中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，在国内基础建设投资增长速度放缓，传统制造业景气度下降的大环境下，公司管理层紧密围绕本年度经营计划积极开展各项工作，公司的销售收入3.89亿元，同比增长 4.17%，归属上市公司股东的净利润707.06万元，较去年同期上升4.39%。

报告期内，产品的价格竞争趋于激烈，新能源形势强劲，市场容量也在增大，公司致力于为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服务，加大传统市场的开拓力度，大力拓展新兴业务，上半年取得订单数较上年同期增长24%。

2014年上半年公司营业收入3.89亿，完成2014年上半年营业收入目标的98.3%，较2014年度经营计划营业收入预测11.7亿完成率为33.25%，上半年归属上市公司股东的净利润为707.06万元，完成2014年上半年利润目标的68%，较2014年经营计划的利润预测3000万元完成率为23.57%。

2014年上半年，输变电行业整体景气度不高。国网公司220KV及以下产品招标量减少20%；风电，光伏产品采取新的集中招标低价中标模式，引起行业恶性竞争。为了保住销售业绩及市场份额，采取了低价销售策略，致使利润有一定下降。上半年财务费用增长较快，影响公司利润目标的完成。

公司根据目前的订单毛利情况及款项回收情况，拟对年初提出的经营计划进行调整，营业收入目标拟调整为10.26亿元，利润总额目标拟调整为1500-2000万元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年2月设立控股子公司台州正鑫能源有限公司，并取得注册号为331022000050520 的《企业法人营业执照》。注册资本1000万元，公司投资510万元，持股51%，故将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-043

三变科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2014年8月22日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席5名，其中董事朱峰先生因出差，未能参加本会议，委托羊静女士代为表决；独立董事赵敏女士因出差未能参加本会议，委托陈奎先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意选举卢旭日先生为第五届董事会董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢旭日先生简历见2014年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2014-034（临））。

二、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会组成的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

战略决策委员会委员成员卢旭日先生、陈奎先生、李旺荣先生，卢旭日先生为召集人。

提名委员会委员成员陈奎先生、赵敏女士、卢旭日先生，陈奎先生为召集人；

审计委员会委员成员赵敏女士、李旺荣先生、羊静女士，赵敏女士为召集人；

薪酬与考核委员会委员成员陈奎先生、赵敏女士、李旺荣先生，李旺荣先生为召集人；

三、审议通过了《关于聘任林日磊先生为公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意聘任林日磊先生为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。林日磊先生简历见附件。

四、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意聘任王臣文先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王臣文先生简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意聘任朱峰先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱峰先生简历见2014年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2014-034（临））。

六、审议通过了《关于聘任俞尚群先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意聘任俞尚群先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞尚群先生简历见附件。

七、审议通过《关于聘任徐秋元先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意聘任徐秋元先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐秋元先生简历见附件。

八、审议通过了《关于聘任羊静女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意聘任羊静女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。羊静女士简历见2014年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2014-034（临））。

羊静女士联系方式如下：

地址：浙江省三门县西区大道369号

邮编：317100

电话：0576-83381688

传真：0576-83381921

邮箱：sbkj002112@163.com

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，详见2014年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《三变科技独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于聘任唐倩女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意聘任唐倩女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐倩女士简历见附件。

唐倩女士联系方式如下：

地址：浙江省三门县西区大道369号

邮编：317100

电话：0576-83381318

传真：0576-83381921

邮箱：sbkj002112@163.com

十、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

公司《2014年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于2014年半年度坏账核销的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

公司董事会意见：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事发表了独立意见：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该核销应收账款坏账事项。

公司审计委员会认为：公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次资产核销后，公司 2014 年半年度财务报表能够更加公允地反映截止 2014年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

全文见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-048）。

十二、审议通过了《关于调整2014年经营计划和财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意调整2014年公司经营计划和财务预算报告，拟实现营业收入计划目标调整为102636.75万元；利润总额计划目标调整为1,500-2,000万元；净利润计划目标调整1,500-2,000万元。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

