中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  实际控制人报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，由于公司进行重大资产重组，公司主营业务彻底转型，变更为网页游戏、移动游戏的研发和运营。公司全资子公司上海游族信息技术有限公司，凭借强大的研发优势，通过自主平台运营和联合运营相结合方式，已经发展成为国内领先的集研发、运营、发行于一体的网络游戏厂商之一。

  2014年上半年公司营业收入39,813.05万元，同比增长41.94%，利润总额16,466.01万元，同比增长41.32%；归属母公司所有者的净利润16,352.41万元，同比增长64.35%。

  报告期内，公司发行自研和代理产品共计24款，其中：1、网页游戏16款，包括自主研发游戏10款，以《女神联盟》、《大将军》、《大侠传》为主要代表作品；代理发行游戏6款，以《一骑当先》、《风云无双》为主要代表作品。2、社交游戏1款为《侠物语》。3、移动游戏7款，均为自主研发，包括《萌江湖》、《一代宗师》、《四大萌捕》等作品。

  报告期内，公司已成功在北美市场发行《女神联盟》网页游戏，目前公司正在积极发展海外自主发行能力，未来将通过自主发行与代理发行两种模式并行的方式来开展公司的海外业务。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司在报告期内，因日常经营需要，新增控股子公司苏州正游网络科技有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  游族网络股份有限公司

  董事长:林奇

  2014年8月25日

  证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-042

  游族网络股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月25日上午10:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开。会议以现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人, 委托出席董事 1人,董事叶雨明先生因工作原因无法出席,书面委托董事林奇先生参加会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《游族网络股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。

  董事会认为公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《游族网络股份有限公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《游族网络股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资上海光雅投资中心（有限合伙）的议案》。

  公司拟通过投资光雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光雅投资”），从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，以并购重组等手段达到产业整合的目的，提高和巩固公司在行业内的地位。并通过借助光雅投资的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。公司本次拟作为有限合伙人使用自有资金9800万元入伙光雅投资，占光雅投资认缴出资总额的49.49%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司召开2014年第一次临时股东大会。具体通知详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  游族网络股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十五日

  证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-043

  游族网络股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十七次会议的通知于2014年8月18日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2014年8月25日下午13：00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《游族网络股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。

  公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2014 年半年度报告及

  其摘要，认为：董事会编制和审核的2014 年半年度报告及2014 年半年度报告摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《游族网络股份有限公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《游族网络股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟投资上海光雅投资中心（有限合伙）的议案》。

  公司拟通过投资光雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光雅投资”），从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，以并购重组等手段达到产业整合的目的，提高和巩固公司在行业内的地位。并通过借助光雅投资的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。公司本次拟作为有限合伙人使用自有资金9800万元入伙光雅投资，占光雅投资认缴出资总额的49.49%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  游族网络股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年八月二十五日

  证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-046

  游族网络股份有限公司

  关于拟投资上海光雅投资中心

  （有限合伙）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容及风险提示：

  1、交易简要内容：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）拟出资人民币9,800万元投资上海光雅投资中心（有限合伙）。

  2、本次对外投资事项已经2014年8月25日公司第三届董事会第二十七次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

  3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定风险投资标准，不属于风险投资。

  一、对外投资概述

  公司拟通过投资上海光雅投资中心（有限合伙）（以下简称“光雅投资”），从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，以并购重组等手段达到产业整合的目的，提高和巩固公司在行业内的地位。并通过借助光雅投资的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。公司本次拟作为有限合伙人使用自有资金9800万元入伙光雅投资，占光雅投资认缴出资总额的49.49%。

  二、投资标的基本情况

  光雅投资基本情况如下：

  企业名称：上海光雅投资中心（有限合伙）

  注册号：310230000677199

  企业类型：有限合伙企业

  成立日期：2014年6月5日

  住 所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢248室（上海智慧岛数据产业园）

  执行事务合伙人：嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯涛）

  营业范围：投资管理、咨询，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  光雅投资合伙人共有2名，其中有限合伙人张丽芬认缴出资额9800万，占认缴出资总额的98%：一般合伙人嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额200万，占认缴出资总额的2%。

