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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：2014年8月28日

●股权登记日：2014年8月22日

●是否提供网络投票：是

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经四川明星电缆股份有限公司（以下简称“明星电缆”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会。本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年8月28日下午14:00时；

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1．《关于选举6名非独立董事的议案》

1.01《关于选举骆亚君先生为第三届董事会董事的议案》

1.02《关于选举盛业武先生为第三届董事会董事的议案》

1.03《关于选举庞超群先生为第三届董事会董事的议案》

1.04《关于选举沈智飞先生为第三届董事会董事的议案》

1.05《关于选举李广文先生为第三届董事会董事的议案》

1.06《关于选举吴敏先生为第三届董事会董事的议案》

2．《关于选举3名独立董事的议案》

2.01《关于选举曹晓珑先生为第三届董事会独立董事的议案》

2.02《关于选举冯建先生为第三届董事会独立董事的议案》

2.03《关于选举马桦女士为第三届董事会独立董事的议案》

（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

3.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01《关于选举周逢树先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.02《关于选举黄杰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（四）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

上述（一）、（三）、（四）项议案经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，（二）项议案经公司第二届监事会第二十次会议审议通过。详见2014年8月5日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

上述1、2、3号议案组表决采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

上述（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》项议案需以股东大会特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

（一）截至2014年8月22日（股权登记日）下午收市时，中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（三）出席会议股东请于2014年8月25日、26日，每日上午 9:00—11：00，下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系人：阴彩宾 叶罗迪

电话号码：（0833）-2595155

传真号码：（0833）-2595155

电子邮箱：securities@mxdlgroup.cn

联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码：614001

（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）四川明星电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料，请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露文件。

附：1．授权委托书（格式）

2．投资者参加网络投票的操作流程

3. 股东参会登记表

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

2014年8月26日

●报备文件

四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书格式

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月28日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中1、2、3号议案组下面的议案项中填写投票数，在4、5号议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东，只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

投票日期：2014年8月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：13个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、分项表决方法：

（三）表决意见

注：公司1、2、3号议案组表决采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月22日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码603333）的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修订<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修订<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修订<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3： 股东参会登记表

股东参会登记表