中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，市场竞争日益激烈，铜行业持续低迷。面对严峻的形势，公司在董事会领导下，继续通过一系列艰苦卓绝的控亏增盈工作，努力实现了资源保障能力不断夯实，自产铜精矿含铜产量持续稳产，工艺指标持续优化，冶炼能耗不断降低，新技术、新工艺、新设备不断研发和应用，节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作不断进步，风险管理能力全面提升，产品结构持续优化，改革调整不断进展等诸多目标，保障了公司的可持续发展。

1.公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。

2.面对严峻的生产经营形势和震荡的市场行情，公司董事会沉着应对市场挑战、积极破解发展难题、奋力控亏增盈，坚持以市场化改革和运营转型为抓手，苦练内功、真抓实干，着力夯实发展基础。公司坚持围绕“强基础、控风险、增效益、提能力”这一主题，协调推进生产经营、控亏增盈、改革发展等各方面工作，总体取得了发展思路更加清晰、发展难题有效破解、管控水平得到优化、发展基础全面夯实、盈利能力开始提升的主要成效。

3. 报告期内，公司实现扭亏为盈，公司上半年营业收入296.82亿元，较上年同期增加92.49 %；营业成本296.59亿元，较上年同期增加82.74%；利润总额6,870.05万元，同比上升108.91%，归属于母公司股东净利润1,387.79万元，同比上升101.70%；每股收益0.01元，同比上升101.73%。

公司上半年共完成矿山自产铜金属28,411吨（其中：自产精矿含铜27,823吨、矿山电积铜588吨），完成年计划的50.06 %，同比降低5.22 %；精炼铜 227,154吨，完成年计划的 42.79 %，同比增长14.01 ％；黄金 3,121千克，完成年计划的55.74 %，同比增长9.50 ％；白银 211 吨，完成年计划的46.34%，同比降低12.64％；硫酸 62.68 万吨，完成年计划的47.14 %，同比降低3.57 ％，铁精矿 20.89万吨，完成年计划的 42.87 %，同比降低 31.96 ％。

上半年公司生产运行总体平稳、成本费用有效控制，营销、期货管理水平得到提升，广大干部职工的积极性不断提高，冶炼板块初显持续盈利能力。

下半年工作安排目标 ：

一是全力做好降本增效、增收节支、控亏增盈等各项工作，保证公司各项增效举措落地，确保完成年初股份公司计划的利润目标。

二是依靠全员、深挖潜力、攻坚克难、狠抓落实，积极推进市场化改革和本质脱困工作，为明年的健康发展奠定良好基础。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据本公司2014年3月31日董事会决议，公司从2014年4月1日起，将无形资产-采矿权摊销方法由之前的直线法摊销变更为产量法摊销。公司以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销。修改后的无形资产-采矿权摊销方法采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。

该项会计估计变更导致2014年1-6月本公司合并报表净利润增加16,354,779.26元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加14,256,557.21元，少数股东损益增加2,098,222.05元，母公司报表净利润无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-062

云南铜业股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》已于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披露。由于本次临时股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业

务备忘录第7号——股东大会》的规定，为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年度第三次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2014年8月12日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意召开公司2014年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2014年8月28日下午14：40。

网络投票时间为：2014年8月27日－2014年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月27日15：00 至2014年8月28日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2014年8月25日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；

2、审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》；

3、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》 。

（三）上述审议事项披露如下：

1、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》和《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》均已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，详细内容见刊登于2014年8月13日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易公告》和《云南铜业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年8月26日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30

2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611 室）

3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、法人股东出席会议：持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2、个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

3、QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360878

2、投票简称：云铜投票。

3、投票时间：2014年8月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次审议三项议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月27日下午15：00，结束时间为2014年8月28日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路111号证券部

邮编：650051 联系人：杨雯君

电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2014年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2014-064

云南铜业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2014年8月22日以邮件方式发出，表决截止日期为2014年8月25日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》；

具体内容详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于2014年8月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并元江县玉江矿业有限公司的议案》；

为优化资产配置，精简法人实体，缩减管理层级，现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司元江县玉江矿业有限公司（以下简称“玉江矿业”），注销玉江矿业法人。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-063

云南铜业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2014年8月22日以邮件方式发出，表决截止日期为2014年8月25日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》；

具体内容详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于2014年8月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

三、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并元江县玉江矿业有限公司的议案》；

为优化资产配置，精简法人实体，缩减管理层级，现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司元江县玉江矿业有限公司（以下简称“玉江矿业”），注销玉江矿业法人。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日