中国基金报多媒体数字报

(上接B78版)

２、高精密液压铸件项目

２０１１年１２月１５日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金实施高精密液压铸件的议案》，计划投资额５９，６００．００万元（详见２０１１年１１月２９日及２０１１年１２月１６日公告）。截至２０１４年６月末，公司已累计投入资金４９，６６７．５７万元，剩余９，９３２．４３万元。

３、１２万只挖掘机油缸技改项目

２０１２年５月１８日，公司召开２０１１年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金建设年产１２万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案》，计划投资额２９，９９９．９２万元（详见２０１２年４月１７日及２０１２年５月１９日公告）。该项目已完成结项，共投入募集资金１１，６８７．６６万元，并于２０１４年４月将结余募集资金及专户利息共计１９，０６０．２５万元全部投入恒立液压项目（详见２０１４年３月２５日及２０１４年４月１９日公告）。

４、江苏恒立液压有限公司项目（原常州立新液压有限公司项目）

２０１３年５月１７日，公司召开２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》，确定投入超募资金２０，０００．００万元和自有资金３７，０００．００万元投资新设公司（详见２０１３年４月２７日公告）。截至２０１４年６月末，恒立液压注册资本金已到位５４，０００．００万元，其中恒立油缸实际出资５２，８００．００万元，上海立新实际出资１，２００．００万元。该项目前期厂房建设、土地及设备购置等已累计投入募集资金３６，２７８．５７万元，包括部分由１２万只挖掘机油缸技改项目转入的募集资金。

另外，公司于２０１３年５月１７日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用剩余超募资金２１，１６９．９６万元，加截止２０１３年３月３１日募集资金专户产生利息约４，５２０．００万元，共计２５，６８９．９６万元永久补充流动资金。截止２０１４年６月末，已补充流动资金２０，０００．００万元。

截至２０１４年６月末，本公司已累计使用募集资金２２０，１８９．０８万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为１３，０６０．４１万元，募集资金专用账户利息收入累计７，４３２．２２万元，募集资金专户２０１４年６月末余额合计为２０，４９２．６３万元。以上各项目资金存放及实际使用情况详见公司于２０１４年８月２６日公告《江苏恒立高压油缸股份有限公司２０１４年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

现公司董事会提议将高精密液压铸件项目结余募集资金６，０００万元投资恒立液压项目，其余资金加该项目专户利息共计９，９１５．４５万元用于永久补充流动资金。公司本次拟使用高精密液压铸件项目节余募集资金投资恒立液压项目及永久补充流动资金，不构成关联交易。本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

二、高精密液压铸件项目的募集资金使用、节余情况及原因

１、高精密液压铸件项目计划投资和实际投资情况

公司以超募资金投资高精密液压铸件项目，承诺投资总额为５９，６００．００万元，截止２０１４年７月３１日，已完成累计投资４９，６６７．５７万元，其中２０１４年１－７月投资３，２７２．６８万元。尚未使用资金余额９，９３２．４３万元，截止２０１４年７月３１日，收取资金利息（已扣手续费）５，９８３．０２万元，募集资金专户余额共计１５，９１５．４５万元。

２、项目资金节余原因

（一）募集资金存放期间产生利息收入；

（二）公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出；

３、高精密液压铸件项目进展情况

高精密液压铸件项目已于去年开始试生产，去年以来公司加大铸件新产品研制力度，现已累计开发产品３８９种，其中３６７种产品已获得客户批产许可，如下：５６种端盖类产品完成试制，全部获得批产许可；９４种导向套类（含隔套缓冲套）产品完成试制，其中８６种已获得批产许可；８１种泵阀类产品完成试制，其中７４种已获得批产许可；３７种球铁棒类产品获得批产许可； ７０种球座、球支、导套等非标产品已获得批产许可；５１种传动件产品完成试制，其中４４种获得批产许可。

精密铸件产品现已实现公司油缸用铸件——端盖和导向套的全部自制，同时开始为上海立新及其他客户供应工业阀阀体铸件、传动件。目前，公司正加紧铸件新产品的研制，为恒立液压项目泵阀产品的批量生产提供原材料的支持。

三、恒立液压项目的进展情况

截至２０１４年６月末恒立液压项目已实际使用４７，１００．００万元，其中使用募集资金３６，２７８．５７万元，主要用于厂房建设、土地及设备购置。目前该项目厂房已封顶，厂房基建已基本完成，２０１４年三季度设备开始进场安装，预计２０１４年四季度达到试运行条件。同时新产品液压泵、液压阀的研制正在抓紧推进之中，力争年内实现给主机厂小批量试用供货。

恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。

四、变更募投项目对公司的影响

公司将高精密液压铸件项目结余超募资金６，０００万元投入恒立液压项目，可以更好地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，同时有效地降低了公司对恒立液压后续投入而产生的融资成本，实现股东利益的最大化。

恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。

五、本次使用高精密液压铸件项目部分结余募集资金永久补充流动资金的必要性和使用计划

随着公司高精密液压铸件、恒立液压等募投项目逐步投入运行，公司经营规模不断扩大，公司对日常流动资金的需要逐步增加；同时，公司部分下游客户采用承兑汇票方式支付货款，也使得公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。结合公司经营计划和实际经营需要，为了保证公司日常经营过程中流动资金的需求，提高资金使用效率，降低经营成本，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理规定》等法律法规的规定，结合公司实际情况，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司拟使用高精密液压铸件项目结余的除投资恒立液压项目的６，０００万元外，其余募集资金加该项目专户利息共计９，９１５．４５万元用于永久补充流动资金。该部分资金主要用于公司今后日常流动资金开支，以提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金需求压力，扩大生产规模，从而进一步提升公司盈利能力。

六、公司关于本次使用高精密液压铸件项目部分结余募集资金永久补充流动资金的承诺

公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款等证监会、上交所认定的其他高风险投资，不为他人提供财务资助，并履行对外披露义务。

七、公司独立董事意见

本次使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金符合公司主营业务的发展要求，有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，有利于全体股东利益。符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。因此，我们同意公司使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金。同时请董事会审议通过后提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

八、公司监事会意见

公司本次使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。因此，我们同意公司使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金。

九、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：公司拟使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金，已取得了独立董事的同意意见，相关议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的相关规定。公司此举有助于发挥募集资金的经济效益，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。

平安证券对此无异议。

十、备查文件

１、董事会决议；

２、监事会意见；

３、经独立董事签字确认的独立董事意见；

４、保荐机构意见；

５、恒立液压项目申请报告。

请予以审议。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

2014年8月23日

平安证券有限责任公司

关于江苏恒立高压油缸股份有限公司

使用高精密液压铸件项目结余募集资金

投资恒立液压项目及永久补充流动资金的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“恒立油缸”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就恒立油缸使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１６０６号”文核准，恒立油缸首次公开发行１０，５００万股人民币普通股（Ａ股），发行价格为２３．００元／股，募集资金总额２４１，５００万元，扣除各项发行费用８，２５０．５１万元后，募集资金净额为２３３，２４９．４９万元，其中募投资金１０２，４７９．６１万元，超募资金总额为１３０，７６９．８８万元。

二、高精密液压铸件项目进展情况

２０１１年１２月１５日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金实施高精密液压铸件的议案》，计划投资额５９，６００．００万元（详见２０１１年１１月２９日及２０１１年１２月１６日公告）。截至２０１４年７月末，公司已累计投入资金４９，６６７．５７万元，剩余９，９３２．４３万元，收取资金利息（已扣手续费）５，９８３．０２万元，募集资金专户余额共计１５，９１５．４５万元。

高精密液压铸件项目已于去年开始试生产，去年以来公司加大铸件新产品研制力度，现已累计开发产品３８９种，其中３６７种产品已获得客户批产许可，如下：端盖类，５６种产品完成试制，全部获得批产许可；导向套类（含隔套缓冲套），９４种产品完成试制，其中８６种已获得批产许可；泵、阀类，８１种产品完成试制，其中７４种已获得批产许可；球铁棒类，总计３７种规格获得批产许可；非标产品类，球座、球支、导套等７０种产品已获得批产许可；传动件，５１种产品完成试制，其中４４种获得批产许可。

精密铸件产品现已实现公司油缸用铸件——端盖和导向套的全部自制，同时开始为控股子公司上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”）及其他客户供应工业阀阀体铸件、传动件。目前，公司正加紧铸件新产品的研制，为恒立液压项目泵阀产品的批量生产提供原材料的支持。

三、江苏恒立液压有限公司项目（简称“恒立液压”）进展情况

２０１３年５月１７日，公司召开２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司（后更名为“江苏恒立液压有限公司”）的议案》。恒立液压项目计划总投资１５０，０００万元人民币，其中６０，０００万元注册资金由恒立油缸使用超募资金２０，０００万元、自有资金３７，０００万元和上海立新自有资金３，０００万元分期投入；其余资金计划根据项目进展情况，拟由恒立液压自筹、股东增资或借款等方式筹集。

公司２０１３年年度股东大会审议通过了《关于年产１２万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的议案》，将年产１２万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目结余募集资金及专户利息共计１９，０６０．２５万元全部投入恒立液压项目，作为恒立液压注册资本金的后续投入。

