中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况回顾

报告期内，公司以加速发展为总体目标，工程建设板块、科技园区板块以及环保科技板块分别以扩大市场、增加规模、提高效率为重点开展经营工作。

报告期内，公司实现营业收入25.88亿元，较上年同期增加10.26亿元，增长65.71%；归属于公司股东的净利润6,008.54万元，较上年同期增加70,935.35万元；基本每股收益0.09元，加权平均净资产收益率4.93%。

2、工程建设板块

报告期内，湖北路桥进一步扩大市场份额、逐步实现业务多元化发展，以高速公路、桥梁、市政基础设施建设为核心，以隧道、养护、交安等业务为辅助，综合竞争优势逐步显现。报告期内，通过公开招投标的方式取得项目多个，总计合同金额约 24.3亿元，较上年同期增加 17.5 亿元，增长 257.35%，其中承接的武汉市轨道交通7号线一期工程第四标段土建工程，进一步开拓了在武汉市轨道交通工程领域的市场；在经营领域和建设规模进一步扩大的同时，实现了业务多样化。

报告期内，湖北路桥实现营业收入233,597.77万元，较上年同期增加96,617.94万元，增长70.53%；实现净利润5,987.45万元，较上年同期增加2,730.91万元，增长83.86%。

3、科技园区板块

报告期内，科技园区板块实施了由“单一园区开发建设商”向“园区开发建设及产业运营商”的重要战略转型，进一步明确了“提升园区服务水平”和“提高园区运营能力”的核心地位。

在不断提高园区基础物业管理水平的前提下，进一步提升了对园区内企业的全产业链招商服务对接、金融服务对接、招聘服务对接、文化服务对接等增值服务工作。

科技园区板块在建项目顺利进行，新增在建主题产业园区多个，在建项目的总建设规模达81.4万方。报告期内，实现营业收入8,278.78万元，销售回款20,203万元，较去年同期增加76.83%，招商面积9.45万方，较去年同期增加11.17%。

4、环保科技板块

报告期内，环保科技板块一方面保证BOOM项目安全、稳定的运行；另一方面顺利建设生物医药产业园的蒸汽溴化锂能源站项目和花山生态新城的地源热泵能源站项目，已签订意向性用能协议约4万平方米，在应用节能环保新技术为园区企业提供新能源服务方面取得实质性突破，实现了环保科技板块与科技园区板块的协同发展。

报告期内，光谷环保累计实现营业收入16,963.76万元，回款12,601万元，累计完成脱硫电量128.67亿 kWh，同比增加13.17亿kWh，增加的主要原因是光谷环保合肥分公司脱硫电量较去年同期增加、个别分公司停机检修时间较去年同期减少等原因所致。

5、管理方面

为适应公司加速发展，报告期内，公司对组织架构和权责进行了优化和梳理，简化了管理流程；对职能部门的人员进行了优化与调配，对关键岗位和专业人员的录用采取内部竞聘和外部招聘相结合的形式；实施了员工职业发展双通道管理和员工培训管理，提高了员工工作效能。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

详细说明：

（1）：本报告期营业收入258,840.31万元，较上年同期增加102,635.23万元，增长65.71%，主要系报告期内工程建设业务在建工程项目完成产值增加，确认的建造合同收入较上年同期增加所致；

（2）：本报告期营业成本225,615.41万元，较上年同期增加92,277.96万元，增长69.21%，主要系报告期内营业收入增加，相应营业成本增加所致；

（3）：本报告期投资活动产生的现金流量净额-7,580.52万元，较上年同期减少4,146.25万元，下降120.73%，主要系①报告期内全资子公司湖北路桥购建固定资产支出较上年同期增加6,215.28万元；②报告期内全资子公司光谷环保购建固定资产较上年同期减少1,602.44万元所致。

