中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  (2)公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标与计划,积极地开展和推进各项工作。报告期内,经中国证监会核准,公司顺利实施了非公开发行股票方案,共向三名特定对象发行新股56,441,189股,募集资金净额4.90亿元,进一步充实了公司的资本实力,增强了公司的发展后劲。报告期内,公司加快推进一体化战略的实施,作出收购内蒙古正伟工程有限公司100%股权的战略决策,以改变公司没有壹级资质消防工程全资子公司的局面,进一步优化公司工程子公司的区域布局,增强公司拓展消防工程业务的竞争力。报告期内,公司工程业务拓展顺利,全资子公司福建天广消防技术工程有限公司签订工程合同1.11亿元,实现营业收入3,979.31万元,实现净利润513.47万元;参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司签订工程合同3.25亿元,实现营业收入10,379.95万元,实现净利润1,102.00万元。报告期内,公司积极推进营销网络建设,进一步发展经销商队伍,积极探索电子商务的发展及利用新媒体进行市场营销和品牌推广。报告期内,公司一如既往地重视产品研发工作,在研发方面投入882.31万元,申报专利申请16项,获得专利授权3项,全资子公司天广消防(天津)有限公司与北京理工大学共同投资设立北京理工天广消防科技有限公司,促进北京理工大学科技成果的产业化,构建了公司与北京理工大学的产学研合作平台,进一步增强了公司在行业内的技术领先优势。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2014年7月21日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》,为了进一步规范研究开发支出的核算,公司将会计政策中“内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益(主营业务成本或管理费用)。”变更为“内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入管理费用。”根据企业会计准则的规定,公司上述会计政策变更采用追溯调整法,变更日期从2014年1月1日起,影响“主营业务成本”和“管理费用”项目的金额,但对资产负债表和净利润均不产生影响,也不涉及公司业务范围变化。上述会计政策的变更对公司2013年度财务报表的影响:2013年度主营业务成本减少10,577,884.63元,管理费用增加10,577,884.63元,净利润及所有者权益均未发生变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  天广消防股份有限公司

  董事长:陈秀玉

  二〇一四年八月二十三日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2014-069

  天广消防股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月23日11时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持,会议通知已于2014年8月12日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在2014年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年半年度报告摘要》及刊登在2014年8月26日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年半年度报告》。

  2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在2014年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见,具体内容详见刊登在2014年8月26日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月二十三日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2014-071

  天广消防股份有限公司

  关于2014年半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的要求,天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,具体情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  1、2010年首次公开发行

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]1513号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A 股),每股面值1.00元,实际发行价格每股20.19 元。截至2010年11月15日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币50,475万元,扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币2,319万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币48,156万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用551万元后,实际募集资金净额为47,605万元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司于2010 年11月15日出具“天健正信验(2010)GF 字第020180 号”《验资报告》审验。

  2、2014年非公开发行

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案,共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额为501,197,758.32元。截至 2014年6 月 13 日止,公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000.00万元后转入的特定对象认缴股款491,197,758.32元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,763.66元后,公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“致同验字(2014)第351ZA0112号”《验资报告》。

  (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

  1、2010年首次公开发行

  (1)以前年度已使用金额

  截至2013年12月31日止,本公司募集资金累计投入38,000.12万元,其中:

  ①募集资金累计直接投入募投项目8,834.92万元;

  ②超募资金累计使用29,165.20万元。

  截至2013年12月31日止,尚未使用的金额为11,507.20万元(其中募集资金9,604.88万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额1,902.32万元)。

  (2)本报告期使用金额及当前余额

  报告期内,本公司募集资金使用情况为:

  ①报告期内,以募集资金直接投入募投项目865万元,截至2014年6月30日止,本公司募集资金累计直接投入募投项目9,699.92万元;

  ②报告期内,使用超募资金支出0万元,截至2014年6月30日止,本公司累计使用超募资金29,165.20万元;

  ③报告期内,使用募集资金暂时补充流动资金2,000万元。

  截至2014年6月30日止,募集资金累计投入38,865.12万元,使用募集资金暂时补充流动资金2,000万元,尚未使用的金额为9,019.73万元(其中募集资金6,739.88万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额2,279.85万元)。

  2、2014年非公开发行

  报告期内,本公司非公开发行募集的资金尚未使用,募集资金余额为490,038,192.73元(其中募集资金489,999,994.66元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额38,198.07元)。

  二、募集资金的管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法(以下简称“《管理办法》”)。

  根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。2010年首次公开发行募集资金到位后,本公司于2010年12月20日分别与中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行、中国农业银行股份有限公司南安柳城支行、兴业银行股份有限公司南安成功支行及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,本公司之子公司天广消防(天津)有限公司(以下简称“天广天津公司”)于2012年12月5日与中国民生银行股份有限公司天津分行(以下简称“民生天津分行”)、广发证券及本公司签订《募集资金四方监管协议》,并在以上银行开设募集资金专项账户。2014年非公开发行募集资金到位后,本公司与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、民生天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签订了《募集资金三(四)方监管协议》。

  报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三(四)方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

  (二) 募集资金专户存储情况

  1、2010年首次公开发行

  截至2014年6月30日止,公司2010年首次公开发行募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  ■

  2、2014年非公开发行

  截至2014年6月30日止,公司2014年非公开发行募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  ■

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资及备案情况

  1、2010年首次公开发行

  ■

  2、2014年非公开发行

  ■

  (二)募集资金投资项目的资金使用情况

  1、2010年首次公开发行

  报告期内及截止报告期末,公司2010年首次公开发行募集资金的实际使用情况详见下表:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  ■

  2、2014年非公开发行

  报告期内及截止报告期末,公司2014年非公开发行募集资金的实际使用情况详见下表:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)募集资金实际投资项目变更情况

  报告期内,公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

  (二)募集资金投资项目对外转让或者置换情况

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

  2、报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月二十三日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2013-072

  天广消防股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月23日12时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席李东升主持,监事会其他成员陈海燕、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见,具体内容详见刊登在2014年8月26日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年八月二十三日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2014-073

  天广消防股份有限公司

  关于筹划重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:天广消防;股票代码:002509)已于2014年8月19日上午开市起停牌。

  由于相关工作仍在进行中,为保护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项,及时履行信息披露义务,待公司披露相关事项公告后复牌。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十五日