截至２０１４年６月末，恒立液压注册资本金已到位５４，０００万元，其中恒立油缸实际出资５２，８００万元，上海立新实际出资１，２００万元。恒立油缸计划投入的募集资金３９，０６０．２５万元已全部作为注册资本金投入恒立液压，该项目实际已累计使用募集资金３６，２７８．５７万元，主要用于厂房建设、土地及设备购置。目前该项目厂房已封顶，厂房基建已基本完成，２０１４年三季度设备开始进场安装，预计２０１４年四季度达到试运行条件。同时新产品液压泵、液压阀的研制正在抓紧推进之中，力争年内实现给主机厂小批量试用供货。

四、使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金基本情况

（一）高精密液压铸件项目募集资金结余的原因

１、募集资金存放期间产生利息收入；

２、公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出；

（二）结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金基本情况

公司拟将高精密液压铸件项目结余募集资金中的６，０００万元用于投资恒立液压项目。截至目前，恒立液压项目注册资本为６０，０００万元，实收资本为５４，０００万元，按照２０１３年第一次临时股东大会和２０１３年年度股东大会的决议，恒立油缸尚未出资的部分４，２００万元为公司自有资金进行出资。根据第二届董事会第八次会议的决议，上海立新尚未出资的１，８００万元调整为由恒立油缸进行出资，共计尚未出资部分为６，０００万元。为提高募集资金的使用效益，上述尚未出资的部分全部改由本次募集资金结余进行投资。公司拟将高精密液压铸件项目的其余节余资金加该项目专户利息用于永久补充公司流动资金。

公司将高精密液压铸件项目结余超募资金投入恒立液压项目及永久补充流动资金，可以更好地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率。

五、保荐机构核查意见

平安证券认为：公司拟使用高精密液压铸件项目结余资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金，已取得了独立董事的同意意见，相关议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的相关规定。公司此举有助于发挥募集资金的经济效益，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。

平安证券对此无异议。

保荐代表人(签字):陈 建 赵 宏

保荐机构盖章:平安证券有限责任公司(盖章)

2014年8月23日

证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2014-023

江苏恒立高压油缸股份有限公司关于调整

恒立液压股东出资比例及对其增资的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

二、 本次增资的概述

２０１３年５月１７日，公司召开２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司（后更名为“江苏恒立液压有限公司”，以下简称“恒立液压”）的议案》（详见２０１３年４月２７日公告）。项目计划总投资１５０，０００万元人民币，其中６０，０００万元注册资金由公司使用超募资金２０，０００万元、自有资金３７，０００万元和上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”）自有资金３０００万元分期投入；其余资金计划根据项目进展情况，拟由恒立液压自筹、股东增资或借款等方式筹集。

另外，公司２０１３年年度股东大会审议通过了《关于年产１２万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的议案》，将年产１２万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目结余募集资金及专户利息共计１９，０６０．２５万元全部投入恒立液压项目，作为恒立液压注册资本金的后续投入。截至２０１４年６月末，计划投入募集资金３９，０６０．２５万元已全部作为注册资本金投入恒立液压，该项目实际已累计使用募集资金３６，２７８．５７万元。

截至目前，恒立液压注册资本金已到位５４，０００万元。恒立油缸实际出资５２，８００万元，其中包括募集资金３９，０６０．２５万元及自有资金１４，９３９．７５万元，尚未出资部分４，２００万元；上海立新实际出资１，２００万元，尚未出资部分１，８００万元。

现由于冶金行业不景气，导致上海立新２０１４年上半年业绩亏损，流动资金趋紧，上海立新股东会审议决定对恒立液压的投资额由原定的３０００万元调整至１２００万元，占恒立液压注册资本的２％。公司董事会提议将恒立液压的出资比例调整至９８％，即对恒立液压再增资１８００万元，占恒立液压注册资本的３％。

恒立液压项目注册资本为６０，０００万元，截至目前实收资本为５４，０００万元，按照２０１３年第一次临时股东大会和２０１３年年度股东大会的决议，恒立油缸尚未出资的部分４，２００万元为公司自有资金进行出资，本次调整后公司再进行出资１，８００万元，共计６，０００万元。因高精密液压铸件项目结余募集资金，上述未到位的６，０００万元全部改为由节余募集资金投资。本次调整后，恒立油缸出资额占恒立液压注册资本的９８％，上海立新出资额占恒立液压注册资本的２％。

公司本次对恒立液压增资不构成关联交易。本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

二、本次调整恒立液压股东出资比例的具体原因及对公司的影响

基于上海立新目前流动资金趋紧及公司资金状况，本次股东出资比例的调整既有利于缓解上海立新流动资金趋紧的局面，又有利于公司提高整体资金使用效率，不会对恒立液压项目的推进造成任何影响。