全文见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-049）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定<董事、监事薪酬（津贴）方案>的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

《董事、监事薪酬（津贴）方案》具体内容详见2014年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

《公司章程》具体修改内容见2014年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修订对照表》及《公司章程》。

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

十五、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

《股东大会议事规则》具体修改内容见2014年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

具体见公司2014年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-046）

十七、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

3、审计委员会关于公司2014年半年度坏账核销事项的说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2014年8月22日

附件：

1、林日磊：男，1970年生，大学学历，高级工程师，现任公司总经理。曾任三变科技股份有限公司副总经理。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、王臣文：男，1964年10月出生，研究生学历，毕业于香港财经学院工商管理专业。现任公司副总经理，曾经三变科技股份有限公司国网销售总监。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、俞尚群：男，1965年3月出生，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。曾任三变科技股份有限公司副总工程师、总工程师职务。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、徐秋元：男，1967年7月出生，大学本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师、技术中心主任。曾任三变科技股份有限公司第三届监事会监事。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、唐倩：女， 1983年8月出生，本科学历。2014年6月进入公司工作。曾任上海来日数码科技有限公司总经办主任。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-044

三变科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2014年8月22日以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2014年半年报告及其摘要》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2014年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意推选叶光雷先生为公司监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。叶光雷先生简历见2014年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于第五届职工监事选举结果的公告》（公告编号：2014-028（临））。

三、审议通过了《关于2014年半年度坏账核销的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。

全文见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-048）。

四、审议通过了《关于调整2014年经营计划及财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

同意调整2014年公司经营计划和财务预算报告，拟实现营业收入计划目标调整为102636.75万元；利润总额计划目标调整为1,500-2,000万元；净利润计划目标调整1,500-2,000万元。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

全文见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-049）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定<董事、监事薪酬（津贴）方案>的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

《董事、监事薪酬（津贴）方案》具体内容详见2014年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2014年8月22日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-046

三变科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月22日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

特别提示：

会议召开时间：2014年9月11日（星期四）下午14：30

股权登记日：2014年9月5日（星期五）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况 ：

（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合在关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年9月11日下午14时30分。

2、网络投票时间：2014年9月10日至2014年9月11日。

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2014年9月5日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1. 关于修改《公司章程》的议案

2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

3. 关于制定《董事、监事薪酬（津贴）方案》的议案

4. 关于调整《2014年经营计划及财务预算报告》的议案

以上议案的具体内容详见公司2014年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

议案1需以特别决议审议通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法：

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年9月9日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2014年9月9日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人：羊静 唐倩

联系电话：0576-83381688 83381318

传真号码：0576-83381921

四、参与网络投票的投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码：362112；

2.投票简称：三变投票；

3.投票时间：2014年9月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

4.在投票当日，“三变投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表1、对应“委托价格”一览表

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案1、议案2、议案3表决意见对应“委托数量”一览表

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤上理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、股东获取身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码

股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

（2）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2、互联网投票流程

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“三变科技2014年第三次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登记（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

（3）确认并发送投票结果。

3、投票时间：2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00期间的任意时间。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票的注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项：

1、会议联系人：羊静 唐倩

联系电话：0576-88381688 0576-88381318

传真号码：0576-83381921

地 址：浙江省三门县西区大道369号

邮 编：317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、附件文件：

1、授权委托书

2、股东参会登记表

三变科技股份有限公司

董事会

2014年8月26日

附件一：

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会结束。

2、议案1、议案2、议案3、议案4均实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

附件二：

股东参会登记表

本人/本公司拟参加三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

股东联系表：

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-047

三变科技股份有限公司

关于举行2014年半年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年9月5日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年半年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次半年度业绩说明会。

