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证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2014-073 骅威科技股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-25 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 随着国家对文化产业的进一步发展的高度重视，新型消费者群体对互联网文化产品的需求和消费能力正逐步提升，动漫影视、网上阅读、网络游戏及其周边产品发展均显现良好的发展态势，为公司在互联网文化产业的发展提供了巨大的机会。 2014年上半年，公司重视动漫动漫产品的发展工作，继续加大对动漫游戏影视方面的投入，动漫影视片《蛋神Ⅱ》的制作及相关衍生产品的开发、生产有序进行，预计在2014年底前推出。 2014年4月18日，公司与日本株式会社多美和株式会社TAKARA TOMY A.R.T.S签订了《业务合作基本合同》，该合作有利于进一步促进双方在玩具策划及原创动漫、游戏项目等方面的技术、资源领域的合作与交流，建立长期发展关系。 报告期内，公司完成对第一波20%股权转让和增资手续；2014年7月26日公司发布了筹划重大资产重组事项的公告，公司拟以交易价格80,640万元，通过发行股份及支付现金的方式向除公司以外的第一波其他股东即付强、黄巍、张威、张宇驰和蔷薇投资，收购其合计持有第一波80%股权，同时向控股股东郭祥彬募集配套资金26,192万元。目前公司已向证监会递交重组材料并于8月21日收到受理通知书。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 骅威科技股份有限公司 董事长：郭卓才 二○一四年八月二十一日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-072 骅威科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年8月21日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2014年8月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司《2014年半年度报告》的具体内容详见2014年8月25日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2014年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。 2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见2014年8月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、审议通过了《关于公司拟设立战略发展部的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 随着公司逐步向文化产业特别是向互联网文化产业方向转型，为了更好地掌握和理解国家宏观政策变化、行业发展趋势和竞争对手的战略动态变化，加强公司在战略发展方面的前瞻性研究和分析，不断保持公司差异化的竞争优势提供分析和决策服务，公司拟设立战略发展部。主要职责包括：对未来文化产业发展趋势进行前瞻性研究分析，搜集、筛选投资项目，对其进行调研、论证和进行可行性研究分析；拟定和提出公司战略发展方向需要的对策，为公司重大决策提供参考依据；为公司并购、重组、整合等提出具体方案，组织协调实施；从战略发展角度为公司市值管理、资本运用、投融资等诸多重要方面提供前瞻性的看法和建议。 4、审议通过了《关于投资设立深圳市文华创梦文化发展有限公司的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司拟与深圳市第一波网络科技有限公司共同投资设立深圳市文华创梦文化发展有限公司，注册资本1,000万元，其中，公司使用自有资金600万元认缴出资额，占60%股权；第一波拟使用自有资金400万元认缴出资额，占40%股权。 具体内容请详见2014年8月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于投资设立深圳市文华创梦文化发展有限公司的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 骅威科技股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十一日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2014-074 骅威科技股份有限公司董事会 关于2014年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1.00元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验证确认。 2014年1-6月，公司对募集资金项目投入人民币16,333,788.00元，截至2014年6月30日止，累计投入人民币126,824,722.48元。公司使用超募资金人民币118,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金人民币60,000,000.00元补充公司流动资金, 使用超募资金人民币20,000,000.00元出资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司，使用超募资金人民币49,933,260.00元出资收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权，尚未使用的募集资金余额人民币233,051,017.52元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、监督、信息披露等方面均作出具体、明确的安排。公司严格按照《募集资金管理制度》规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。 截至2014年6月30日止，募集资金在各银行专用账户的存储情况如下： 币种：人民币 单位：元