2、其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种:人民币

详细说明：

报告期内，公司净利润较上年同期增长108.94%，主要系①上年同期原全资子公司义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保”）计提大额资产减值66,553.85万元；②报告期内全资子公司湖北路桥实现净利润较上年同期增加2,730.91万元所致。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①关于公司发行非公开定向债务融资工具事宜

2013年5月22日、6月13日，经公司第七届董事会第六次会议及公司2012年年度股东大会审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司分期择机发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的非公开定向债务融资工具。

详见2013年5月23日、6月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-029、临2013-037。

公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司首期非公开定向债务融资工具注册金额为5亿元，注册额度自通知发出之日起2年内有效。

详见2014年3月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-009。

2014年4月17日，公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行完毕，发行规模人民币3亿元，发行期限1年，票面利率7.30%。

详见2014年4月22日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-013。

2014年5月23日，公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行完毕，发行规模人民币2亿元，发行期限2年，票面利率7.50%。

详见2014年5月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-030。

截至报告日，经中国银行间市场交易商协会核定的公司首期非公开定向债务融资工具注册金额5亿元，已全部发行完毕。

②关于公司全资子公司发行非公开定向债务融资工具事宜

2014年2月10日、2月26日，经公司第七届董事会第十七次会议及公司2014年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意全资子公司湖北路桥分期择机发行规模不超过人民币18亿元（含18亿元）。

详见2014年2月11日、2月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-003、临2014-008。

公司已经收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定全资子公司湖北路桥首期非公开定向债务融资工具注册金额为10亿元，注册额度自通知发出之日起2年内有效。

详见2014年6月13日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-031。

2014年6月27至30日，全资子公司湖北路桥2014年度第一期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行完毕，发行规模人民币5亿元，发行期限3年，票面利率7.50%。

详见2014年7月2日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-032。

2014年8月14至15日，全资子公司湖北路桥2014年度第二期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行完毕，发行规模人民币5亿元，发行期限3年，票面利率7.30%。

详见2014年8月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2014-040。

截至报告日，经中国银行间市场交易商协会核定的湖北路桥首期非公开定向债务融资工具注册金额总计10亿元，已全部发行完毕。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

详细说明：

（1）科技园区板块毛利率较上年同期减少23.28个百分点，主要系①报告期内确认收入的科技园区主要产品的毛利率低于上年同期产品；②公司自持物业尚处于前期招商阶段，投资性房地产折旧及运营支出增加营业成本所致；

（2）环保科技板块毛利率较上年同期增加12.87个百分点，主要系公司原全资子公司义马环保已于上年末处置所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

（三）核心竞争力分析

工程建设板块进一步提升专业资质与品牌影响力，新获得预拌商品混凝土专业承包贰级资质，延展了在施工行业的业务链；荣获“公路建设行业诚信百家企业”的称号，品牌影响力与知名度持续提高。

科技园区板块不断提升产业园区服务水平和营运能力，成立了专业的物业服务公司与产业研究机构。一方面，大力提升了产业园区的基础物业管理水平；另一方面积极与科研院校、专业机构等进行合作，已经初步完成了与园区内企业的招聘服务对接、文化服务对接、金融服务对接、全产业链招商服务对接等增值服务工作。

环保科技板块在保证脱硫BOOM项目长期安全、稳定运行的同时，已形成较为稳定的技术管理团队，制定出一系列规范的管理制度和工作指导流程，拥有多项技术专利，在运营效益指标方面，普遍高于同行业水平。能够与科技园区板块协同紧密发展，为科技园区及周边企业提供蒸汽和制冷制热服务，自身盈利能力不断在增强。

公司三大板块业务联系紧密程度的加强、协同发展提升了公司的核心竞争能力。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司无会计政策、会计估计或核算方法变更事项。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、2014年4月公司全资子公司湖北路桥出资993万元与武汉中生建工集团及中维世纪建设集团成立荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司，湖北路桥持股99.3%，自2014年4月起将其纳入合并范围。

