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证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-042 福建省闽发铝业股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-26 来源：证券时报网 作者：
１、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
２、主要财务数据及股东变化 （１）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（２）前１０名普通股股东持股情况表
（３）前１０名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （４）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 ３、管理层讨论与分析 ２０１４年上半年，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，进一步提升企业内部管理水平，加强市场拓展力度，构建科学、持续的管理体制和平台。在激烈的市场竞争和全球经济依然不景气的情况下，公司面临的外部经济环境依然十分严峻：由于房地产的调控，铝型材行业产能过剩，市场竞争加剧，加上国外的反倾销加剧国内市场竞争形势，导致铝型材的利润进一步受到挤压：随着募投项目的逐步建成投产，公司规模扩大导致管理费用增加、折旧增加、成本上升；由于员工工资的增长，劳动力成本持续上升增加了公司的经营成本。公司在市场疲软、竞争加剧、铝锭价格下跌等不利条件下，在董事会和管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，报告期内，公司实现营业收入５３，０８９．１７万元，较上年同期增长６．９１％，实现归属于上市公司股东的净利润１７８３．２５万元，较上年同期减少２３．６７％。 报告期内，公司调整了“年产４万吨铝型材生产项目”部分生产线的建设进度，目前部份生产线已经建成投产，剩余其他生产线正在有序地安装调试中，预计将于今年年底全部建成投产。 报告期内，公司对外投资参股了泉州银行股份有限公司和福建南安汇通村镇银行股份有限公司，同时公司参股的南安市天邦小额贷款股份有限公司收到了泉州市金融工作局关于同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司的批复（泉金［２０１４］８８号）。公司上述对外投资可以进一步帮助公司积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，优化公司金融资源配置，是增加公司赢利能力的重要举措。 ４、涉及财务报告的相关事项 （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-041 福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１４年８月１２日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于２０１４年８月２３日以现场和通讯的方式在公司９楼会议室召开。 （三）本次董事会会议应出席９人，实际出席９人，其中一人以通讯方式参加。 （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于审议《２０１４年半年度报告及其摘要》的议案。 《２０１４年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 《２０１４年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 （二）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于审议《２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 《２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 （三）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于审议《独立董事现场工作制度》的议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 《独立董事现场工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 三、备查文件 １、公司第三届董事会第四次会议决议； 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2014年8月23日
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-043 福建省闽发铝业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 １．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１４年８月１２日向各监事发出。 ２．本次监事会会议于２０１４年８月２３日以现场方式在公司９楼会议室召开。 ３．本次监事会会议应出席３人。实际出席３人。 ４．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。 ５．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜２０１４年半年度报告及其摘要＞的议案》。 《２０１４年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 《２０１４年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司监事会认真审议了董事会编制的《２０１４年半年度报告及其摘要》后认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司２０１４年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会审议并通过了《２０１４年半年度报告及其摘要》。 （二）、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。 公司《２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 （三）、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜监事会现场工作制度＞的议案》。 《监事会现场工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 三、备查文件 １．公司第三届监事会第四次会议决议。 福建省闽发铝业股份有限公司监事会 2014年8月23日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月26日
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