中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2014年8月26日开市起复牌。

  一、传闻情况

  2014年8月22日，《经济观察报》刊登了题为《成清波身陷囹圄百日金叶珠宝卷入漩涡》的文章，文章提及：

  传闻1．"……张山称，成清波说金叶珠宝是他的。"

  传闻2．"成清波也是希望把钱还给投资者，只是其他公司没有融资功能，现在只有用金叶珠宝来做，用定增把这个钱赚出来。"

  二、澄清说明

  公司董事会在获悉上述报道内容后，经本公司认真核查，根据核查结果，上述媒体报道与实际情况不符，现将有关情况说明如下：

  （一）关于公司的控股股东及实际控制人的说明

  截至目前，深圳九五投资有限公司持有公司166,861,852股，占公司总股本的29.95%，为公司的控股股东。深圳九五投资有限公司股权结构如下：

  ■

  朱要文持有深圳九五投资有限公司55.81%股权，是九五投资第一大股东，为公司的实际控制人。

  九五投资及九五投资的全体股东与成清波及其关联公司、任何第三方均没有任何口头或书面的股权代持及委托投资关系，没有任何关于股权方面的口头或书面协议安排，持有九五投资股权均为股权持有人本人持有。

  （二）关于公司本次非公开发行股份募集资金用途的说明

  公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十六会议、2014年第三次临时股东大会及第七届董事会第二十七次会议审议通了非公开发行A 股股票的相关事宜。本次非公开发行A股股票数量不超过473,920,302股（含473,920,302股），募集资金总额不超过564,913万元（含564,913万元），拟用于以下项目投资：（1）收购美国油田项目：公司拟以本次募集资金中的38,428.12万美元（约236,625万元）用于购买EIH公司100%的股权；公司拟以本次募集资金中的33,000万美元（约203,201万元）用于增资EIH公司、实施ERG资源油田生产建设项目；（2）补充流动资金：公司拟以本次非公开发行募集资金中的约125,087万元用于补充公司流动资金。

  公司就上述非公开发行股票事项已聘请国泰君安证券股份有限公司、北京市海润律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京卓信大华资产评估有限公司和北京经纬资产评估有限责任公司等中介机构赴美国进行实地尽职调查并出具了相应的报告并已公告（详见巨潮网2014年4月30日公告）。

  成清波及其关联公司从未参与公司收购美国油田项目，与公司本次非公开发行股票事项不存在中介、顾问等任何关系。

  截至目前，中国证监会已受理公司的本次非公开发行（详见巨潮网公司2014-51号公告）；美国外国投资委员会（CFIUS）已接受公司材料并开始审查（详见巨潮网公司2014-52号公告）。同时，公司已将收购美国油田项目的材料申报至黑龙江省发改委，正在履行国家发改委的备案程序。

  公司募资资金将全部用于收购美国油田项目及补充流动资金，不存在其他用途，媒体报道与事实不符。

  三、特别提示

  1．上述媒体报道与事实不符，严重侵害了公司的合法权益和误导广大投资者。公司对本次严重侵犯公司合法权益的行为，公司聘请的律师已向相关责任人发出了律师函，并保留对相关机构及行为人追究其法律责任的权利，维护公司及广大投资者的合法利益。

  2．公司欢迎广大投资者和媒体对公司的监督，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十五日