中国基金报多媒体数字报

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-053

  深圳市证通电子股份有限公司

  第三届董事会第十三次（临时）会议

  （现场和通讯表决结合）

  决议及复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：深圳市证通电子股份有限公司股票将于2014年8月26日开市起复牌。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于2014年8月24日下午14:00以现场和通讯表决结合方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2014年8月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到7人，其中参加现场会议表决的董事6人，董事张跃华因在外地出差采用通讯表决方式出席会议。本次会议达到法定人数，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：

  一、会议审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2014年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

  公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊登于2014年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

  表决结果：由于董事方进为激励对象，回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、会议审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2014年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

  表决结果：由于董事方进为激励对象，回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

  为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的具体事宜，包括但不限于：

  1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、授予价格等进行相应的调整；

  3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  4、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并决定激励对象获授的限制性股票是否可以解锁，并同意董事会将对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认的权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

  5、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  6、授权董事会办理未达成解锁条件的限制性股票的锁定事宜；

  7、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购后注销的事宜以及可能涉及的补偿事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

  9、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

  10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  提请股东大会向董事会授权的期限为公司首期限制性股票激励计划有效期。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  以上议案尚待《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。

  备查文件：

  1、 公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议；

  2、 公司独立董事对第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见；

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十六日

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-054

  深圳市证通电子股份有限公司

  第三届监事会

  第十三次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议于2014年8月24日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2014年8月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：

  1、会议审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案尚待《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。

  表决结果：本议案关联监事薛宁回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、会议审议通过了《关于核实<公司首期限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》

  公司监事会对股权激励对象名单进行了核查并出具了核查意见，《公司监事会关于股权激励对象名单的核查意见》刊登于2014年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

  表决结果：本议案关联监事薛宁回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、会议审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  本议案尚待《深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。

  表决结果：本议案关联监事薛宁回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件：

  1、公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司监事会

  二○一四年八月二十六日

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-056

  深圳市证通电子股份有限公司

  复牌公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日披露《公司关于股权激励事项的停牌公告》，因正在筹划股权激励事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月21日开市起停牌。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的相关规定，公司于2014年8月24日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《深圳市证通电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。具体内容详见公司刊登于2014年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息披露文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2014年8月26日（星期二）开市起复牌。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十六日

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-057

  深圳市证通电子股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于8月25日收到独立董事李连和先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18 号）文件的要求，李连和先生决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，李连和先生辞职后不再在公司担任任何职务。

  李连和先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不足三人，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及本公司《独立董事制度》等相关规定，李连和先生的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将尽快按照有关规定安排独立董事的补选工作，报送相关监管部门审核通过后提交公司股东大会审议。

  李连和先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对李连和先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十六日