2014年6月30日公司募集资金专用账户的余额合计人民币269,221,041.96元，与上述尚未使用的募集资金余额人民233,051,017.52元相差人民币36,170,024.44元，原因说明如下： (1) 支付银行手续费人民币6,559.70元，购买支票人民币146.00元，支付银行账户维护费人民币2,566.00元。 (2) 截至2014年6月30日止，募集资金账户的银行存款利息收入人民币36,179,296.14元。 三、本季度募集资金的实际使用和实际效益情况 1、承诺募集资金投资项目 2014年1-6月，公司使用募集资金投入于《首次公开发行股票招股意向书》承诺的动漫制作暨营销网络建设项目人民币13,042,321.00元，其中支付《蛋神Ⅱ》动画系列相关制作费用人民币5,026,000.00元，支付终端店形象建设费用人民币8,016,321.00；生产基地扩建项目人民币3,291,467.00元，其中支付生产设备款人民币273,900.00元，支付设计用软硬件款人民币181,500.00元，支付试验用仪器设备款人民币333,000.00元，支付试验用仪器设备款人民币16,800.00元，支付科研楼建设工程款人民币2,486,267.00元。 2、公司《首次公开发行股票招股意向书》承诺的动漫制作暨营销网络建设项目计划投资人民币81,442,000.00元，截至2014年6月30日止，累计实际投入人民币30,656,097.27元，达到计划投资进度37.64% 公司《首次公开发行股票招股意向书》承诺的生产基地扩建项目计划投资人民币68,398,800.00元，截至2014年6月30日止，累计实际投入人民币51,827,862.41元，达到计划投资进度75.77%。 公司购置办公楼项目计划投资人民币57,041,200.00元，截至2014年6月30日止，累计实际投入人民币44,340,762.80元，达到计划投资进度77.74%。 3、公司承诺的动漫制作暨营销网络建设项目，2014年1-6月实现的效益为人民币2,340,582.11元。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 骅威科技股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十一日 附表： 募集资金使用情况对照表 2014年1-6月 编制单位：骅威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-075 骅威科技股份有限公司 关于投资设立深圳市文华创梦文化发展 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）和深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）分别出资600元人民币、400万元人民币，拟共同投资设立深圳市文华创梦文化发展有限公司（以下简称“文华创梦”,新设公司名称最终以工商机构核准为准）。 2、对外投资审批情况 本次对外投资金额为600万元，已提交公司2014年8月21日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、合资方介绍 名称：深圳市第一波网络科技有限公司 公司类型：有限责任公司 住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园A栋4单元1008号 注册号：440301107874383 注册资本：1041.625万元 法定代表人：付强 成立时间： 2013年9月2日 经营范围：一般经营项目：计算机软硬件、计算机动画软件、3D动漫软件的技术开发与销售；网络技术开发与技术咨询；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动漫设计、技术开发；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；许可经营项目：动画片的制作;第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。 与本公司关系：公司现持有第一波20%股权。 三、投资标的基本情况 公司名称：深圳市文华创梦文化发展有限公司 注册资本：1,000万元 法定代表人：付强 公司类型：有限责任公司 股东情况：公司直接持有文华创梦股权比例为60%，为文华创梦控股股东，其中公司自有现金出资600万元人民币，占注册资本比例为60%，第一波以现金400万元人民币出资，占注册资本比例为40%。 经营范围：网络技术、计算机软硬件开发销售，计算机、电子、生物、医药、汽车技术领域内的四技服务，电脑网络软件开发转让、技术咨询、技术服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网游戏，手机游戏出版，设计、制作。设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，动漫设计，创意服务.影视策划，展览展示设计服务，会务服务，美术设计，电脑多媒体领域技术开发.?工艺礼品、电子产品、文化用品、办公用品、日用百货、家居用品、五金交电、玩具、日用品、服装鞋帽、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的设计、研究、开发、及生产、加工、批发、零售.电子商务?.通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务。（最终以工商机构核准为准） 四、投资合同的主要内容 1、投资金额和投资方式 公司和第一波预计共同投资1,000万元创立文华创梦。其中，公司拟使用自有资金600万元认缴出资额，占60%股权；第一波拟使用自有资金400万元认缴出资额，占40%股权。 2、董事会/监事安排 文华创梦不设董事会，设执行董事一名，由法定代表人付强担任，任期为三年。 文华创梦不设监事会，设监事一名，监事由股东会委任，任期三年。 3、管理人员安排 文华创梦设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一名，并根据文华创梦情况设若干名部门管理人员。总经理由执行董事聘任或解聘，任期三年。 五、投资目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资目的 公司与第一波共同设立文华创梦，通过对优质IP资源的深度挖掘，从而形成以IP资源为核心的多元互联娱乐综合体验的商业模式。文化创梦定位于IP相关衍生品的交易，将被打造成极具自主性、娱乐性、开放性及感染力的大型IP衍生品综合交易平台，形成一种深入用户、受到广泛认同的文化符号。 2、存在的风险 1）市场风险 电商之战愈演愈烈，增加了行业进入的难度，公司对电商行业相对较为陌生。因此，需要循序渐进，充分利用已有的经验，对市场做出准确的判断。 2）运营风险 公司采用将优质IP粉丝直接导入电商平台形成用户，该模式尚未经过市场检验，因此具有一定的风险。 3）人才风险 主要体现在能否吸引优秀的管理人才。公司将通过建立有效的激励机制解决员工的长远发展之道，为公司的发展吸引人才、留住人才。 4）IP被侵权的风险 由于优质IP强大的市场影响力，自主开发设计的衍生品容易成为被模仿的对象，如果公司未能有效保护自身产品的知识产权，被其他公司模仿，将可能在市场竞争中削弱自身的竞争优势，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。 3、对公司影响 通过对优质IP资源的深度挖掘，从而形成以IP资源为核心的多元互联娱乐综合体验的商业模式，完善公司在文化产业的战略布局，提升公司竞争力和盈利能力。 特此公告。 骅威科技股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十一日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月25日
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