三、恒立液压项目的进展情况

截至２０１４年６月末恒立液压项目已实际使用４７，１００．００万元，其中使用募集资金３６，２７８．５７万元，主要用于厂房建设、土地及设备购置。目前该项目厂房已封顶，厂房基建已基本完成，２０１４年三季度设备开始进场安装，预计２０１４年四季度达到试运行条件。同时新产品液压泵、液压阀的研制正在抓紧推进之中，力争年内实现给主机厂小批量试用供货。

恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。

五、公司独立董事意见

本次调整恒立液压股东出资比例及对其增资符合公司主营业务的发展要求，有利于全体股东利益，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司调整恒立液压股东出资比例及对其增资。同时请董事会审议通过后提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

六、公司监事会意见

公司本次调整恒立液压股东出资比例及对其增资符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司的发展战略和股东的利益。因此，我们同意公司调整恒立液压股东出资比例及对其增资。

七、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：恒立油缸拟调整恒立液压出资比例对其增资，恒立液压项目尚未出资部分改由募集资金出资，取得了独立董事的同意意见，相关议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，上述事项尚需经公司股东大会审议通过，其程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的相关规定。公司此举不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。

平安证券对此无异议。

八、备查文件

１、董事会决议；

２、监事会意见；

３、独立董事意见；

４、保荐机构意见；

５、恒立液压项目申请报告。

请予以审议。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2014年8月23日

平安证券有限责任公司

关于江苏恒立高压油缸股份有限公司

调整恒立液压出资比例的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“恒立油缸”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就恒立油缸调整恒立液压出资比例的情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１６０６号”文核准，恒立油缸首次公开发行１０，５００万股人民币普通股（Ａ股），发行价格为２３．００元／股，募集资金总额２４１，５００万元，扣除各项发行费用８，２５０．５１万元后，募集资金净额为２３３，２４９．４９万元，其中募投资金１０２，４７９．６１万元，超募资金总额为１３０，７６９．８８万元。

二、江苏恒立液压有限公司项目（简称“恒立液压”）基本情况

２０１３年５月１７日，公司召开２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司（后更名为“江苏恒立液压有限公司”）的议案》。恒立液压项目计划总投资１５０，０００万元人民币，其中６０，０００万元注册资金由恒立油缸使用超募资金２０，０００万元、自有资金３７，０００万元和上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”）自有资金３，０００万元分期投入；其余资金计划根据项目进展情况，拟由恒立液压自筹、股东增资或借款等方式筹集。

公司２０１３年年度股东大会审议通过了《关于年产１２万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的议案》，将年产１２万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目结余募集资金及专户利息共计１９，０６０．２５万元全部投入恒立液压项目，作为恒立液压注册资本金的后续投入。

截至２０１４年６月末，恒立液压注册资本金已到位５４，０００万元，其中恒立油缸实际出资５２，８００万元，上海立新实际出资１，２００万元。恒立油缸计划投入的募集资金３９，０６０．２５万元已全部作为注册资本金投入恒立液压，该项目实际已累计使用募集资金３６，２７８．５７万元，主要用于厂房建设、土地及设备购置。目前该项目厂房已封顶，厂房基建已基本完成，２０１４年三季度设备开始进场安装，预计２０１４年四季度达到试运行条件。同时新产品液压泵、液压阀的研制正在抓紧推进之中，力争年内实现给主机厂小批量试用供货。

三、本次调整恒立液压股东出资比例及对其增资基本情况

因上海立新目前流动资金趋紧，上海立新股东会审议决定对恒立液压的投资额由原定的３，０００万元调整至１，２００万元。恒立油缸董事会提议将恒立液压的出资比例调整至９８％，即对恒立液压再增资１，８００万元。调整后，恒立油缸出资额占恒立液压注册资本的９８％，上海立新出资额占恒立液压注册资本的２％。

截至目前，恒立液压项目注册资本为６０，０００万元，实收资本为５４，０００万元，按照２０１３年第一次临时股东大会和２０１３年年度股东大会的决议，恒立油缸尚未出资的部分４，２００万元为公司自有资金进行出资。根据公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次调整后由恒立油缸再进行出资１，８００万元，共计６，０００万元。因高精密液压铸件项目结余募集资金，上述未到位的６，０００万元，全部改为由节余募集资金投资。

四、保荐机构核查意见

平安证券认为：恒立油缸拟调整恒立液压出资比例对其增资，恒立液压项目尚未出资部分改由募集资金出资，取得了独立董事的同意意见，相关议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，上述事项尚需经公司股东大会审议通过，其程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的相关规定。公司此举不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。

平安证券对此无异议。

保荐代表人(签字):陈 建 赵 宏

保荐机构盖章:平安证券有限责任公司(盖章)

2014年8 月23日

证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2014-025

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（２０１４年修订）》、《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》（证监会公告〔２０１３〕４３号）、《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》和《关于修订＜股东大会议事规则＞的预案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

二、《股东大会议事规则》修订情况

以上议案尚需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2014年8月23日