2、2014年4月公司全资子公司湖北路桥下属全资子公司湖北省鸿淞投资有限公司（以下简称“湖北鸿淞投资”）出资586.5万元与深圳华瀚管道投资有限公司共同出资成立湖北鸿淞华瀚管业有限公司，湖北鸿淞投资持股51%，自2014年4月起将其纳入合并范围。

3、2014年5月，公司认缴出资500万元设立武汉集成电路工业技术研究院有限公司，自2014年5月将其纳入合并范围。

董事长：喻中权

武汉东湖高新集团股份有限公司

2014年8月22日

证券简称：东湖高新 证券代码：600133 公告编号：临2014-043

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2014年8月22日收到公司副总经理刘蓓先生提交的书面辞职报告，刘蓓先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘蓓先生的辞职申请自2014年8月22日送达公司董事会时生效。

本公司及董事会对刘蓓先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2014-044

武汉东湖高新集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知及材料于2014 年8月12日以电子邮件方式发出，2014年8月22日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，参加现场会议表决的董事为7人，独立董事夏成才先生书面表决，董事周俊先生因公出差请假。

会议由公司董事长喻中权先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

同意聘任赵清华先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

赵清华先生简历附后

赞成8人，反对0人，弃权0人

2、审议通过了《公司2014年半年度报告和半年度报告摘要》

赞成8人，反对0人，弃权0人

3、审议通过了《关于全资子公司拟签署补充协议暨关联交易的提案》

同意全资子公司湖北省路桥集团有限公司与湖北省梧桐湖新区投资有限公司签署《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同》之《补充协议》；

授权期限：经公司股东大会审议通过之日起六个月内。

具体内容详见《关于全资子公司与控股股东下属公司拟签署《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》之补充协议的公告》（编号：临2014-045）

赞成6人，反对0人，弃权0人

本议案涉及关联交易，关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避了该议案的表决。

本案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于拟修改公司章程的议案》

具体内容详见《关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的公告》（编号：临2014-046）

赞成8人，反对0人，弃权0人

本案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于拟修改公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见《关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的公告》（编号：临2014-046）

赞成8人，反对0人，弃权0人

本案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

赞成8人，反对0人，弃权0人

三、上网公告附件

附后

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十六日

附件1

赵清华先生简历

赵清华，男，40岁，中共党员，本科学历，高级工程师。2008年7月至2011年12月在武汉东湖高新集团股份有限公司任技术部部长；2011年12月至今在武汉光谷环保科技股份有限公司历任总经理助理，现任副总经理。

附件2

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的独立意见

武汉东湖高新集团股份有限公司于2014年8月22日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，作为公司的独立董事，发表独立意见如下：

1、赵清华先生符合《公司法》、《公司章程》等法律规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守；

2、本次董事会聘任程序符合《公司章程》的规定，同意聘任赵清华先生为公司副总经理。

独立董事：杨汉刚、夏成才、马传刚

二○一四年八月二十六日

附件3

武汉东湖高新集团股份有限公司

独立董事对全资子公司拟签署补充协议暨关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了《关于全资子公司拟签署补充协议暨关联交易的议案》，并对此事项涉及的有关情况进行了解和调查，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对该事项发表独立意见如下：

1、本次拟签署补充协议有利于全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）梧桐湖市政基础设施项目的顺利推进，有利于湖北路桥工程款和质量保修金的及时回收，减少湖北路桥财务成本，维护公司的权益；

2、本次拟发生关联交易行为属于公司正常经营行为，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形；

3、公司董事会召集、召开审议本次拟发生关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联方董事回避了表决；

4、提请公司加强对湖北路桥的管理，采取有效措施防范风险，严格根据进度落实工程回款。

独立董事：杨汉刚、夏成才、马传刚

二○一四年八月二十六日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-045

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于全资子公司拟签署补充协议

暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

拟发生的关联交易风险：

1、本次拟签署《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》之《补充协议》，此项关联交易还须提交股东大会审议。

