中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

不适用

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

不适用

实际控制人报告期内变更

不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，国内经济延续增长放缓的态势，公司主营业务面临了较大的市场环境压力，高端消费市场尤其明显。在宏观市场环境不大确定的情况下，公司围绕“深化价值观、提升效益、强化融合”的年度战略主题，迎难而上，锐意进取，不断扎实各项基础工作，着力提高单店产出和资产运营效益效率。报告期内，公司整体盈利能力不断提升，资产结构不断优化，经营现金流持续改善。实现销售收入1,642,614,790.97元，同比去年增长8.90%，实现净利润88,283,873.10元，同比去年增长27.77%，经营活动产生的现金流量净额137,998,679.39元。

报告期内，公司继续以品牌战略统领各项工作，通过“产品+渠道”的商业模式，推进关键价值链整合提升。以亨吉利名表为主的渠道品牌以“燃烧激情、提升能力、回归基础、争创效益”为工作主题，聚焦BSC2+OPERATION，强化核心能力建设和亨吉利品牌建设，围绕“提高单产，改善效益”的工作主线，创新经营模式，在逆境中寻找机会，实现销售收入1,164,509,801.05元，增长2.74%。以飞亚达为主的产品品牌，以“聚焦单产、发展平台、强化团队、提升效益”为工作核心，通过“蹴鞠英雄传”等主题竞赛、节假日促销、推动新品上市等多种方式助力销售增长；通过大力发展电子商务、加大经销商支持力度、持续加强海外渠道建设、拓展多品牌业务，丰富现有渠道类别，提高渠道质量；通过调整产品结构、提高系列产品零售价格、控制产品成本，稳步提升产品毛利率水平；通过新品上市发布会、巴塞尔钟表展、深圳钟表展、代言人推广活动等多种方式提升品牌知名度及美誉度。报告期内，飞亚达表业持续保持较快增长，实现销售收入391,786,607.01元，增长26.59%。

报告期内，公司物业管理、光明钟表基地建设及各项管理创新工作继续推进。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B

债券代码：112152 债券简称：12亚达债 公告编号：2014-022

飞亚达（集团）股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议在2014年8月13日以电子邮件发出会议通知后，于2014年8月22日（星期五）在航都大厦2517会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《公司2014年半年度报告》及摘要。

根据《证券法》第68条等有关规定,对董事会编制的《2014年半年度报告》及其摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：

1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此,我们确认公司2014年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一四年八月二十六日

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B

债券代码：112152 债券简称：12亚达债 公告编号：2014-021

飞亚达（集团）股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议在2014年8月13日以电子邮件形式发出会议通知后于2014年8月22日（星期五）在航都大厦2517会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，董事黄勇峰先生、刘爱义先生、章顺文先生因公出差无法参会，分别委托赖伟宣先生、钟思均先生、王岩先生代为出席会议并全权行使表决权。董事长赖伟宣先生召集并主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《公司2014年半年度报告》及摘要；

公司董事会全体成员确认并保证2014年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》；

鉴于公司已于第七届董事会第八次会议及2013年度股东大会审议通过了选举刘爱义先生、钟思均先生为公司第七届董事会董事，为更好的履行第七届董事会各专业委员会的职责，公司董事会决定对第七届董事会各专业委员会成员作相应的调整，调整后成员名单如下：

一、战略委员会：5人

主任委员：赖伟宣

委 员：徐东升、黄勇峰、钟思均、张宏光

二、审计委员会：5人

主任委员：章顺文

委 员：汪名川、钟思均、张宏光、王岩

三、提名、薪酬与考核委员会：5人

主任委员：张宏光

委 员：黄勇峰、刘爱义、章顺文、王岩

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》（关联董事回避表决）。

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、钟思均先生均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十六日