  光雅投资从设立起至本公告出具日无任何经营。

  三、合伙人情况

  （一）一般合伙人：嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）

  企业名称：嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）

  注册号：330402000149179

  企业类型：有限合伙

  成立日期： 2014年6月24日

  住 所：嘉兴市广益路1319号，中创电气商贸园1幢607-14室

  执行事务合伙人：冯涛

  营业范围：投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人共有两名，其中有限合伙人张丽芬认缴出资额20万元，占认缴出资总额的10%：普通合伙人冯涛认缴出资额180万元，占认缴出资总额的90%。

  （二）自然人：张丽芬

  姓名：张丽芬

  身份证号码：330302197403040021

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次投资设立的企业以货币方式出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

  五、本次投资的目的及对公司的影响

  （一）本次投资的目的

  公司认缴光雅投资，目的是为了通过利用光雅投资的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，以并购重组等手段达到产业整合的目的，提高和巩固公司在行业内的地位。并通过借助光雅投资的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。

  （二）公司本次投资存在的风险

  光雅投资主要资金投向为公司未来发展战略需要的目标企业，在项目选择、投资标准和项目决策等方面会坚持高标准，但投资收益很大程度上取决于宏观经济、行业竞争及目标企业主要产品的市场发展情况，无法完全规避投资失败的风险。但通过投资光雅投资，可以借助其专业来规避相关的风险，更好地保护全体股东的利益。

  （三）本次投资对公司的影响

  公司投资光雅投资将有利于提高公司综合实力，同时通过光雅投资积极探索与公司业务相关的其他优质项目资源，巩固和强化公司业务战略构架，有助于公司做大做强，为投资者提供更高的回报。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事杨鹏慧先生、吴育辉先生、刘志云先生对公司拟以自有资金9800万元投资光雅投资合伙企业事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

  本次对外投资是根据公司战略发展规划，在保证主营业务发展的前提下，以产业整合与并购重组等方式，推动公司进一步巩固现有的优势，以期获得中长期的投资回报，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

  独立董事对公司以自有资金9800万元投资光雅投资合伙企业事项无异议。

  七、备查文件

  （一）监事会决议；

  （二）董事会决议；

  （三）独立董事的独立意见；

  （四）合伙协议

  特此公告。

  游族网络股份有限公司

  董事会

  2014年8月25日

  证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-045

  游族网络股份有限公司

  关于在上海设立分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在上海设立分公司。

  2014年8月25日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。

  本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

  二、拟设立分支机构基本情况：

  1、 拟设立分支机构名称：游族网络股份有限公司上海分公司

  2、 分支机构性质：不具有独立企业法人资格

  3、 营业场所：上海

  4、 经营范围：计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；软件技术进出口业务。

  5、 分支机构负责人：林奇

  上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

  三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

  1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在上海设立分公司，有利于公司更好的发展业务，开拓市场。

  2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  游族网络股份有限公司

  董事会

  2014年8月25日

  证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-047

  游族网络股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用并将该议案提请公司股东大会审议，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事宜发表了独立意见、监事会对该事宜发表了同意意见。具体内容公告如下：

  一、基本情况

  1、投资目的

  提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

  3、投资品种

  为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  4、投资期限

  自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、资金来源

  公司及其下属全资子公司、孙公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

  6、实施方式

  在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部负责具体操作。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

  （3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

  四、公告日前12个月购买理财产品情况

  公司在此公告日前12个月未购买理财产品的。

  五、独立董事意见

  关于使用自有闲置资金进行投资理财，公司独立董事发表意见如下：

  我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。

  六、监事会审议情况

  2014年8月25日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  游族网络股份有限公司

  董事会

  2014年8月25日