出席本次2014年半年度业绩说明会的人员有：公司董事长卢旭日先生，公司总经理林日磊先生、董秘羊静女士、独立董事赵敏女士、公司财务经理章日江先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-048

三变科技股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次坏账核销情况概述

为了真实反映公司财务状况，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开的第五届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年半年度坏账核销的议案》，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，按照依法合规、规范操作的原则，公司对经营过程中长期挂账追收无结果部分应收账款进行清理，予以核销。本次核销的应收款项累计5,869,644.35元，公司本次核销的应收账款是历史积存，经公司全力追讨，确认已无法收回。具体情况如下：

1. 本报告期实际核销的应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

二、本次坏账核销对公司的影响

公司本次核销的应收账款5,869,644.35元，已全额计提坏账准备5,869,644.35元，本次核销对公司当期利润无影响。

三、 董事会意见

公司董事会意见：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。

五、监事会意见

公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。

六、审计委员会意见

公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次资产核销后，公司 2014 年半年度财务报表能够更加公允地反映截止 2014年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第一次会议决议

2. 独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

3. 公司第五届监事会第一次会议决议

4. 审计委员会关于公司2014年半年度坏账核销事项的说明

三变科技股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-049

三变科技股份有限公司关于调整

2014年经营计划及财务预算的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《2013年年度报告》以及《2014年度财务预算报告》，并经2014年5月15日召开的2013年度股东大会审议通过，提出了2014年经营计划及财务预算，公司拟实现营业收入目标116,636.75万元；利润总额目标3,000万元；净利润目标3,000万元。

2014年1-6月，公司营业收入3.89亿，较本年度经营计划营业收入预测11.7亿完成率为33.25%，上半年归属公司股东的净利润为707.06万元，较年初计划3000万元完成率为23.57%。公司实际完成情况与年初目标计划存在一定的偏差，没有达到时间过半，目标任务过半。主要有以下几点原因：

1、2014年上半年，输变电行业整体不景气，电力建设投资增速放缓，国网公司220KV及以下变压器产品招标量减少20%，配电变压器及外贸产品销售完成较目标偏离较大。

2、由于销售订单未能达到预期目标，导致公司实际利润的增长也未能达到预期目标。同时虽然1-6月订单额有5.7亿但由于批量订单的风电、光伏箱变一般均需要进行投产前的二次确认，导致生产进度的延期。

3、新能源（风电、光伏产品）采取新的集中招标低价中标模式，引起行业恶性竞争。为了保住这方面的销售业绩和市场分额，采取了低于成本的低价销售策略，致使利润有一定的下降。

4、2013年下半年起，风电、光伏产品的订单量大增，产品的回款的速度较预期偏差较大，贷款增加，财务费用增长较快。

下半年公司将重点做好销售业务的拓展，重点要求各区域/大客户经理把工作重点真正转移到电网/央企工作上来，抓住现有的新能源和电网市场、海外市场的发展机遇,打好基础，尽速抢占一定量的市场。做好南网市场开拓，继续做好省局的沟通，力争下半年的业务拓展能取得良好的成绩。

鉴于上述市场实际情况和公司经营的现状，对本年度的经营计划及财务预算报告做如下的调整：拟调整2014年营业收入目标为102636.75万元；利润总额1,500-2,000万元；净利润1,500-2,000万元。财务预算报告调整如下：

利润预算表 单位：人民币万元

二、董事会意见

公司于2014年8月22日召开了第五届董事会第一次会议及审议通过了《关于调整2014年经营计划和财务预算报告的议案》，同意根据经营情况对2014年的经营计划及财务预算报告进行调整并提交股东大会审议。

上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

三、监事会意见

公司于2014年8月22日召开了第五届监事会第一次会议及审议通过了《关于调整2014年经营计划和财务预算报告的议案》，同意根据经营情况对2014年的经营计划及财务预算报告进行调整并提交股东大会审议。

上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 三变科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2. 三变科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

三变科技股份有限公司

董事会

2014年8月26日