2、签署《补充协议》后，可能存在工程款回收风险。

3、过去12个月，公司与控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）下属公司发生关联交易7笔，其中：①与湖北省华中农业高新投资有限公司发生对外投资及提供劳务关联交易1笔，交易金额约15亿元；②与湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐投”）发生销售商品关联交易1笔，交易金额约4.49亿元；③与湖北联投小池滨江新城投资有限公司发生对外投资及提供劳务关联交易1笔，交易金额约20亿元；④与湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司发生提供劳务关联交易1笔，交易金额约1285.97万元；⑤与联合交通投资开发有限公司授权的下属全资子公司武汉和左高速公路管理处、武汉青郑高速公路开发有限公司、湖北汉洪高速公路有限责任公司发生提供劳务关联交易3笔，交易金额合计约5841.87万元。

一、拟发生的关联交易概述

2011年9月，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与梧桐投签署了《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》。为加速推进梧桐湖市政基础设施项目建设，经双方友好协商，拟签署《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》之《补充协议》。

1、由于联投集团为公司控股股东，湖北路桥系公司全资子公司，梧桐投系联投集团控股子公司，因此湖北路桥与梧桐投构成关联关系。

2、湖北路桥拟与梧桐投签署《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》之《补充协议》，构成提供劳务的关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟发生的关联交易的关联方介绍

1、湖北省梧桐湖新区投资有限公司

公司名称：湖北省梧桐湖新区投资有限公司

注册地址：鄂州市梁子湖区东沟镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苗欣

成立日期：2009年6月17日

注册资本：100,000万元

主营业务：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资，委托投资与资产管理业务，土地开发及整理（限湖北省梧桐湖新区范围内）；园区建设；旅游景区、景点开发建设、为建设项目提供咨询和担保；法律、行政法规或国务院决定未设定前置许可的，可自行开展经营。

股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司占比70%，鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司占比20%，鄂州市城市建设投资有限公司占比 10%。

2、梧桐投最近三年的财务报表主要数据如下（经审计后数据）：

单位：万元

三、拟发生的关联交易标的的历史合同签订情况

（一）关联交易标的历史交易情况

1、交易名称：梧桐湖市政基础设施建设项目总承包；

2、交易类别：提供劳务；

（二）《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》主要内容

1、协议主体：梧桐投、湖北路桥；

2、协议价格：建设规模暂定27.3亿元；

3、项目范围：包括梧桐湖新区内所有市政相关工程，具体以梧桐投提供的施工图纸为准；

4、工期：总体建设周期暂定为5年，单项工程建设周期另行据实约定；

5、合同价及支付：（1）根据总体建设进度，将梧桐湖项目划分为若干个单项工程，梧桐投将委托具有资质的造价咨询机构根据设计图纸编制单项工程项目的预算价，以预算价下浮3%作为单项工程项目合同价；

（2）各单项工程完工验收后6个月内，梧桐投支付湖北路桥80%工程款（含相应财务费用），剩余部分1年内支付；

（3）质量保修金为工程结算价的5%，质量保修期满后支付；

（4）土石方、绿化、管网等工程质量保修期为1年；道路、桥梁互岸等工程质量保修期为2年；

6、财务费用：（1）建设期以每季度末经梧桐投审定的湖北路桥已完建安产值（包括湖北路桥制作的、达到出厂条件并能提供合格证的钢结构或钢筋混领土构件）的95%为计算基数，按中国人民银行公布的同期3年期的银行贷款基准利率计取财务费用（不计复利，息不计息）；

（2）质量保修金按工程结算价的5%计取，在质量保修期内不计财务费用，保修期满且无任何质量问题后计取财务费用；

7、合同生效条件：经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效；

8、违约责任：（1）湖北路桥违约：若出现除因不可抗力或梧桐投的原因外，湖北路桥的竣工日期较确定移交范围和内容的基准日推迟的情形时，湖北路桥违约超过90日后，应按本工程建安费的万分之零点一向梧桐投支付违约金；

