中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

1、行业分析

橡胶密封件产业属于基础件产业，广泛应用于航空航天、工程机械、汽车、冶金矿山机械、机车车辆、农用机械、机床设备、船舶、化工、电力等领域。公司目前生产的橡胶制品主要配套于汽车、航空航天、石油和天然气、工程机械、高铁、军工等行业。

随着科学技术的发展，越是现代化、高水平的主机和重大技术装备，对橡胶密封件的技术及性能要求也越高。经过多年的发展，我国橡胶密封件年需求量140亿件以上，要求技术水平、制造水平成熟，在产品性能方面注重耐高低温、耐油、耐老化以及高压高速环境下稳定性等方面研发。世界著名橡胶密封件企业2013年共实现销售394亿美元。

2、政策及发展机遇

我国橡胶密封件高端产品长期依赖进口，技术及性能落后于主机发展，公司未来积极向高附加值的高端密封件产品领域拓展，不仅符合国家产业政策鼓励的投资方向，部分满足国内市场的需求，替代进口，改变我国橡胶密封件行业的高新技术产品相对落后状况，提高国际竞争力，对推动我国橡胶密封件行业的发展具有积极的意义。

3、风险因素分析

公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60％左右，原材料价格主要受国际原油价格和天然胶价格变化的影响，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率。

公司已实施全球采购战略，建立全球采购信息平台，力争做到采购成本的最优化；充分利用供应商的资源，对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作，从市场供应链及技术方面强强联合，降低原材料成本。

二、发展战略

结合国家相关产业规划及经济结构调整政策，利用公司海外生产基地和研发销售团队，加快公司产品结构的转型升级，加大新能源汽车、环保汽车、航空航天、天然气、关键装备用高端密封件产品的市场开拓力度和应用领域；加强企业创新能力建设，积极推动企业产业升级，努力提升公司产品附加值；运用资本手段做大做强上市公司，不断整合国内外优势资源，完善延伸产业链。

“十二五”期间，力争进入全球非轮胎橡胶行业前15强，将公司打造成具备国际竞争力的高端制造企业，为广大股东创造更多的价值。

三、2014年经营计划

1、积极提升品牌影响力，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。

2、整合公司境内外资源，统一部署，实现全球“开发、生产、配套一体化”的战略定位，提升公司在各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重，加快新能源汽车、环保汽车的开拓力度和应用领域，提高公司的国际竞争力。

3、加大自主创新，加快开发节能与新能源产品，继续提升自主研发能力和核心技术，掌握先进产品的核心竞争力。

4、优化产品结构，集中优势资源拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域，形成进口替代竞争力。

5、全面实施企业内部控制规范，提高公司风险防范能力，提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力。

6、拓宽融资渠道，继续优化贷款结构，通过多种金融手段减少融资成本压力和汇率损失。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月23日，本公司投资设立天津中鼎汽车零部件有限公司，注册资本10000万元人民币，经营范围为：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的生产、研发、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工。本公司自天津中鼎汽车零部件有限公司成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

2014年 4 月 24 日，本公司投资设立全资子公司中鼎欧洲控股有限公司，注册资本3.5万欧元。经营范围为：股权投资。本公司自中鼎欧洲控股有限公司成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

2014年6月30日，本公司设立的全资子公司中鼎欧洲控股有限公司，以1.8亿雷亚尔（折合81,521,739.13美元）自SABO公司收购德国KACO公司的80%股权。本公司自2014年6月30 日起将其纳入合并财务报表合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-48

安徽中鼎密封件股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年8月25日以通讯方式召开。会议通知于8月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、《2014年半年度报告全文及摘要》

详见同日公告的《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十三条，对公司《内幕信息知情人管理制度》相关内容进行修改：

第四章 第十五条：

原为：第十五条 证券事务部应在相关人员知悉内幕信息的第一时间登记备案，登记备案材料保存至少三年以上。

修正为：第十五条 证券事务部应在相关人员知悉内幕信息的第一时间登记备案，登记备案材料保存至少十年以上。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《重大信息内部报告制度》

详见同日公告的《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2014年8月26日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-49

安徽中鼎密封件股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年8月25日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：

《二〇一四年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2014年8月26日

安徽中鼎密封件股份有限公司

独立董事对公司关联方资金占用及

对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，对公司 2014年上半年关联方资金往来及对外担保情况发表独立董事意见如下：

1、在公司与控股股东及其他关联方的资金往来中，不存在以下行为：

（1）控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；

（2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

（3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

（5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（6）代控股股东及其他关联方偿还债务。

2、公司对外担保情况

截至2014年6月30日，公司为控股子公司担保2,000万元，主要目的是为了支持公司主营业务的发展，满足子公司生产经营规模扩张带来的流动资金需求，把握市场机遇。

截至2014年6月30日，公司不存在为控股股东及其子公司提供担保的情况。

独立董事：沙宝森

董建平

马有海

2014年8月25日