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山东新华制药股份有限公司公告(系列) 2014-08-26 来源:证券时报网 作者:
证券简称:新华制药 证券代码:000756 编号:2014-27 山东新华制药股份有限公司第七届 董事会2014年第五次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司("本公司")第七届董事会2014年第五次临时会议通知于2014年8月21日发出,会议于2014年8月25日以通讯方式召开,应到会董事8名,实际到会董事8名,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议并通过了关于参与竞拍山东淄博新达制药有限公司("新达制药")40%股权有关事项的议案(见同日发布的关于参与竞拍新达制药40%股权有关事项进展公告)。 此议案关联董事张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌回避表决,有表决权的董事朱宝泉、刘洪渭及陈仲戟共3人,该3名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。 独立董事对此议案进行了事前认可并发表独立意见:认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定,交易是本着提高本公司整体竞争力及可持续发展能力以及符合股东的整体最佳利益的原则进行。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司 董事会 2014年8月25日
证券简称:新华制药 证券代码:000756 编号:2014-28 山东新华制药股份有限公司关于参与竞拍 新达制药40%股权有关事项进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司("本公司")第七届董事会2014年第五次临时会议于2014年8月25日审议并通过了关于参与竞拍山东淄博新达制药有限公司("新达制药") 40%股权有关事项的议案,有关进展情况如下: 2014年3月18日本公司2014年第一次临时股东大会审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标新达制药40%之股权,及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立的收购协议及其条款下拟进行的交易(假如投标成功)的议案。 鉴于新达制药40%股权挂牌过程中出现了其他意向受让方(独立第三方),同时考虑到新达制药目前的业务运营情况,董事会授权一名董事或一名经理层成员在本公司竞拍新达制药40%股权时,本着提高本公司整体竞争力及可持续发展能力以及符合股东的整体最佳利益的原则,根据竞拍现场实际情况决定竞拍价格。如本公司以超过人民币1.12亿元的价格竞得新达制药40%股权,本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司上市规则》的有关规定,履行披露及/或股东大会批准的程序。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2014年8月25日 本版导读:
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