中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  （一）报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析

  1、电力

  电力是公司的主导产业，截止披露日，公司在运行电力总装机容量为97.221万千瓦，其中水电装机容量67.221万千瓦、综合利用发电装机容量24万千瓦、生物质能发电装机容量6万千瓦。地区分布上，位于广东的在运营电力装机容量36.771万千瓦，位于湖南的在运营电力装机容量60.45万千瓦。

  （1）水电

  报告期内，公司水电站所属地区来水和降雨情况存在较大差异，广东省韶关片情况：上半年降雨量为952.67毫米,较去年同期减少了1.21%。湖南片情况：位于湖南省怀化地区的大洑潭水电站所在的沅水流域上半年来水量为163.11亿立方米，较去年同期减少了22.71%。位于湖南省耒阳市的公司水电站所在的耒水流域上半年来水量为34.64亿立方米，较去年同期减少了23.59%。

  针对上半年来水情况，公司要求各水电企业充分利用有限的水资源，立足通过科学合理的调度，确保最大限度地发挥效益。在抓好生产经营工作的同时，公司还规范有序地启动了部分水电站增效扩容的实施工作，截止报告期末，公司部分水电站进入增效扩容实施阶段。上半年公司水电企业共实现销售电量13.83亿千瓦时，售电收入558,325,662.41元，净利润190,451,152.87元，同比分别下降11.57%、10.64%、8.19%。

  （2）火电

  上半年，桑梓公司抓住有利于综合利用发电企业负荷发挥的有利时机，通过狠抓内部管理，实现了产能有效发挥，售电量、售电收入及利润总额同比大幅增长，增幅分别为37.56%、34.09%和1873.82%。

  上半年，耒杨综合利用发电厂重点抓好一台机组上国网的工作。公司及耒阳电力实业有限公司，克服工期短、任务重、协调难等不利因素，把握重点、认真细致地做好了项目招投标、线路架设方案优化、工程现场施工等配套上国网工程建设工作，按期保质地完成了项目建设。同时，经过艰辛的努力、协调，7月中旬，完成了耒杨综合利用发电厂一台机组上国网相关工作，这为下半年耒杨综合利用发电厂双炉双机充分发挥产能奠定了基础。

  上半年公司综合利用发电企业共实现销售电量5.51亿千瓦时，售电收入 245,117,445.18元，净利润19,909,365.26元，同比分别增长 35.71%、33.63%、496.63%，经营效益与去年同期对比大幅提高。

  （3）生物质能发电

  报告期内，公司生物质能发电项目机组调试工作完毕。该项目两台机组经过试运行，各项经济、技术指标达到或超过设计水平，分别于2014年4月中旬、2014年7月初投入商业运行。

  上半年，生物质能分公司重点做好了以下生产经营工作：一是优化调整了燃料定价方式，有效降低了入炉燃料水份及燃料成本，提升了燃料质量，取得经营效益逐月上升的良好态势；二是积极主动地开拓燃料市场，坚持打破传统坐等上门的收购方式，加大本地及周边资源市场的调研、开发力度，拓宽了燃料收集渠道，确保了燃料供应充足；三是成立专题攻关小组，重点解决了“锅炉燃料堵料”、“灰渣含碳量较高”、“燃料热值差”等生产难题。经过不断优化，在确保安全生产的前提下，生物质能分公司实现了机组的持续超负荷运行，有效提高了经营效益。上半年生物质能分公司实现营业收入36,862,668.81元,净利润2,027,326.05元。

  2、非电力

  （1）机械

  公司从事机械业务的企业为宏大公司，该公司以生产卡车、客车变速箱产品及为国外公司提供相关的配套产品为主。

  上半年，宏大公司美国客户领用量有回升。宏大公司围绕年初制定的经营目标，充分调动各级管理人员的主观能动性，加大新产品的开发力度，积极开拓国内外市场，取得了较好的效果。在做好市场开拓工作的同时，宏大公司继续巩固和深化基础管理，充分挖掘潜力，降低生产成本，提高经营效益。上半年，宏大公司实现营业收入175,087,824.22元，同比增长7.41%；利润总额7,479,762.89元，同比增长2.43%；净利润6,661,067.04元，同比下降0.14%。

  （2）纸及纸制品

  公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是珠玑纸业和绿洲公司。绿洲公司生产各种环保纸餐具。产品结构调整后，珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化（工业）牛皮纸、包装纸和原色浆板。

  珠玑纸业本色生活用纸属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投资本色生活用纸项目，原料供应充足。

