中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，公司持续推动战略转型，聚焦自有软件、服务及金融专用设备相关业务，业务结构不断优化。公司持续推进客户计划，拓展客户的覆盖面，同时谨慎进行客户和业务选择，保证业务质量的稳步提升。公司坚持贯彻“控风险、保质量，稳中求进”的发展目标，报告期内，公司实现营业收入291,276.80万元，营业利润9,246.17万元，归属于上市公司股东的净利润10,712.95万元，总资产589,348.28万元。2014年上半年营业总收入同比下降11.97%，毛利率上升1.25个百分点，归属于上市公司股东的净利润同比上升36.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升20.11%。

公司主营业务为系统集成、技术服务、应用软件开发及金融专用设备相关业务，各主营业务板块具体发展情况如下：

(1) 系统集成业务

公司系统集成业务围绕金融、运营商、能源、电力、政企、互联网等行业客户需求，通过组织结构调整、开拓与新兴厂商关系，加强拓展，实现对目标行业的有效覆盖，支撑业务长期稳定发展。报告期内，系统集成业务实现营业额18.09亿，较上财年同期下降22%,主要原因是公司谨慎进行客户和业务选择，主动放弃低毛利或项目周期较长的业务。

(2) 技术服务业务

公司技术服务业务上半年进一步完善了以行业和区域为核心、以加强市场覆盖为目标的营销管理体系，并通过调整产品及核算政策，配套相应的激励考核政策，促进服务业务规模的持续增长，保证业务质量的稳步提升。同时，为支撑技术服务业务的加快发展，公司部署了新的管理服务平台的开发工作。报告期内，服务业务实现营业额7.4亿，较上财年同期增长12.47%，在中金所、交银租赁、重庆移动、江西高速等客户实现签约突破。

(3) 应用软件开发业务

公司应用软件开发业务以“做强”为目标，把握住国产化发展机遇，积极推进国产化应用系统的落地，持续提升市场影响力和占有率。报告期内，应用软件开发业务实现营业额1.98亿，较上财年同期下降1.14%。上半年公司成功中标中原银行、宜宾商行核心系统建设项目，并在ODS、积分等银行解决方案领域形成突破；同时金融云业务进一步发展，积极拓展小额贷款市场，银行市场上半年新签约3家客户。政府软件在税务局端业务稳步推进，在上半年与总局的大企业司达成合作意向，并拓展厦门国税等新客户； 新的税务信息化三平台产品加快市场推广，纳税服务云的企业用户数和营销模式实现有效提升，全年预计应用软件开发及行业云服务业务将稳步增长。

(4) 金融专用设备相关业务

公司金融专用设备相关业务在不断改进产品设计水平和功能的同时逐步搭建了大客户的销售体系，加强高端人员的储备，保证业务的持续发展。报告期内，金融专用设备相关业务实现营业额1.65亿，较上财年同期增长30.42%，成功入围平安银行，实现股份制银行的签约突破，并分别在青岛、济南、温州、海口等分行实现销售。

受益于国家及地方政府的政策推动，上半年公司的智慧城市相关业务取得了快速发展。其中，在智慧城市顶层设计方面，新签约江苏吴江市、四川遂宁市等智慧城市总体规划项目，同时支持了12个城市的信息惠民试点城市申报。在智慧城市解决方案方面，市民服务解决方案新签约无锡、常熟、福州等城市；城市信息安全解决方案新签约淮安、苏州等城市信息安全监测平台；城市运营管理解决方案新签约常熟、苏州、柳州等城市信息数据管理项目；区域医疗解决方案新签约成都、天津等城市建设项目。

在能力建设方面，公司围绕国产化、三年战略规划及完善上市公司管理体系几项工作展开。公司顺应国产化、安全等国家信息化发展趋势，优化业务布局、加强技术储备，与国内4家知名企业成立“安全可靠信息系统应用推广联盟”，建立联合实验室，面向市场和技术两个层面推进国产化。同时，公司重视长期战略发展，启动2015-2017三年战略规划，上半年已完成上一个三年规划的总结及相关调研工作，为下一个三年规划的制定提供支撑。公司高度关注上市公司管理体系建设，通过内控建设启动、管理职能转型、组织级项目管理体系建设等方面不断完善上市公司管理体系、优化制度流程，上半年在制度、流程优化方面，已从系统和流程两个维度完成了对现有管理系统的全面梳理与评估，确立了系统整合优化的方案。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司于2014年3月由本公司之全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）、成都勤智数码科技股份有限公司（以下简“勤智数码”）和成都文华博雅投资有限公司（以下简“文华博雅”）共同出资组建，注册资本1500万元，分两期出资，截至2014年6月30日股东的首期出资600万元已到位。三位股东系统集成、勤智数码和文华博雅的持股持股比例分别为65%、25%和10%，故该公司自 2014年3月起将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

神州数码信息服务股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-084

神州数码信息服务股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2014年8月12日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年8月22日以现场表决方式召开。应参加表决董事为9人，实际出席会议董事9名。会议由董事长郭为先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及<2014 年半年度报告摘要>的议案》；

《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会同意公司出具的《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，董事会同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，西南证券股份有限公司出具了《关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见》，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

公司董事会同意本次会计政策的变更，并就其合理性进行了说明，独立董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-086

