中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年以来,世界经济呈现恢复性平稳增长态势,铅锌市场去库存化效果明显,产品价格逐步企稳回升。2014年上半年,在缓慢复苏的市场形势下,公司围绕全年生产经营目标,科学组织国内外生产和营销,灵活应对市场,全面强化预算管控,保持了生产经营的总体平稳与经济效益的稳步提升。同时,公司于2013年末完成对perilya公司的全面协议收购,报告期公司收获并购成果,海外收益较去年同期大幅增长。

2014年上半年公司实现营业总收入 83.42亿元,实现归属于母公司所有者净利润1.58亿元,较上年同期增长31.4%。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1)报告期公司生产情况

①报告期公司主要矿产品产量:

公司矿山企业生产铅锌精矿15.76万吨,比上年同期14.37万吨增长9.67%。

其中,国内矿山生产铅锌精矿金属量9.30万吨,比上年同期增加6.29%;硫精矿33.89万吨,精矿含银48.37吨;国外矿山生产铅锌精矿金属量6.46万吨,比上年同期增加14.95%;精矿含银25.75吨,铜精矿含铜4996吨,黄金金属量159公斤。

②报告期公司主要冶炼产品产量:

公司冶炼企业生产铅锌冶炼产品11.00万吨,比上年同期减少1.08%;白银20.41吨,硫酸9.18万吨。

③报告期公司其他产品产量:

公司其他工业企业生产铝门窗及幕墙工程22.22万平方米,铝型材7412吨,电池锌粉5794吨,冲孔镀镍钢带318吨。

(2)报告期公司新增矿山资源量情况

报告期,广西矿业完成了盘龙铅锌矿采矿权标高下部详查,并于2014年7月14日取得广西壮族自治区国土资源厅出具的《矿产资源储量评审备案证明》(桂资储备案〔2014〕37号),本次备案新增铅锌矿石资源量4008万吨,新增铅锌金属量103.56万吨。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为提升深圳华加日铝业有限公司(简称“华加日”)科技创新能力、加快企业转型升级、增强其核心竞争力,经公司第六届董事局2013年第五次临时会议批准,华加日与成都金和工贸有限公司于2013年11月25日合资成立“深圳华品轨道交通有限公司(简称’华品公司’”)”。该公司成立时注册资本10万元,2014年2月24日,该公司注册资本变更为10,000万元,华加日认缴出资额5,100万元。截止2014年4月24日,华加日已支付5,100万元,相关工商登记手续已办理完毕,华加日对华品公司持股比例为51%,本期将其纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:朱伟

2014年8月26日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-61

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第七届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二次会议于2014年8月22日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开,会议通知已于2014年8月12日送达全体董事。会议由董事局主席朱伟主持,应到董事11名,实到董事11名(其中独立董事熊楚熊因事,委托独立董事李映照出席会议并行使表决权;独立董事任旭东因公务,委托独立董事袁征出席会议并行使表决权),达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议:

1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》;

同意11票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《申请担保的议案》;

为支持控股子公司业务发展:

同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西中金岭南”)向武宣县农村信用合作联社申请2000万元人民币的短期借款提供1660万元的保证担保,该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。

同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司(以下简称“中金科技”)向农行深圳国贸支行申请5000万元的借款提供全额保证担保,同时中金科技为公司提供反担保。

同意11票,反对0票,弃权0票

3、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》;

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

同意11票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2014年8月26日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-62

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第七届董事局第二次会议

独立董事独立意见

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见:

一、审议《2014年半年度套期保值情况报告》;

报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

二、审议《2014年1-6月公司担保情况的报告》;

报告期公司对外担保均为对控股子公司提供担保,未有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。

三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2014年8月26日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-63

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二次会议于2014年8月22日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开,会议通知已于2014年8月12日送达全体监事。会议由监事会主席陈少华主持,应到监事5名,实到监事5名,达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议:

1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》;

同意5票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

同意5票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2014年8月26日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-65

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年8月22日,公司第七届董事局第二次会议一致审议通过《申请担保的议案》,为支持控股子公司业务发展:

同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西中金岭南”)向武宣县农村信用合作联社申请2000万元人民币的短期借款提供1660万元的保证担保,该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。

同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司(以下简称“中金科技”)向农行深圳国贸支行申请5000万元的借款提供全额保证担保,同时中金科技为公司提供反担保。

此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%,无须提交股东大会审议,不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、广西中金岭南矿业有限责任公司

住所: 广西武宣县桐岭镇湾龙村

法定代表人:余中民

注册资本:12,812.50万元

与本公司关系:持股83%,为公司控股子公司

经营范围: 铅锌矿开采销售;铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。

主要财务状况:

截至2013年12月31日,广西中金岭南经审计的资产总额为人民币71,665.08万元,负债50,112.40万元,净资产21,552.68万元,资产负债率69.93%。

截至2014年6月30日,广西中金岭南经审计的资产总额为人民币85,709.98万元,负债53,898.76万元,净资产31,811.22万元,资产负债率62.89%。

2、深圳市中金岭南科技有限公司

住所:深圳市龙岗区大工业区锦绣西路2号

法定代表人:李夏林

注册资本:11,535.80 万元

与本公司关系:持股90.01%,为公司控股子公司

经营范围:高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。

主要财务状况:

截至2013年12月31日,中金科技经审计的资产总额为人民30,499.41万元,负债人民币16,302.23万元,净资产人民币14,197.18万元,资产负债率53.45%。

截至2014年6月30日,中金科技经审计的资产总额为人民币32,649.71万元,负债18,118.01万元,净资产14,531.70万元,资产负债率55.49%。

三、担保主要内容

公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南向武宣县农村信用合作联社申请2000万元人民币的短期借款提供1660万元的保证担保,该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。

公司为控股子公司中金科技向农行深圳国贸支行申请5000万元的借款提供全额保证担保,同时中金科技为公司提供反担保。

四、董事局意见

本公司董事局经研究,认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保,被担保公司贷款偿还能力有保证,不能偿还贷款的风险较小,公司为其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014 年 1月 1日至2014年 6月 30日,公司累计发生对外担保 80,481.60万元,累计解除担保14,000.00 万元。

截至2014年6月30日,公司对外担保余额折人民币96,731.60 万元;公司对外担保全都是对子公司或参股公司提供担保;公司对外担保未发生逾期担保。

六、备查文件

公司第七届董事局第二次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2014年8月26日