  上半年，珠玑纸业重点推广新产品---“韶能本色”健康环保本色生活用纸。为促进珠玑纸业产品转型升级，公司倾注了大量的心血，重点做好了环保本色生活用纸的相关工作：一、完成产品的商标注册和包装设计；二、发动公司员工，顺利推进产品体验装的推广工作；三、将营销模式由引进合作方转变为自主营销模式；四、组建了产品营销团队，初步形成销售体系；五、启动了珠玑纸业本色生活用纸产业链延伸转型升级项目建设工作。经各方努力，本色生活用纸产品于5月份实现了面市。报告期内珠玑纸业实现营业收入32,667,414.74 元，虽有亏损，但亏损额同比已有所减少。

  2014年，绿洲公司继续加强成本控制、市场拓展等工作。上半年绿洲公司实现营业收入68,391,961.23元，同比增长0.34%；净利润-2,188,491.59元，同比减亏 64.34%。

  上半年，公司来水情况不理想，水电企业净利润同比下降8.19%，但得益于综合利用发电、贸易、非电力企业经营效益的提高及装机容量规模的提升，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长6.35%。

  （二）下半年公司生产经营所面临的主要形势

  1、电力

  公司以水电为主营业务，水电属于清洁可再生能源，优先上网。从长期趋势来看，水电上网电价将逐步调升并向火电靠拢。

  公司全资子公司辰溪大洑潭水电有限公司上游电站蓄水情况较好，预计下半年辰溪大洑潭水电有限公司机组产能将得到较好发挥。截止本报告披露时的7月至8月，公司水电站所属地区来水情况较好，发电量与去年同期相比大幅增长。

  下半年，耒杨综合利用发电厂自一台机组上国网后将实现双炉双机运行，产能将全面发挥。加上煤炭价格依然处于低位，公司综合利用发电企业经营效益预期较好。

  目前，投入运行的生物质能分公司两台机组均在满负荷或超负荷的状态下运行。生物质能分公司燃料收集渠道畅通，燃料供应充足，质量有保证。如不出现意外，下半年，生物质能分公司产能将得到充分发挥，并实现较好的效益。成功的生物质能项目经营模式为公司生物质能产业的发展积累了宝贵经验、起到了重要示范作用。公司新的生物质能发电项目各项工作正在有条不紊的进行。

  今后公司将进一步扩大主业清洁可再生能源装机容量规模，在不断巩固和发展水电产业的基础上，重点发展以生物质能发电、太阳能光伏发电、天然气分布式能源站、天然气的开发利用等能源项目。

  2、天然气

  上半年，公司完成了增资重组天然气（燃气）项目的工作。2014年3月，公司增资控股广东安燃燃气有限公司（增资后更名为广东韶能新能源有限公司）、增资韶关市金元燃气有限公司两家从事经营天然气(燃气)业务的公司。新能源公司的成立，为公司天然气（燃气）业务的发展奠定了基础。

  下半年，公司将继续重点做好本地及外省天然气（燃气）的调研工作，进一步拓展公司发展空间。

  3、非电力

  下半年是非电制造企业生产和销售的旺季，有效经营时间多。

  （1）机械

  高端零部件等高附加值新产品的开发和量产、卓有成效的客户推广将对宏大公司下半年及今后的销售工作产生积极影响，预计宏大公司下半年和全年的经营效益同比将实现增长。

  （2）纸及纸制品

  珠玑纸业本色生活用纸体验装经过上半年的推广，客户反响较好。下半年，公司及珠玑纸业将乘势而上，完善销售体系，做好本色生活用纸系列产品的宣传与推介，实现产品销售的新局面。并按计划安全、优质、高效地推进珠玑纸业本色生活用纸产业链延伸转型升级项目建设等工作，以尽快扩大生产规模，降低生产成本，满足客户需求。随着本色生活用纸销售市场的拓展，企业的经营效益将得到改善。

  绿洲公司将加大精品工包等高附加值产品的生产和销售比重，不断降低生产成本，逐步提高经营效益。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  新增控股子公司“广东韶能新能源有限公司”

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东韶能集团股份有限公司

  董事长：陈来泉

  2014年8月25日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-045

  广东韶能集团股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司于2014年8月13日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知，第八届董事会第三次会议于2014年8月25日在公司18楼如期召开。应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议2014年半年度报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）

  二、关于向汇丰银行（中国）有限公司韶关支行申请授信额度的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

  公司向汇丰银行（中国）有限公司韶关支行申请授信额度人民币2亿元，借款用于补充公司流动资金。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董事会

  2014年8月25日