神州数码信息服务股份有限公司

2014年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经深圳市太光电信股份有限公司（简称太光电信，2014年2月26日已更为神州数码信息服务股份有限公司）2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号文核准，太光电信向神州数码信息服务股份有限公司（简称神州信息）的股东神州数码软件有限公司（简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（简称南京汇庆）发行股份319,399,894股以吸收合并神州信息；并向控股股东昆山市申昌科技有限公司（简称申昌科技）发行股份21,186,440股募集本次吸收合并的配套资金。

根据《吸收合并协议》，太光电信向神州信息股东发行股份319,399,894股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的神州信息的全部资产、负债及业务认购319,399,894股股份。被吸收合并资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司评估之被吸收合并资产截止2013年4月30日之净资产评估值301,513.50万元（中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》）。

太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。该配套资金人民币20,000万元已于2013年12月18日转入太光电信中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金2013年度已使用172,420,521.88元，其中预先以自筹资金支付的募投项目投入30,014,488.81元。

截至2013年12月31日止，募集资金余额为 27,579,478.12 元，其中募集资金专用账户余额57,600,383.60元(含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入30,014,488.81元，利息收入扣减手续费等净额6,416.67元)。

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

2014年1-6月，本公司募集资金支出合计2,554,716.98元。其中：预先以自筹资金支付的募投项目投入2,154,716.98元。

在募集资金到位之前，公司以自筹资金先行支付的项目包括支付人员安置费用、中介机构费用以及其他并购整合费用，2013年度预先以自筹资金支付30,014,488.81元，2014年1-6月预先以自筹资金支付2,154,716.98元，两者合计32,169,205.79元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月份出具了《关于神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明的鉴证报告》(报告号XYZH/2013A1030-2)，确认以自筹资金支付的募投项目投入金额合计32,169,205.79元。2014年5月公司从募集资金账户支付了置换资金32,169,205.79元。

截至2014年6月30日止，募集资金余额为25,271,946.23元，募集资金专用账户余额为25,271,946.23元(含利息收入扣减手续费等净额247,185.09)。详见下表：

募集资金累计使用情况明细表

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《主板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第二次修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求制定了《深圳市太光电信募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，对募集资金实行专户存储，对公司使用募集资金时，由使用部门（单位）递交申请使用报告，公司财务部门及董事会秘书办公室会签后由财务总监初审同意，报总经理或董事长审批。单次支取金额在5,000万元以内的，由公司总经理审批；单次支取金额超过5,000万元的，由公司董事长审批。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本期间募集配套资金实际使用情况

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

五、本说明的批准

本专项报告业经本公司第六届董事会第六次会议于2014年8月22日批准。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-087

神州数码信息服务股份有限公司关于

将暂时闲置募集资金转为定期存款的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会许可[2013]1578号文《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》核准，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金人民币2亿元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为XYZH/2012A1055-8的《验资报告》。上述资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2014年8月22日，公司募集资金已使用17,495万元，募集资金余额及利息合计为2,527万元。

二、本次暂时闲置募集资金转为定期存款的情况

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定抵押。

公司募集资金的使用严格按相关募集资金监管协议的规定从募集资金专用账户进行支取。公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。公司在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，将及时履行信息披露义务。

三、 公司董事会审议情况

2014年8月22日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。

四、 监事会意见

2014年8月22日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。公司监事会认为，在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款，同时监事会将进行定期监督。

五、 公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分募集资金转存为定期存款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款。

六、 保荐机构核查意见

经核查，西南证券股份有限公司认为：

1、本次将暂时闲置募集资金转为定期存款行为已经由公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；

2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。

综上所述，西南证券股份有限公司对公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。

西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、 备查文件目录

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事意见；

4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-088

神州数码信息服务股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年8月22日审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期

自2014年7月1日起执行。

2、变更原因

2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。

根据规定，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

3、变更前采用的会计政策

中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。

除上述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表产生影响。

四、审批程序

公司第六届董事会第六次会议对《关于变更会计政策的议案》进行了审议，与会董事一致通过了该项议案。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

五、公司独立董事意见

公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

公司本次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议变更会计政策的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

六、公司监事会意见

公司于2014年8月22日召开第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于变更会计政策的议案》，公司监事会认为：

本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会审议变更会计政策的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司实施本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-089

神州数码信息服务股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于2014年8月12日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年8月22日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场中华厅以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席郑雪艳女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2014年半年度报告>及<2014 年半年度报告摘要>的议案》；

监事会认为，公司2014年度半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

监事会认为，公司2014 年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

监事会认为，在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款，同时监事会将进行定期监督。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会审议变更会计政策的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司

监事会

2014年8月26日

西南证券股份有限公司关于神州数码

信息服务股份有限公司将暂时闲置募集

资金转为定期存款的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“公司”）2013年度重大资产重组的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就神州信息将暂时闲置募集资金转为定期存款情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会许可[2013]1578号文《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》核准，公司募集配套资金人民币2亿元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为XYZH/2012A1055-8的《验资报告》。上述资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2014年8月22日，公司募集资金已使用17,495万元，募集资金余额及利息合计为2,527万元。

二、本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的计划

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和进度而定。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定抵押。

公司募集资金的使用严格按相关募集资金监管协议的规定从募集资金专用账户进行支取。公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。公司在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，将及时履行信息披露义务。

三、公司董事会、监事会审议情况

2014年8月22日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，西南证券认为：

1、神州信息本次将暂时闲置募集资金转为定期存款行为已经由公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；

2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。

综上所述，西南证券股份有限公司对神州信息本次将暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。

项目主办人：

田 磊 江亮君

西南证券股份有限公司

2014年8月22日