（2）梧桐投违约：梧桐投未能按本合同约定向湖北路桥支付款项时，每逾期一日，应向湖北路桥支付应付而未付部分万分之零点一的违约金。

9、合同签约时间：2011年9月；

10、合同执行情况：截至2014年6月30日，梧桐湖项目累计产值80,234万元，因开工延期、拆迁受阻、设计变更、回购期未到以及相关竣工验收手续正在办理等原因，各单项工程均未达到完工验收条件，梧桐投预付工程款4,901.56万元。

四、《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》之《补充协议》的主要内容

《补充协议》对《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》第三条“合同价及支付”条款进行变更：

（一）关于合同价的计量与支付：

原合同为：“每单个工程完工验收后6个月内，甲方支付乙方80%工程款（含相应财务费用），剩余部分1年内支付。”

拟修改为：“以每一签订合同的单项（单位）工程为计量对象，按当月完成实际情况对已完工程进行中间计量，当月完成的工程变更项目同期计量。计量时间自上月24日起至当月23日止。

单项（单位）完工后，对已完的合格工程进行预验收。对同一工程单项（单位）工程，分期施工建设的，分期预验收。预验收完成之日起3个月内，甲方核算施工建安总费用，经乙方确认后，由乙方提交工程结算报告（即最终计量支付报表）。

对于已办理预验收或分期预验收的项目，预验收合格之日起的6个月之内，双方积极办理结算审计等相关手续，甲方支付的结算总费用原则上应达到已完工程建安产值的?80%（含财务费用），1?年内支付至结算总费用的95%（含财务费用）。”

（二）关于质量保修金：

原合同为：“质量保修金：工程结算价的5%，质量保修期满后支付。”

拟修改为：“质量保修金：质量保修金在中间计量及最后期结算计量时均按当期工程计量的5%扣留，质量保修金在质量保修期满后3个月内支付，在质量保修期内不计取财务费用。”

（三）关于财务费用：

原合同为：“建设期以每季度末经甲方审定的乙方已完建安产值（包括乙方制作的、达到出厂条件并能提供合格证的钢结构或钢筋混领土构件）的95%为计算基数，按中国人民银行公布的同期3年期的银行贷款基准利率计取财务费用（不计复利，息不计息）。”

拟修改为：“（1）对于预验收之日起3个月内支付工程款的，该工程款不计工程预验收后的财务费用；

（2）对于预验收之日起3个月内未支付工程款的，对该未支付的工程款，需计工程预验收后的财务费用，利率按中国人民银行公布的同期3年期的银行贷款基准利率上浮10%，随工程价款一并支付，利随本清，不计复利。

（3）工程施工期间财务费用以双方核定的已完工程施工建安总费用的95%（5%质保金不计财务费用）作为计算基数，按中国人民银行公布的同期3年期的银行贷款基准利率上浮10%计取财务费用（扣除甲方在施工期间已付工程款自付款之日起至工程预验收之日止的相应利息）。”

（四）《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》其他条款不变。

五、拟发生的关联交易的目的及对上市公司的影响

《补充协议》中，变更验收标准“完工验收”为“分期预验收”，有利于湖北路桥及时回收工程款；约定了质量保修金的支付时间，有利于湖北路桥及时回收质量保修金；约定：对3个月内结算的单项（单位）工程不计工程预验收后的财务费用，鼓励业主尽快支付。同时，变更财务费用为“同期3年期的银行贷款基准利率上浮10%”，有利于减少湖北路桥财务成本。

本次关联交易有利于湖北路桥梧桐湖市政基础设施项目的顺利推进，有利于维护湖北路桥及公司的权益。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利于的行为。

六、本次拟发生的关联交易应当履行的审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：

1、本次拟发生关联交易有利于湖北路桥梧桐湖市政基础设施项目的顺利推进，有利于湖北路桥工程款和质量保修金的及时回收，减少湖北路桥财务成本，维护公司的权益；

2、本次拟发生关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决；

3、本次拟发生的关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次拟发生的关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次拟发生关联交易的投票权。

