级”的总基调，以“抓改革、抓市场、抓风控、抓落实”为主线，坚持问题导向和底线思维，着力夯实管理基础，克难攻坚力促业务发展，从而确保了公司的平稳发展。上半年度共实现营业收入４．２７亿元，比上年同期增长１９．１７％；实现利润总额２．９４亿元，比上年同期增长１８．１％；实现净利润２．２亿元，比上年同期增长１８．１６％；新增信托规模３１２亿元，顺利兑付１８１亿元，信托规模过千亿元。凭借稳健的经营业绩和长期积聚的区域影响力，公司连续四年荣获“中国最具区域影响力信托公司”，公司的品牌价值进一步提升。 １、完善公司治理，优化治理机制。一是进一步规范董事会及下属委员会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平；二是修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁办公会议事规则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《股东大会网络投票管理制度》等制度；三是选举了董事，聘任了总裁、投资总监、总裁助理、董事会秘书等，健全了治理结构。 ２、精耕传统业务，稳推转型发展。面对资管市场竞争加剧、行业转型升级的大形势，公司立足现实、着眼长远，确定了在精耕传统业务的基础上，积极探索转型发展的基本策略。基于此，一方面持续地、动态地根据市场、政策和公司自身等情况进行业务指引和策略调整，特别是针对不同的业务类型进一步明确了展业策略，指导并支持业务部门拓展投融资等业务，从而实现了信托规模和收入的持续增长；另一方面将转型纳入年度考核范畴，采取激励、联合攻关等措施积极组织推动业务创新，加大了家族信托、土地流转、公益信托、资产证券化、小微金融等方面的探索力度，取得了一定进展，为深度转型奠定了基础。上半年推出的“陕国投·贫困地区教育援助公益信托”，实现了破题；“陕国投·塞上明珠小微企业发展基金集合资金信托计划”，被证券时报评为“年度最具创新信托计划”；信贷资产证券化业务资格申报，已进入了程序；家族信托等创新产品有望尽快破题。此外，公司积极调整固有业务结构，运用自有资金进行多元化投资，取得了较好收益，同时保证了充足的流动性。 ３、推进全面改革，提升管理效能。报告期内，公司着眼全局实施了一系列改革措施，以优化机制、激发活力。一是树立全员全面改革意识，从思想和行动上积极参与、支持和推动改革；二是坚持问题导向，对经营管理中的问题全面梳理并进行系统性强化，着力提升了管理层工作的全面性和统筹化；三是改进经营管理层工作方式等，以求发挥示范带动作用；四是突出强化全面风险管理理念，落实全业务链风险责任，进一步修订完善了公司业务流程、项目评审决策制度、评审标准和指引等；五是应形势变化和发展需要，大力推进了营销体制机制改革；六是以制定恢复与处置计划之机，进一步优化激励约束机制；七是建立博士后工作站，推动公司创新研发工作；八是转变观念，大力强化信息化支撑和引领功能，积极推进公司整体信息化建设工作。 ４、应对复杂形势，狠抓风险管控。报告期内，在宏观经济“三期叠加”及利率市场化推进、资产市场扩张等复杂形势下，公司在经营管理上突出了风险管控，以实现持续发展。一是明确稳中求进策略，在业务开发和扩点布局等方面坚持了稳健推进、注重质量、宁缺毋滥的谨慎性原则；二是进一步加强风控文化建设，促使全员增强风险管理意识，自觉提升风险识别、风险防范和风险处置能力；三是强化责任，制定了覆盖全部岗位的《经营管理问责办法》，并实施了问责；三是从职能强化、工作机制、制度约束、人员充实等方面入手全面加强事中管理工作，组织了全面的风险排查，督导业务部门加强项目管理；四是设立资产管理部，专门负责处理已暴露风险的两个项目，以使公司集中主要精力抓发展。总体上看，公司运行平稳。 经过不懈努力，公司发展基础进一步夯实，转型取得一定成效。但是，工作中的问题与不足仍然不容忽视，比如：转型探索尚需加大力度；高素质创新型人才需要进一步延揽；管理层激励需市场化；发行能力有待提升等。公司正在积极予以强化，以实现在新形势下的持续健康快速发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
主营业务构成情况 单位：元
４、涉及财务报告的相关事项 （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 陕西省国际信托股份有限公司 董事长:薛季民 2014年8月25日
证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2014-28 陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第七次会议，于２０１４年８月２２日（星期五）上午１１：００在金桥国际广场Ｃ座２７０５会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、周飞、王晓烨出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案： 一、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１４年半年度报告》。 监事会认为：公司《２０１４年半年度报告》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。 二、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于修订《陕西省国际信托股份有限公司资产减值准备计提管理办法》的议案。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 2014年8月22日
证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2014-25 陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司董事会于２０１４年８月２０日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，并于２０１４年８月２２日（星期五）上午９：００在公司２７０５会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事７人，实到董事７人，全体董事均亲自出席了会议。全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案： １． 公司２０１４年半年度报告。 表决情况为：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。 报告全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ２． 关于修订《陕西省国际信托股份有限公司资产减值准备计提管理办法》的议案。 表决情况为：７票同意，０ 票反对，０ 票弃权。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2014年8月22日 本版导读：
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2014年8月25日
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