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：

1、本次拟签署《补充协议》有利于湖北路桥梧桐湖市政基础设施项目的顺利推进，有利于湖北路桥工程款和质量保修金的及时回收，减少湖北路桥财务成本，维护公司的权益；

2、本次拟发生关联交易行为属于公司正常经营行为，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形；

3、公司董事会召集、召开审议本次拟发生关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联方董事回避了表决；

4、提请公司加强对湖北路桥的管理，采取有效措施防范风险，严格根据进度落实工程回款。

七、过去12个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易

1、经公司第七届董事会第十一次会议、2013年度第三次临时股东大会审议批准，公司全资子公司湖北路桥组建了联合体在授权范围内与湖北省华中农业高新投资有限公司签订了《华中农高区太湖新城 BT项目合同》，投资并承建该项目，交易金额约15亿元。截至目前，华中农高区太湖新城 BT项目累计完成产值46,410.8万元，占合同金额的30.94%。

相关信息详见2013年10月15日、10月31日、11月16日、12月4日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、经公司第七届董事会第十五次会议、2013年度第五次临时股东大会审议批准，公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂州高新”）与湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐投”）签订了《科技园区产品定制协议》，梧桐投向鄂州高新定制科技园区产品约10万平方米，交易金额约4.49亿元。截至目前，定制的科技园区产品总体工程已完成形象进度约64%，已按协议约定收到60%的定制款。

相关信息详见 2013年12月7日、12月23日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3、经公司第七届董事会第十七次会议、2014年度第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司湖北路桥在授权范围内与湖北联投小池滨江新城投资有限公司签订了《小池滨江新区新型城镇化示范区基础设施BT项目合同》，投资并承建该项目，交易金额约20亿元。截至目前，小池滨江新区新型城镇化示范区基础设施 BT项目累计完成产值15,361.5万元，占合同金额的7.68%。

相关信息详见2014年2月11日、2月26日、4月11日、5月8日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

4、经公司第七届董事会第十八次会议审议批准，公司全资子公司湖北路桥在授权范围内与湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司签订了《建设项目工程总承包合同》，承建该项目，交易金额约1285.97万元。目前，项目正在按计划推进中。

相关信息详见2014年3月28日、8月9日、8月19日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

5、经公司第七届董事会第十九次会议、2013年年度股东大会审议批准，公司全资子公司湖北路桥在授权范围内分别与湖北联合交通投资开发有限公司授权的下属全资子公司武汉和左高速公路管理处签署了《武汉市和平至左岭高速公路养护工程施工项目合同》，交易金额约1734.53万元；与武汉青郑高速公路开发有限公司签署了《武汉市青菱至郑店高速公路养护工程施工项目合同》，交易金额约1358.53万元；与湖北汉洪高速公路有限责任公司签署了《武汉市沌口至水洪口高速公路养护工程项目合同》，交易金额约2748.81万元；合计交易金额约5841.87万元。目前，项目正在按计划推进中。

相关信息详见2014年4月29日、5月21日、8月20日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

八、报备文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事事前认可；

3、独立董事独立意见。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-046

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及《公司股东

大会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，结合武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟修改公司章程的议案》和《关于拟修改公司股东大会议事规则的议案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况：

二、《公司股东大会议事规则》修改情况：

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十六日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-047

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于全资子公司完成注册资本

工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北路桥增资的议案》，同意公司向全资子公司湖北路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）增资10亿元人民币，增资后湖北路桥注册资本由10亿元人民币增加至20亿元人民币，增资后公司对湖北路桥的持股比例不变，湖北路桥仍为公司全资子公司（详见2014年4月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于向全资子公司湖北路桥增资的公告》（编号：临2014-019）。公司将根据资金情况分次实施该增资事项。

近日，湖北路桥在授权范围内完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了由湖北省工商行政管理局换发的注册号：420000000029178的企业法人营业执照，注册资本由人民币10亿元变更为15亿元，其他工商登记事项不变。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十六日